公司代码：600750                                                  公司简称：江中药业

　　江中药业股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2023年度利润分配预案为：

　　以本次分红派息的股权登记日公司总股本为基数，向分红派息股权登记日登记在册的股东，每10股分配现金红利7元（含税）。若以2023年年末公司总股本629,444,958股，扣除公司于2024年2月5日已完成回购注销的限制性股票110,867股后的股本总额，即629,334,091股为基数计算，每10股派发7元（含税），共计派发44,053.39万元，本次现金分红金额占2023年年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的62.20%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

　　同时，公司于2023年11月完成2023年前三季度利润分派，分派金额共计37,766.70万元；若按此计算，则2023年年度现金红利总额合计为81,820.08万元，占2023年度合并口径归属于母公司所有者的净利润的115.52%。

　　如本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　公司2023年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　一、经营情况讨论与分析

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是落实公司“十四五”战略规划、巩固国企改革成果的关键之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“十四五”战略中期研讨为契机，进一步清晰战略规划，优化业务布局，加强研发投入，加快数字化转型，深化精益制造，重塑组织内功，推动高质量发展不断取得新成效。

　　公司坚持战略引领，围绕“做强OTC、发展大健康、布局处方药”的业务重心，内生发展和外延拓展相结合，以品牌驱动和创新驱动引领经营发展提质提速。报告期内，公司实现营业收入43.90亿元，同比增长13.00%；实现归属于母公司所有者净利润7.08亿元，同比增长18.40%。

　　（一）紧扣高质量发展主线，品牌引领量质齐增

　　1、做强OTC：深化产品梯队建设，稳步拓展品类赛道

　　非处方药业务主要围绕“脾胃、肠道、咽喉咳喘、补益维矿”四大核心品类，打造大单品、大品类。报告期内，本板块营业收入突破30亿元，同比增长16.46%，四大核心品类均保持增长态势，继续发挥成长压舱石作用。

　　（1）巩固胃肠品类优势，夯实胃肠用药专家与领导者地位。在品类布局方面，脾胃品类核心大单品健胃消食片收入规模重回11亿元，持续巩固助消化领导地位，并同步扩展脾胃调理类、胃病治疗类产品，借助大单品的势能推动大品类发展。肠道品类，伴随大众对微生态制剂的认可度不断提升，乳酸菌素片和双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊（贝飞达）两大拳头产品收入规模均突破5亿元，共同构建肠道健康“治养”组合。

　　在品牌建设方面，持续提升“江中”“利活”在胃肠领域的双品牌势能。成熟期的“江中”品牌，聚焦品牌年轻化，拓展美食消费的场景链接，挖掘“家中常备”的情感链接，创新渠道推广；通过媒介组合投放，提升在年轻人群中的品牌影响力，进一步巩固消费者心智认知。成长期的“利活”品牌，围绕“养菌”新特性，拓展出行人群的新场景，加强媒介组合投放和新媒体传播，提升消费者品牌认知，不断深挖线上线下渠道增量，致力于打造零售终端“肠道日常调理”第一品牌。

　　（2）开拓咽喉咳喘和补益品类，打造第二增长曲线。咽喉咳喘品类初步形成“1+1+N”的产品矩阵，核心产品复方草珊瑚含片及复方鲜竹沥液合计收入突破3亿元，同步延伸咽喉咳喘特色单品，构建咽喉咳喘品类集群。其中，复方草珊瑚含片持续品牌唤醒，重启央视广告投放，围绕教师等目标人群强化公关营销，匹配消费者需求增加强化渠道合作，收入增速超20%；复方鲜竹沥液围绕基层重点市场，发挥品牌势能，收入规模创新高，成为公司新的过亿单品。

　　补益维矿品类核心单品多维元素片收入规模稳定。公司强化产品的渠道重塑和运营，通过优化品牌赋能、渠道覆盖、线上新零售等举措，进一步巩固市场占有率和终端推荐率，该产品获得 “2022-2023中国药店店员推荐率最高品牌”奖，以及“2022-2023年家中常备药上榜品牌”。

