项目质量控制复核人：许菊萍，2002年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中汇会计师事务所执业；近三年复核过超过5家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用定价原则：2024年度的审计服务费收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　2024年度审计服务费用为150万元，其中财务审计服务费用为120万元，内部控制审计服务费用为30万元。

　　二、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2023年度审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其在2023年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2023年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘中汇会计师事务所为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2024年3月10日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能力，在为公司提供2023年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，根据招标结果，同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并将此议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年3月20日召开了第三届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期为一年，并同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2024年3月20日召开了第三届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。经审议，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构，聘期为一年。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技          公告编号：2024-018

　　债券代码：118019         债券简称：金盘转债

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“公司”）本次拟使用额度不超过人民币3,000.00万元（含本数）的首次公开发行股票（以下简称“首发”）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司于2024年3月20日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币3,000.00万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕94号），金盘科技首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2021]0625号《验资报告》。

　　为规范募集资金的使用与管理，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金用途以及第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第二十四次会议决议，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　注：“节能环保输配电设备项目”投资总额由39,672.55万元调整为49,457.29万元，增加9,784.74万元；该项目拟投入IPO募集资金金额不变，仍为20,611.87万元，拟投入募集资金金额低于项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

　　截至2023年12月31日，公司上述募投项目已投入募集资金30,625.71万元，使用比例为87.41%，公司募集资金账户余额为800.73万元（不含已购买现金管理产品、暂时补充流动资金余额）。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2023年3月20日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-027）。

　　根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币99,943,551.85元的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

　　2024年3月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币99,943,551.85元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户并及时披露。具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-013）。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司将根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币3,000.00万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　本次使用首发部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、履行的相关决策程序

　　2024年3月20日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3,000.00万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司本次使用首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：金盘科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定。金盘科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能提高募集资金使用效益，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对金盘科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技          公告编号：2024-020

　　债券代码：118019         债券简称：金盘转债

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于为董监高购买责任保险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议了《关于为公司董监高购买责任保险的议案》。为了完善风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事作为本次责任险的被保对象均已对本事项回避表决，本事项将直接提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、董监高责任险的具体方案

　　1、投保人：海南金盘智能科技股份有限公司

　　2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

　　3、责任限额：每年5,000万元人民币（具体以保险合同约定为准）

　　4、保险费总额：每年60万元人民币（具体以保险合同约定为准）

　　5、保险期限：自股东大会审议通过之日起3年。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、审议程序

　　2024年3月10日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于为公司董监高购买责任保险的议案》,全体委员均回避表决。该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2024年3月20日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议了《关于为公司董监高购买责任保险的议案》，根据《上市公司治理准则》等法律法规的规定，因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事、监事已对本议案回避表决，本次为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的事宜将直接提交公司2023年年度股东大会进行审议。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司全体监事属于利益相关方，已对此议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技          公告编号：2024-021

　　债券代码：118019         债券简称：金盘转债

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

　　因公司经营工作需要，根据《公司章程》及《总经理工作细则》的有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任万金梅女士（简历详见附件）为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　万金梅女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　公司董事会提名委员会召开了第三届董事会提名委员会第二次会议，全体委员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见：经审阅公司副总经理候选人的相关材料，我们认为副总经理候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高管的情形，我们同意聘任万金梅女士为公司副总经理，并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　附件：万金梅女士个人简历

　　万金梅，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学会计专业，本科学历，拥有中级会计师职称。2001年7月至2003年7月，担任海口金盘特种变压器厂财务部会计；2003年8月至2007年12月，历任海南金盘电气有限公司采购部经理、审计部经理；2008年1月至2009年5月，担任海南金盘电气有限公司审计副总监；2009年6月至2015年2月，担任海南金盘电气有限公司人力资源总监；2010年10月至2017年10月，担任海南金盘电气有限公司财务总监；2017年10月至今，担任公司财务总监。

　　截止目前，万金梅女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司725,184股。万金梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技          公告编号：2024-022

　　债券代码：118019         债券简称：金盘转债

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于公司全资子公司签订智能制造项目及数字

　　化工厂项目合同的自愿性信息披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  合同类型：销售合同；

　　●  合同金额：人民币22,943.11万元（含税）；

　　●  对上市公司当期业绩的影响：对公司2024年度经营业绩无重大影响，若本合同顺利履行，将对公司未来经营业绩产生积极影响；

　　●  风险提示：在合同履行期间如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预测或不可抗力因素影响，可能会影响最终执行情况。

