公司代码：603866                                                  公司简称：桃李面包

　　桃李面包股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第六届董事会第十七次会议审议，通过了公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为1,599,719,155股，以此计算合计拟派发现金红利287,949,447.90元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的50.16%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　2、如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　该方案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　■

　　2报告期公司主要业务简介

　　1、公司所属行业发展现状

　　烘焙食品（baked goods）是以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等，通过高温焙烤工艺定型、熟化的各种易于保存、食用方便的食品。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，本公司属于“制造业”之“食品制造业”之“焙烤食品制造”中的“糕点、面包制造”子行业（代码CA1411），根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》属于“制造业”之“食品制造业”中的“焙烤食品制造”子行业（代码CA141）。

　　烘焙食品作为西方国家生活的必需品，产业历经数百年的发展，市场规模较大并已趋于稳定；在亚洲的各个国家和地区，烘焙行业发展时间虽短，但是近年来消费者对烘焙食品的认知度不断提升。随着技术的不断革新、工艺流程的不断完善，烘焙食品以其品种丰富、口味大众、用途多样、携带方便的众多特点受到越来越多消费者的喜爱，随着经济发展和各国国民收入的提升，烘焙行业总体销售收入呈现稳步增长的趋势。

　　烘焙食品于20世纪80年代从香港台湾地区引入中国大陆，随着中国经济的增长，居民生活水平的提高，以及西方食品、原料和技术的进入，我国的烘焙行业从20世纪末开始呈现出快速发展的趋势，但中国烘焙行业发展时间相对较短，对比全球主要国家或地区，中国人均消费量与欧美等国家有较大的差距，也远低于饮食习惯相似国日本。随着中国消费者对烘焙食品的认知度的不断提升，中国烘焙食品的发展前景广阔。

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　　数据来源：Euromonitor

　　2、行业周期性特点

　　面包属于快速消费品，近年来已逐步成为生活必需品，出现在消费者的日常生活中。面包消费市场受节假日、季节性等因素影响，保质期也因季节温度的变化存在差异。其中，月饼、粽子节日性产品也存在明显的周期性，每年主体销售时间主要集中在中秋节、端午节前。

　　3、短保面包烘焙行业

　　公司主营业务为短保面包，这是一个优势明显的高增长、高壁垒的品类赛道，对比长保产品更有前景，同时相比烘焙店面包房更具性价比优势，而且短保面包的目标消费人群也覆盖了长保产品与烘焙店的目标消费群体，具有广阔的发展前景。面包更适合消费高频的代餐场景，同时也是更能迎合消费者健康需求的品类，符合现代快节奏的生活方式，因此近几年迎来了较快增长。随着国内生活和收入水平的不断提高，消费者更加追求健康、快捷、安全的面包烘焙产品。短保面包运营的核心主要依赖于食品保鲜技术的不断提升及物流体系的持续完善，这也确保了消费者对烘焙类产品新鲜、美味、健康等各方面需求的满足。另外，随着我国发展相对成熟的传统零售业态与新兴线上电商平台逐步融合，在移动互联网、大数据、物流等技术快速发展的加持下，传统商超不断迭代升级，新业态、新商业模式快速发展，这也为面包烘焙类产品的市场消费提供了更加广阔的渠道增长机会。

　　（一）公司主要业务及产品

　　本公司一直专注于以面包及糕点为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，属于国内知名的“中央工厂+批发”式烘焙食品生产企业。公司主要产品为“桃李”品牌面包，此外，公司还生产月饼、粽子等产品，主要是针对传统节假日开发的节日食品。

　　自成立以来，公司始终致力于为社会提供高性价比的产品，以“让更多人爱上面包”为使命，依托高性价比的产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售渠道及“中央工厂+批发”的经营模式带来的高附加值不断强化公司的综合竞争实力。

　　（二）公司经营模式

　　1、公司的采购模式

　　公司主要采用自主采购的模式，制定了完善的供应商评价体系来评定和选择供应商，待确定供应商后，公司统一与供应商谈判确定采购价格、供货周期等主要采购条款并签订采购合同，各子公司采购专员负责具体采购的执行工作。

　　在保证产品质量满足生产需求的前提下，公司对原材料的采购价格主要通过市场询价、比价以及议价的方式确定，以确保公司较低的采购成本。公司采购部门根据销售及生产的需求，制定采购订单，对不同的原材料，每月会进行一次集中采购或分次采购。

　　公司对采购的面粉、油脂等大宗原材料实行集中定价的方式，并与供应商约定如果市场价格有较大变动，调整价格需要其至少提前一个月双方协商确认，对于糖、鸡蛋、腿肉、奶粉等价格波动较频繁的商品采用随行就市方式。