　　2、发展大健康：深挖核心品类潜力，强化品牌建设及模式创新

　　大健康业务围绕中医药、药食同源、西方膳食维矿营养等主线，通过强化特色品牌建设，探索创新营销模式，借力新渠道、新平台，持续挖掘高端滋补、康复营养、胃肠健康、肝健康四大核心业务潜力。报告期内，本板块实现营业收入6.5亿元，同比增长49.96%，成为公司业务增长的新引擎。

　　高端滋补品“参灵草”持续强化品牌定位，聚焦功效研究、航空航天、专家背书三大特点，聚力打造标杆市场，通过真实世界研究及改善长新冠患者免疫、疲劳的临床研究，提升消费者对产品的认可度，围绕出行逻辑强化媒体投放，赋能品牌影响力提升，参灵草系列产品收入规模过亿，延续稳定增长趋势。“初元”系列产品进一步夯实“康复营养”的品牌心智，精细化开展线上线下渠道管理，聚焦打造肽类、蛋白类的差异化优势，同步开拓特医食品赛道，不断增加产品储备，丰富业务布局，初元系列产品收入实现约40%的增长。胃肠健康的益生菌系列产品及肝健康的肝纯片，抓住新媒体流量红利，结合品牌共建模式，持续加强产品专业背书推广，运用新零售推广方式进行全渠道推广，两大品类均实现突破性增长，有望成为新的过亿业务。

　　3、布局处方药：积极融入行业新格局，以合规发展促运营提升

　　处方药业务主要包括江中牌蚓激酶肠溶胶囊（博洛克）及桑海制药、济生制药、海斯制药的处方药产品，覆盖心脑血管、呼吸、妇科、泌尿、胃肠等领域。报告期内，公司积极适应行业政策的新变化，融入行业发展的新格局，强化业务合规运营，本板块实现营业收入6.6亿元，同比减少16.31%。

　　在院内和基层医疗市场，公司围绕以博洛克为核心的心脑血管品类及其他慢病、呼吸品类的特色产品，强化客户管理，布局和拓展医疗市场，促进业务合规发展；海斯制药积极参与国家和省级集采，加快推进盐酸氯普鲁卡因等药品一致性评价工作；挖掘麻醉类潜力产品，拓宽销售渠道。雷贝拉唑钠肠溶片通过一致性评价，中选新一轮国家集采，保持市场的基础覆盖。在院外市场，依托桑海制药、济生制药的慢病品种，借力“江中”品牌优势，拓宽品类赛道，布局慢病特色品类，搭建慢病特色产品矩阵雏形，开拓老年慢病市场，探索营销新模式。

　　（二）着力高水平科技转型，创新引领积蓄势能

　　1、研发投入持续加大，科技创新实力不断增强

　　公司聚焦国之所需、强省所重、行业所急、强链所要，以中医药传承创新发展为使命，坚持“市场化改革”和“科技创新”双轮驱动，不断推动“科改示范行动”走深、走实。

　　一是加大研发资源投入。2023年研发投入同比增长26.34%，研发投入强度达4.27%；大量引进行业优秀人才，新增研发人员超百人，研发队伍规模素质整体提升；引进创新药物团队，助推公司中药创新药发展；与江西中医药大学建立“双栖优聘”人才留用机制，积极探索批量引进高层次人才的新机制。

　　二是加强研发网络建设。依托现代中药全国重点实验室等国家级平台，与京津冀、长三角、粤港澳等地的科研院所和高校开展战略合作，形成区域协同开放创新网络，为现代中药创制提供合作交流平台；与香港浸会大学开展“参灵草口服液治疗长新冠患者疲劳症状的疗效及机理研究”合作；与澳门大学共同申请省级重点项目“经典名方研发与国际拓展研究”。