　　一、审议程序情况

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州同享数字科技有限公司（以下简称“广州同享”）近日与客户C的子公司分别签订了智能制造项目及数字化工厂项目合同，合同总金额为22,943.11万元（含税）。本次签订的合同均为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　因涉及合同保密条款及商业机密，公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对涉密信息予以豁免披露。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　（一）合同标的情况

　　广州同享为客户C的子公司一提供智能制造项目，内容包括该项目的专机设备/数字化产线/辅助设备/系统软件的设计、采购、实施、调试及交付使用，合同金额为14,443.11万元（含税）。

　　广州同享为客户C的子公司二提供数字化工厂建设项目，合同金额为8,500万元（含税）。

　　（二）合同对方当事人情况

　　（1）公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对合同对方的有关信息予以豁免披露。

　　（2）合同对方与公司及其控股子公司之间不存在关联关系。

　　（3）客户C具有良好的信用，具备较强的履约能力。

　　三、合同主要条款

　　交易双方： 甲方（买方）：客户C下属子公司

　　乙方（卖方）：广州同享数字科技有限公司

　　1、合同金额：

　　智能制造项目：14,443.11万元（含税）；

　　数字化工厂项目：8,500万元（含税）。

　　2、合同生效条件和时间：自双方签字盖章之日起生效。

　　3、其它条款：合同对供货内容、交付周期、结算方式、生效条件、违约责任等内容做出了明确约定。

　　四、合同履行对公司的影响

　　1、本次合同的顺利签署，体现了公司在数字化工厂整体解决方案技术上日趋成熟，展现了公司在智能制造领域的技术研发优势和技术创新能力，进一步提升了公司在智能制造领域的市场影响力和核心竞争力。

　　2、本次签订的合同累计含税金额为22,943.11万元，累计不含税金额为20,320.29万元，不含税金额占公司2023年度经审计营业收入的比例为3.05%，将对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　3、本合同的履行不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行本合同而对交易对方形成依赖。

　　五、合同履行的风险分析

　　合同已对合同金额、供货内容、交付周期、结算方式、生效条件、违约责任等内容做出了明确约定，合同双方亦均具有履约能力，但因合同履行期较长、金额较大，在合同履行期间如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预测或不可抗力因素的影响，可能会影响最终执行情况。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技          公告编号：2024-014

　　债券代码：118019         债券简称：金盘转债

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年3月10日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2024年3月20日下午14:30在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席田梅主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。2024年度审计服务费用为150万元，其中财务审计服务费用为120万元，内部控制审计服务费用为30万元。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（八）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用首次公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（九）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　监事会认为：2023年公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的正常运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（十）审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　经审议，监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，单笔投资期限不超过90天。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　（十一）审议通过《关于公司2024年度申请金融机构综合授信额度的议案》

　　经审议，监事会同意公司及控股子公司2024年向各金融机构申请总额不超过76亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据池及票据质押相关业务以及其他综合授信业务，最大限度保证公司资金使用效益。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

　　监事会认为：公司为下属子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各下属子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司下属子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为下属子公司提供上述担保。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十三）审议《关于调整公司监事津贴的议案》

　　为更好发挥监事在公司治理中的监督作用，有效调动公司监事的工作积极性，公司参考国内同行业上市公司水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟对第三届监事会监事田梅、姜丽娜、徐晓的津贴标准由0元调整至18,000元/年。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　表决情况：0票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十四）审议《关于为公司董监高购买责任保险的议案》

　　监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司全体监事属于利益相关方，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为董监高购买责任保险的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决情况：0票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十五）审议通过《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司监事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技          公告编号：2024-017

　　债券代码：118019         债券简称：金盘转债

　　海南金盘智能科技股份有限公司关于2023年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、2021年3月IPO募集资金

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2021]0625号《验资报告》。

　　2、2022年9月可转债募集资金

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1686号），公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元，募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）20,704,106.68元后，募集资金净额为955,997,893.32元。上述募集资金已于2022年9月22日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2022] 6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　1、2021年3月IPO募集资金使用情况和结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、2022年9月可转债募集资金使用情况和结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