　　公司不断加强原材料供应商的管理，定期对供应商进行考核评估并根据考核评估结果确定合作供应商，与重要供应商建立战略合作伙伴关系。

　　2、公司的生产模式

　　面包作为快速消费品，具有产品保质期短、消费者对产品新鲜度要求高的特点，公司对此主要采用“以销定产”的生产模式，根据市场需求灵活制定生产计划。公司采用中央工厂模式统一生产。

　　月饼和粽子作为节日性的消费品，消费时段较为集中，公司采用阶段性的集中生产模式。对于月饼和粽子，公司根据当年的销售情况，结合销售计划和经销商的订单，安排下一年度生产计划。在生产周期启动后，根据销售部门的后续订单数量的增加，生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。

　　主要产品面包的生产工艺流程：

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　　3、公司的销售模式

　　面包行业销售渠道一般分为线下和线上两种渠道，线下渠道又分为大型连锁商超（KA客户）、便利店、生鲜超市、社会店渠道等；线上渠道包括抖音、快手等兴趣电商和天猫、京东等传统电商，社区团购平台如美团、饿了么、头部流量IP销售等。

　　针对线下渠道，公司目前主要通过直营和经销两种模式进行销售：一是针对大型连锁商超（KA客户）和中心城市的中小超市、社会店渠道，公司采取直营模式；二是针对外埠市场的便利店、县乡商店、小卖部，公司通过经销商分销的模式运营。截至2023年12月31日公司经销商情况如下表所示：

　　单位：个

　　■

　　注：经销商变更也在经销商数量变化统计范围内。

　　公司设有营销部，按销售区域进行管理，负责各子公司及经销商的全面运营管理。为充分调动直营终端和经销商的积极性，提升销售业绩，公司针对直营终端和经销商制定了严格的管理制度和细致的工作流程。

　　公司及子公司营销部下设KA客户部负责管理服务所在区域的KA客户，中心城市中小客户部负责管理服务所在区域的中小型商超、便利店等客户，外埠市场中小客户部负责管理服务所在中心城市周边区域的中小型商超、便利店等客户。

　　线上渠道方面，公司总部设立线上独立运营部门电商事业部，来全面负责线上渠道产品销售和品牌营销推广工作。

　　（三）公司市场地位

　　自1995年设立丹东桃李以来，公司一直专注于以面包为核心的优质烘焙类产品的生产及销售，经过20余年的努力，公司逐步发展成为一家集研发、生产和销售为一体的大型“中央工厂+批发”式烘焙企业。随着公司对全国市场的不断拓展，使公司产品市场占有率不断提高。鉴于公司品牌影响力和公司的技术竞争力，公司还参与起草了中国焙烤食品糖制品工业协会发布的全谷物焙烤食品《团体标准T/CABCI002-2018》、中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《糕点通则GB/T20977-2007》行业标准及中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家市场监督管理总局联合发布的《面包质量通则GB/T20981-2021》行业标准。

　　（四）报告期业绩驱动因素

　　多年以来，公司一直以为社会提供高性价比的产品、“让更多人爱上面包”为使命，通过提供持续创新迭代的产品来满足消费者不断变化的需求。公司的竞争优势在于依托技术研发实力和品质控制能力实现产品的差异化和产业化，并依赖强大的品牌影响力和较为完善的营销网络将产品推向市场，在传递让每个人吃上安全、健康、美味面包价值理念的同时实现自身的稳定成长。

　　1

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入653,232.65万元，较上年同期增加4,178.41万元，增长了0.64%，其占公司年度主营业务收入的比例为96.66%。主食烧饼面包、咸蛋黄嘟嘟面包等新品呈现较高速增长，产品综合竞争力继续获得提升。

　　针对传统节假日开发的节日食品月饼和粽子实现主营业务收入分别为14,869.15万元和1,701.06万元，分别较上年同期增长6.92%和27.82%。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603866          证券简称：桃李面包      公告编号：2024-025

　　桃李面包股份有限公司

　　2020年员工持股计划2024年第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2020年员工持股计划2024年第一次持有人会议于2024年3月20日以通讯方式召开。会议由管理委员会主任张银安先生主持，本次会议应出席持有人602人，实际出席持有人202人。会议的召集、召开和表决程序符合公司2020年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2020年员工持股计划完成后终止的议案》

　　截至2024年3月20日，公司2020年员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止2020年员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。

　　表决结果：同意202票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：603866          证券简称：桃李面包      公告编号：2024-026

　　桃李面包股份有限公司

　　第四期员工持股计划2024年第一次持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划2024年第一次持有人会议于2024年3月20日以通讯方式召开。会议由管理委员会主任张银安先生主持，本次会议应出席持有人127人，实际出席持有人43人。会议的召集、召开和表决程序符合公司第四期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于第四期员工持股计划完成后终止的议案》

　　截至2024年3月20日，公司第四期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止第四期员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。

　　表决结果：同意43票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：603866  证券简称：桃李面包  公告编号：2024-027