　　三是加深研发管线布局。聚焦胃肠等优势领域，推进经典名方、现代中药、微生态制剂及大健康产品的研发工作，两款特殊医学用途配方食品获得注册证书。

　　报告期内，公司“高标准康复营养活性肽产品开发关键技术与产业化”获江西省科技进步二等奖；“一种增强人体免疫功能的保健食品及其制备工艺”获江西省专利奖；新增发明专利授权20件，实用新型专利授权14件，新增注册商标129件；2022年度“科改示范企业”考核获评“优秀”。

　　2、精益生产持续深入，智能制造成效显著

　　公司深入贯彻新发展理念，融入新发展格局，持续倡导践行“制造文明”，强化EHSQ体系管理，积极推进精益管理体系建设，促进子公司提质增效，以智能制造引领产业提质升级。公司推进固体制造连续化、智能化生产线的改造升级，优化产线布局，提升产能利用效率；推进海斯制药生产工艺优化，实现综合产能提升，突破贝飞达产能瓶颈，缓解市场供需矛盾；高质量推进现代医药工厂建设，海斯制药金匠园项目奠基开工，江中科创城生产基地已全面竣工验收并通过相关认证和检查，于2023年底正式开始投产营运。

　　报告期内，公司成为江西省首家获得智能制造能力成熟度标准符合性四级证书的企业，并成功入选工信部2023年度智能制造试点示范工厂。

　　3、数字化升级提质扩面，系统管控效能持续提升

　　公司围绕“智慧江中”定位，把握数字经济发展机遇，聚焦“智能制造、治理智能化应用、数字化营销、网络安全及信创、技术平台化及数据要素化”等五个方面，将数字化转型由制造向公司治理、营销、网络安全等领域拓展，全面开展智数赋能。报告期内，公司EHSQ系统、海斯制药ERP系统上线，多个营销数字化应用落地，多套数字系统升级，提升生产经营效率，保障网络安全，持续打造智能与数字化标杆基层单位。

　　（三）深化全方位企业重塑，改革深化激发活力

　　1、推动战略中期研讨，凝聚发展共识

　　公司围绕“四个重塑”开展“十四五”战略中期研讨，谋篇布局“十四五”后半篇文章，坚定发展信心、凝聚发展共识、抢抓发展先机。价值重塑方面，明确“立足中医药行业，走品牌与创新驱动之路，致力于改善人民的健康生活，成为大众信赖与尊重的企业”的战略定位；业务重塑方面，坚定“以做强OTC基石业务为核心，大力发展大健康业务，协同布局处方药业务”的业务重点；组织重塑方面，围绕华润集团“1246”模式六大能力，聚焦打造“产、投、管”三大能力，夯实“募、退、服”三大能力；精神重塑方面，倡导“担当、进取、反思、对标”的江中新精神。

　　2、推进组织变革，提升组织效能

　　匹配公司发展战略，构建OTC、大健康、处方药三大事业部，理清业务管理边界，精简总部机构设置，清晰职责划分。通过组织变革，建立平台与事业部的授权体系，加大事业部内部资源分配自主权，促进事业部高效运营；持续开展干部“起立坐下”岗位竞聘工作，推动形成“能上能下”的组织氛围，打造具有担当精神的人才队伍，激发干部干事创业热情；推动规划第二期限制性股票激励计划，优化多元化考核激励机制，充分激发组织和人才活力。

　　（四）维护投资者合法权益，股东回报稳定持续

　　公司贯彻落实“以投资者为本”的理念，坚持价值创造与价值实现兼顾，促进内在价值与市场价值相匹配，努力树立良好的资本市场形象。公司持续提升信息披露透明度，创新管理工具，加强资本市场研究，推广优秀实践案例，不断完善服务股东和资本市场的能力；主动强化投资者沟通，通过业绩说明会、路演、反路演、集体接待日、“走进上市公司”等活动，交流覆盖境内外机构投资者及中小投资者，准确传递公司经营发展信息，促进不同类型投资者对公司形成价值认同；保持投资者热线和线上互动平台的沟通畅通，筑牢中小投资者与上市公司沟通桥梁，加深投资者与公司间的互信互通；高度重视股东回报，坚持稳定持续的现金分红政策，重组上市以来累计现金分红占期间归母净利润比例超55%，与股东充分共享公司的发展红利。报告期内，公司保持上海证券交易所年度信息披露A级评价。