　　1、2021年3月IPO募集资金

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司已于2021年3月与保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2、2022年9月可转债募集资金

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关法律法规的规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　1、2021年3月IPO募集资金的专户存储情况

　　截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金支出金额为44,707,544.66元。

　　2、2022年9月可转债募集资金的专户存储情况

　　截至2023年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金支出金额为261,192,435.64元。

　　注2：农业银行海口科技支行系中国农业银行股份有限公司海口海秀支行管辖的支行，交通银行海口南海支行系交通银行股份有限公司海南省分行管辖的支行，建设银行海口南海支行系中国建设银行股份有限公司海口秀英支行管辖的支行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1、附件2。

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2023年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2021年3月IPO募集资金

　　公司于2022年4月15日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币9,499.38万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年3月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币9,499.38万元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户并及时披露。具体内容详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-019）。

　　公司于2023年3月20日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币4,470.75万元。

　　2、2022年9月可转债募集资金

　　公司于2022年9月29日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币34,521.97万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年9月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币34,521.97万元募集资金提前全部归还至公司可转债募集资金专用账户并及时披露。具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-066）

　　公司于2023年9月27日召开了第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币28,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币26,119.24万元。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、2021年3月IPO募集资金

　　公司于2022年3月27日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司于2023年3月20日召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置IPO募集资金进行现金管理，不存在投资相关产品尚未到期的金额。2023年度本公司对闲置IPO募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见下表：

　　单位：元

　　■

　　2、2022年9月可转债募集资金

　　公司于2022年9月29日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币96,000万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　公司于2023年9月27日召开了第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第三十三次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置可转债募集资金进行现金管理，不存在投资相关产品尚未到期的金额。2023年度本公司对闲置可转债募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见下表：

　　单位：元

　　■

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2023年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　2023年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　2023年度公司不存在节余募集资金使用情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况。

　　2023年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2023年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《管理办法》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

　　本公司不存在收购资产运行状况及相关承诺履行情况。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2024] 【2223】号）。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：金盘科技管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了金盘科技2023年度募集资金实际存放与使用情况。

　　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　附件：1．募集资金使用情况对照表-2021年3月IPO募集资金

　　2．募集资金使用情况对照表-2022年9月可转债募集资金

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年3月IPO募集资金

　　2023年度

　　编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司                    单位：人民币万元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：节能环保输配电设备智能制造项目截至期末投入进度超100.00%系使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益投入所致。

　　附件2

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年9月可转债募集资金

　　2023年度

　　编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司                    单位：人民币万元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技          公告编号：2024-019

　　债券代码：118019         债券简称：金盘转债

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于2024年度对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司及控股子公司（以下简称“子公司”）。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度，公司拟为子公司提供预计合计不超过人民币71,548.90万元（或等值外币）的担保额度。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日，公司对子公司提供担保余额为人民币51,312.25万元（其中：公司为JST Power Equipment, Inc提供担保0美元，为其他子公司提供担保人民币51,312.25万元）。

　　●  本次担保无反担保。

　　●  截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。

　　●  本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于2024年为子公司提供预计合计不超过人民币71,548.90万元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

　　上述担保事项的授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：公司对被担保人JST Power Equipment, Inc.担保额度为500万美元，上表已按照2024年3月8日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币7.0978元折算，折算后金额人民币3,548.90万元。

　　（二）本次担保事项履行的审议程序

　　公司于2024年3月20日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。上述担保事项的授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）金盘电气集团（上海）有限公司

　　1. 被担保人名称：金盘电气集团（上海）有限公司

　　2. 成立日期：2006年04月17日

　　3. 注册地址：上海市青浦区汇金路999号

　　4. 法定代表人：付国红

　　5. 注册资本：15,000万元人民币

　　6. 经营范围：一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），生产加工变压器、输变电设备、输配电成套设备，消防控制设备、工业自动化控制设备，电力设备配件及其安装、维修，销售公司自产产品及其相关技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7. 股权结构及与本公司关系：金盘电气集团（上海）有限公司为公司的全资子公司，其中直接持股70%，间接持股30%。

　　8.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10. 金盘电气集团（上海）有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）武汉金盘智能科技有限公司