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　（一）行业发展现状

　　医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。随着人民生活水平的提高、老龄化加速，医疗保健需求不断增长，医药行业越来越受到公众及政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。公司主营业务属于医药制造业--中药细分行业。

　　2023年，国民经济呈现恢复性增长，药品集采保持常态化推进，各级纪检监察机关深化整治医疗等领域腐败，医药行业格局持续优化，转型升级步伐加快。根据国家统计局数据，2023年全国规模以上医药制造业实现营业收入25,205.7亿元，同比下降3.7%；利润总额3,473.0亿元，同比下降15.1%。

　　中医药是中华民族的瑰宝，党中央国务院高度重视中医药发展，特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把中医药工作摆在更加重要突出的位置，多次作出重要指示批示，为新时代中药传承创新发展指明了方向、提供了遵循。2023年，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度，着力推动中医药振兴发展，改善中医药发展条件，提升中医药防病治病能力与科研水平。国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，进一步对中药研制相关要求进行细化，加强中药新药研制与注册管理，加快推进完善中医药理论、人用经验和临床试验相结合的中药审评证据体系，激发中医药行业的创新活力。国家中医药局、中央宣传部等八部门联合发布《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，加大中医药文化保护传承和传播推广力度，推动中医药文化贯穿国民教育，融入群众生产生活，为中医药振兴发展厚植文化土壤。

　　（二）行业周期性特点

　　长期来看，行业周期性特征并不突出，但具体的药品品种受适应症的高发季节等特殊情况的影响，相应的药品市场需求存在一定的季节性特征。

　　（三）公司所处的行业地位

　　公司拥有“江中”“初元”两个中国驰名商标和“杨济生”“桑海”两个江西省著名商标。据世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的2023年《中国最具价值品牌》排行榜，“江中”品牌价值超300亿元，位于医药行业第6位。

　　江中牌健胃消食片连续20年获“中国非处方药产品榜”中成药·消化类第一名，并荣膺“中国非处方药黄金大单品”“2022-2023年度中国家庭常备药上榜品牌”等荣誉；江中利活牌乳酸菌素片荣获“2022-2023年度中国家庭常备药上榜品牌”“2023中国药店店员推荐率最高品牌”；江中多维元素片（21）荣获“2022-2023年度中国药店店员推荐率最高品牌（维生素矿物质类）”以及“2022-2023年度家中常备药上榜品牌”。

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　（一）主营业务

　　公司在中国上市公司协会行业分类中属于医药制造业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　公司产品分类为非处方药、处方药、大健康产品及其他，覆盖脾胃、肠道、咽喉、补益、康复营养、高端滋补、心脑血管、妇科、泌尿系统等多个领域。

　　1、非处方药

　　主要产品有健胃消食片、乳酸菌素片、复方草珊瑚含片、双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊（贝飞达）、多维元素片（21）、复方鲜竹沥液、川贝枇杷胶囊、牛黄蛇胆川贝液、复方瓜子金颗粒、氨咖黄敏口服溶液等。

　　2、大健康产品及其他

　　主要包括康复营养、高端滋补、胃肠健康及肝健康等类别的产品。康复营养类以“初元”系列为代表，主要包含肽类、蛋白粉类产品；高端滋补类以“参灵草”系列为代表，该产品主要成分为西洋参、灵芝、冬虫夏草（或虫草菌粉）；胃肠健康类主要为益生菌系列产品；肝健康主要为肝纯片；古优氨基葡萄糖钙片等产品也属于特色品种。

　　3、处方药

　　主要产品有中药类产品八珍益母胶囊、肾宝胶囊、排石颗粒、黄芪生脉饮、珍菊降压片、双橘颗粒、痔康片、舒胸颗粒等，及化药类产品蚓激酶肠溶胶囊、雷贝拉唑钠肠溶片、注射用伏立康唑、注射用法莫替丁、盐酸氯普鲁卡因等。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司生产所需原材料由采购部向国内外厂商或经销商采购。采购部根据各生产基地的需求量、结合原材料采购策略、采购周期下达采购订单，对于关键物料适时适价启动战略储备。采购方式一般采用招标采购、询价采购、谈判采购、直接采购、竞价采购等方式。

　　2、生产模式

　　秉承质量、安全、环保第一，推行精益生产为核心的高效制造。公司大力推行安全生产、节能环保、柔性生产、精益制造及智能制造。生产安排以市场需求为导向，结合产品销售特性及安全库存，科学合理制定年度、月度、日生产计划。公司持续推进EHSQ管理体系及精益管理体系建设，以EHSQ、GMP、ISO等管理体系为基础，搭建公司产品生产、质量管控、安全环保、职业健康管理模式；从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行法律法规相关规定；对原料、辅料、包装材料、中间产品及成品进行全过程检测及监控，确保产品质量安全。

　　3、销售模式

　　公司非处方药业务销售终端主要为药店和基层医疗终端；处方药业务销售终端主要为等级医院、基层医疗终端及药店；大健康业务销售模式分为线上和线下，线上销售终端主要布局于天猫、京东、饿了么等平台，分为B2B、B2C、020等模式；线下销售终端主要为大型商场、超市及便利店。在业务模式方面，非处方药业务、大健康产品销售主要采取经、分销商覆盖方式，公司主要负责产品的广告及宣传投入，并参与终端推广及经销商维护；处方药主要采取代理销售模式。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　本报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润7.08亿元，较上年同期增长1.1亿元，同比增长18.40%。详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　公司于2023年11月以自有资金取得江西江中医药投资发展有限公司所持有的江西江中昌润医药有限责任公司100%股权及江西江中本草健康科技有限公司100%股权，江中医投与本公司受同一企业控制，公司对2023年度已披露季度数据进行追溯调整。

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2023年实现营业总收入43.90亿元，同比增长13.00%；归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元，同比增长18.40%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600750      证券简称：江中药业      编号：2024-012

　　江中药业股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2024年3月21日以现场结合视频方式召开，会议通知以书面形式发出。应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

　　一、公司2023年度监事会工作报告

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司2023年年度报告全文及摘要

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、公司2023年度财务决算报告

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、公司2023年年度利润分配方案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

　　监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司2023年度实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配方案和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司《关于2023年年度利润分配方案的公告》（2024-013）。

　　五、关于追认2023年日常关联交易的议案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　详见公司《关于追认2023年日常关联交易的公告》（2024-014）。

　　六、公司2024年预计日常关联交易的议案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司《2024年预计日常关联交易的公告》（2024-015）。

　　七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2024-016）。

　　八、关于续聘2024年度审计机构的议案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司《关于续聘2024年度审计机构的公告》（2024-017）。

　　九、公司2023年度内部控制评价报告

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

　　公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司2023年度内部控制进行评价，认为公司已按照相关规定，在纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

　　监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　十、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。

　　详见公司《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2024-018）。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公

　　司监事会

　　2024年3月23日

　　证券代码：600750      证券简称：江中药业      编号：2024-013

　　江中药业股份有限公司

　　关于2023年年度利润

　　分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利0.70元（含税）。

　　●  本次利润分配以2023年年度利润分配股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　一、利润分配方案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计，截至2023年12月31日，公司合并报表中可供股东分配的利润为人民币2,437,289,305.46元，母公司实际可供股东分配的利润为人民币2,434,075,803.76元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案具体如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数(“实际有权参与股数”)，因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。