　　1. 被担保人名称：武汉金盘智能科技有限公司

　　2. 成立日期：2016年12月15日

　　3. 注册地址：湖北省武汉市江夏区大桥新区刑远长街21号

　　4. 法定代表人：陈伟

　　5. 注册资本：10,000万元人民币

　　6. 经营范围：输配电及控制设备、工业自动控制系统装置、电气传感器元器件研发、制造、销售；软件研发、销售；电气设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电项目开发、建设；售电服务；普通货运；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；机电设备及配件、原材料、金属材料及制品、化工原料及产品（不含危险品）、仪器仪表销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　7. 股权结构及与本公司关系：武汉金盘智能科技有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　8.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　10. 武汉金盘智能科技有限公司不属于失信被执行人。

　　（三）金盘（扬州）新能源装备制造有限公司

　　1.被担保人名称： 金盘（扬州）新能源装备制造有限公司

　　2. 成立日期： 2021年9月26日

　　3. 注册地址： 扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏远路1号

　　4. 法定代表人： 沈理

　　5. 注册资本： 5,000万元人民币

　　6. 经营范围： 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；消防技术服务；电气设备修理；电力设施器材制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7. 股权结构及与本公司关系： 金盘（扬州）新能源装备制造有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　8.主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10. 金盘（扬州）新能源装备制造有限公司不属于失信被执行人。

　　（四）金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司

　　1. 被担保人名称： 金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司

　　2. 成立日期： 2023年9月12日

　　3. 注册地址： 湖南省邵阳市双清区大兴路与云峰路交叉口E-08地块

　　4. 法定代表人： 王荣旺

　　5. 注册资本： 10000万人民币

　　6. 经营范围： 一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；海洋工程装备制造；电气设备修理；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；配电开关控制设备研发；技术进出口；货物进出口；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工仪器仪表销售；光伏发电设备租赁；承接总公司工程建设业务；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7. 股权结构及与本公司关系： 金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　8. 主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　10. 金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司不属于失信被执行人。

　　（五）JST Power Equipment, Inc.

　　1. 被担保人名称： JST Power Equipment, Inc.

　　2. 成立日期：1998年1月30日

　　3. 注册地址：30 Skyline Drive, Lake Mary, Florida 32746.

　　4. 董事：Yuqing Jing（靖宇清）

　　5. 实际发行股本：100股

　　6. 经营范围：变压器、开关等电子电力设备的生产、制造和研究开发

　　7. 股权结构及与本公司关系：JST Power Equipment, Inc.为公司的控股子公司，公司通过全资子公司JST Power Equipment (Hong Kong) Limited 间接持有其80%股权，JINPAN INTERNATIONAL LIMITED/金榜国际有限公司（以下简称“金榜国际”）持有其20%股权。

　　8. 主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　9.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　10.JST Power Equipment, Inc.不属于失信被执行人。

　　（六）武汉金拓电气有限公司

　　1. 被担保人名称： 武汉金拓电气有限公司

　　2. 成立日期： 2022年11月14日

　　3. 注册地址： 武汉东湖新技术开发区关东街道高新二路36号办公楼、厂房（自贸区武汉片区）

　　4. 法定代表人：董圣文

　　5. 注册资本： 10000万人民币

　　6. 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7. 股权结构及与本公司关系： 武汉金拓电气有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　8. 主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　9. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　10. 武汉金拓电气有限公司不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。实际担保金额合计将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足公司子公司日常经营的需要，用于开具承兑汇票、银行保函、流动贷款、信用证、信贷证明、融资租赁等业务。上述担保事项有助于满足公司子公司日常经营的融资需要，且被担保对象均为公司子公司，各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险整体可控。

　　上述6名被担保人中，JST Power Equipment, Inc.为公司的非全资子公司，其他被担保人均为全资子公司。JST Power Equipment, Inc.的其他少数股东金榜国际已于2020年1月1日起无条件且不可撤销的放弃持有JST Power Equipment, Inc.20%股份对应的收益权及表决权，因此本次担保金榜国际未按收益权提供同比例担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司为子公司提供担保是为满足子公司经营发展的需要，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为子公司提供上述担保预计事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司为下属子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各下属子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司下属子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为下属子公司提供上述担保。

　　七、公司累计对外担保金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例均为0%。公司对子公司累计提供担保总额为人民币123,548.90万元（不含本次担保），全部为公司对子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为37.48%和14.49%。公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月21日