　　若以2023年年末公司总股本629,444,958股，扣除公司于2024年2月5日已完成回购注销的限制性股票110,867股后的股本总额，即629,334,091股为基数计算，每10股派发7元（含税），共计派发44,053.39万元（含税），占2023年年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的62.20%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　二、现金分红方案合理性的情况说明

　　公司2023年年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策。同时，根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《2023年度前三季度利润分配方案》，公司于2023年11月实施完成2023年前三季度权益分派，派发现金红利总额为37,766.70万元；若按此计算，则2023年年度现金红利总额合计为81,820.08万元，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为115.52%。

　　截至公告披露日，公司无有息债务，上述利润分配方案不会造成资金短缺的财务风险。公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的计划。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年3月21日召开公司第九届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《公司2023年年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司2023年度实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配政策和程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日

　　证券代码：600750      证券简称：江中药业      编号：2024-019

　　江中药业股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。因3名激励对象因组织调动、到龄退休、辞职等原因，已不符合激励条件，根据《江中药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（2022年11月修订稿）》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司对3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计205,334股进行回购注销（具体内容详见公司同日披露的《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-018）。本次回购注销完成后公司总股本减少205,334股，由629,334,091股减少至629,128,757股，注册资本减少205,334元，由629,334,091元减少至629,128,757元。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序。根据公司于2021年11月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议并通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权决定对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销等各项必需事宜。

　　二、通知债权人的相关信息

　　由于公司本次回购注销限制性股票涉及公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司债权人自本公告之日起四十五日内，凭有效债权文件及相关凭证有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：2024年3月23日起45日内

　　2、债权申报登记地点：江西省南昌市高新区火炬大街788号

　　3、联系人：公司投资证券部

　　4、联系电话：0791-88169323、邮箱：jzyy@crjz.com

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日

　　证券代码：600750      证券简称：江中药业      编号：2024-020

　　江中药业股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年04月03日(星期三)下午15:00-16:30

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：视频录播结合网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问

　　●  投资者可于2024年03月27日(星期三)至04月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jzyy@crjz.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月23日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果和财务状况，公司计划于2024年04月03日下午15:00-16:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年04月03日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：视频录播结合网络互动，公司通过文字直播方式回复投资者提问

　　三、参加人员

　　董事长：刘为权先生

　　独立董事：张岩先生

　　总经理：肖文斌先生

　　财务总监：李小俊先生

　　董事会秘书：田永静女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年04月03日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年03月27日(星期三)至04月02日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jzyy@crjz.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：汤先生

　　电话：0791-88169323

　　邮箱：jzyy@crjz.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司

　　2024年3月23日

　　证券代码：600750      证券简称：江中药业      编号：2024-011

　　江中药业股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2024年3月21日以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年3月11日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

　　一、公司2023年总经理工作报告

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　二、 公司2024年商业计划

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司战略发展与ESG委员会2024年第一次会议审议通过相关事项，并同意提交董事会审议。

　　三、 公司2023年度董事会工作报告

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 公司2023年年度报告全文及摘要

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司审计委员会2024年第三次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、公司2023年度财务决算报告

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、公司2023年年度利润分配方案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合股东利益、公司发展等综合因素考虑，拟订2023年年度利润分配方案。以本次分红派息的股权登记日公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的股东，每10股分配现金红利7元（含税）。

　　若以2023年年末公司总股本629,444,958股，扣除公司于2024年2月5日已完成回购注销的限制性股票110,867股后的股本总额，即629,334,091股为基数计算，每10股派发7元（含税），共计派发44,053.39万元，本次现金分红金额占2023年年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的62.20%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司《关于2023年年度利润分配方案的公告》（2024-013）。

　　七、关于追认2023年日常关联交易的议案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过相关事项，并同意提交董事会审议。

　　关联董事对本议案履行了回避表决程序。

　　详见公司《关于追认2023年日常关联交易的公告》（2024-014）。

　　八、 公司2024年预计日常关联交易的议案

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过相关事项，并同意提交董事会审议。

　　关联董事对本议案履行了回避表决程序。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司《2024年预计日常关联交易的公告》（2024-015）。

　　九、 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2024-016）。

　　十、关于续聘2024年度审计机构的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司审计委员会2024年第二次会议审议通过相关事项，并同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司《关于续聘2024年度审计机构的公告》（2024-017）。

　　十一、 公司2023年内部控制评价报告

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司审计委员会2024年第二次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、公司2023年度环境、社会和治理(ESG)报告

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司战略发展与ESG委员会2024年第一次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、关于公司经理层2023年度业绩考核结果及薪酬的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　公司薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过相关事项，并同意提交董事会审议。

　　十四、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　详见公司《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（2024-018）。

　　十五、关于公司组织架构调整的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

　　为落实公司十四五战略、推进组织重塑、提升组织效能，公司进行组织架构调整，整合和优化部门职责设置，其中营销部门由原4个业务部调整为OTC事业部、大健康事业部、处方药事业部三大事业部（详见附件）。

　　特此公告。

　　江中药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日

　　附件：

　　■

　　注：济生公司含济生制药、桑海制药。

　　证券代码：600750      证券简称：江中药业      编号：2024-016

　　江中药业股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资种类:合作银行及其下属银行理财子公司的保本保息型大额可转让存单等存款产品或中低风险（PR2）及以下等级的理财产品，不包括股票、期货、期权、外汇衍生品和其他金融衍生产品。

　　●  投资金额：总额度不超过人民币27亿元，在规定期间内可滚动购买，任一时点持有未到期的投资理财总额不超过人民币27亿元。

　　●  已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　●  特别风险提示:公司拟购买理财产品为合作银行及其下属银行理财子公司的银行保本保息型大额可转让存单等存款产品或中低风险（PR2）及以下等级的理财产品，但不排除该投资受政策风险、利率风险、流动性风险、信用风险等影响，导致实际收益不达预期。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）理财目的

　　为合理利用江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买合作银行及其下属银行理财子公司的保本保息型大额可转让存单等存款产品或中低风险（PR2）及以下等级的理财产品，增加公司资金收益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用总计（任一时点未到期的投资理财总额）不超过27亿元（含）的闲置自有资金，资金可滚动使用。

　　上述事项拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内具体办理实施相关事宜。

　　（三）资金来源

　　本次购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

　　（四）委托理财产品的基本情况

　　1、受托方：公司主要合作银行及其下属银行理财子公司（不包含与我司存在关联关系的珠海华润银行），不存在关联交易。

　　2、产品期限及收益类型：保本保息型大额可转让存单等存款产品或中低风险（PR2）及以下等级的理财产品。其中，中低风险（PR2）及以下等级的理财产品单笔期限不超过6个月。

　　3、投资方式：在投资额度和期限内，授权公司经理层具体办理实施相关事宜，公司财务负责人组织实施，公司财务部具体操作。

　　（五）投资期限

　　自公司2023年年度股东大会审议通过后至下一年年度股东大会止。

　　二、审议程序

　　公司于2024年3月21日召开了第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟购买合作银行及其下属银行理财子公司的保本保息型大额可转让存单等存款产品或中低风险（PR2）及以下等级的理财产品，但不排除该投资受政策风险、利率风险、流动性风险、信用风险等，导致实际收益不达预期。

　　（二）风险控制

　　（1）为控制理财产品投资风险，保障资金安全，公司将根据资金情况谨慎投资理财产品，以全额保本为原则，在资金集中管理基础上，根据现金预算及滚动预测情况将盈余现金在不同风险水平的投资工具之间进行合理配置和安排，并报请财务负责人批准，由公司财务负责人组织实施。

　　（2）公司财务部相关人员应及时分析和跟踪投资风险，如发现存在可能影响公司资