　　桃李面包股份有限公司

　　关于全资子公司减少注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川桃李面包有限公司（以下简称“四川桃李”）拟减少注册资本人民币13,000万元；天津桃李食品有限公司（以下简称“天津桃李”）拟减少注册资本人民币10,000万元；重庆桃李面包有限公司（以下简称“重庆桃李”）拟减少注册资本人民币5,000万元。

　　●  本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议

　　●  本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组

　　一、减资情况概述

　　（一）基本情况

　　为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，拟减少全资子公司四川桃李面包有限公司（以下简称“四川桃李”）注册资本人民币13,000万元；天津桃李食品有限公司（以下简称“天津桃李”）注册资本人民币10,000万元；重庆桃李面包有限公司（以下简称“重庆桃李”）注册资本人民币5,000万元。减资完成后，四川桃李注册资本由人民币28,000万元减少至人民币15,000万元；天津桃李注册资本由人民币15,000万元减少至人民币5,000万元；重庆桃李注册资本由人民币10,000万元减少至人民币5,000万元。本次减资不会导致四川桃李、天津桃李、重庆桃李的股权结构发生变化，公司仍持有四川桃李、天津桃李、重庆桃李的100%股权。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、减资对象基本情况

　　（一）四川桃李面包有限公司

　　1、公司名称：四川桃李面包有限公司

　　2、法定代表人：李燕

　　3、注册资金：28,000万元人民币

　　4、成立日期：2017年05月08日

　　5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　6、统一社会信用代码：91510132MA6CPFX9X7

　　7、注册地址：成都市新津区普兴街道漆家西路300号

　　8、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；食品进出口；货物进出口；机械设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9、减资前后的股权结构

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　　10、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注： 2023年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年三季度财务数据未经审计。

　　（二）天津桃李食品有限公司

　　1、公司名称：天津桃李食品有限公司

　　2、法定代表人：李燕

　　3、注册资金：15,000万元人民币

　　4、成立日期：2014年07月30日

　　5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　6、统一社会信用代码：91120111300445714A

　　7、注册地址：天津市西青经济技术开发区赛达一经路65号

　　8、经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品添加剂生产；食品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品添加剂销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9、减资前后的股权结构

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　　10、主要财务指标

　　单位：万元

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　　注： 2023年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年三季度财务数据未经审计。

　　（三）重庆桃李面包有限公司

　　1、公司名称：重庆桃李面包有限公司

　　2、法定代表人：李燕

　　3、注册资金：10,000万元人民币

　　4、成立日期：2014年08月20日

　　5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　6、统一社会信用代码：91500116305065497R

　　7、注册地址：重庆市江津区德感街道草坝路3号

　　8、经营范围：许可项目：食品生产，食品经营（销售预包装食品），食品添加剂生产，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品添加剂销售，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），市场营销策划，包装服务，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、减资前后的股权结构

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　　10、主要财务指标

　　单位：万元

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　　注： 2023年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年三季度财务数据未经审计。

　　三、本次减资的原因

　　本次减资是公司基于整体发展规划以及全资子公司的实际经营现状进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，使全资子公司的注册资本规模与目前实际业务规模相匹配，不会影响全资子公司正常业务的开展。

　　四、本次减资对公司的影响

　　本次减资不改变公司对子公司的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会

　　对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　五、本次减资的风险分析

　　本次是对全资子公司的减资，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司也将加强对上述全资子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、授权事项

　　董事会授权公司管理层依法办理全资子公司减资相关的工商变更登记等事宜。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：603866  证券简称：桃李面包  公告编号：2024-028

　　桃李面包股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　桃李面包股份有限公司分别于2023年3月21日、2023年4月12日召开了第六届董事会第十次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2023年3月23日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-018）

　　一、公司使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币1,470万元购买了中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342183】；人民币1,530万元购买了中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342184】。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-069）。

　　公司已于近日赎回上述理财产品，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342183】实际年化收益率为1.30%，投资理财存续天数94天，获得理财收益人民币49,214.79元；中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202342184】实际年化收益率为4.09%，投资理财存续天数95天，获得理财收益人民币162,871.64元。

　　具体情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：603866         证券简称：桃李面包       公告编号：2024-013

　　桃李面包股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年3月10日以通讯方式发出，于2024年3月20日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　监事会在全面审阅公司2023年年度报告后，发表意见如下：

　　(1)公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　(2)公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2023年年度的经营情况和财务状况等事项；

　　(3)在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　(4)公司监事会成员保证公司2023年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2023年年度报告全文》及《桃李面包2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2023年年度股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《公司2023年财务决算报告》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2023年年度股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司2024年度财务预算报告》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2023年年度股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《公司2023年度利润分配方案》

　　公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为1,599,719,155股，以此计算合计拟派发现金红利287,949,447.9元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的50.16%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2023年度利润分配方案》。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2023年年度股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　相关人员回避表决，该议案将提交股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　　监事会认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用闲置自有资金购买短期、安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、2、3、4、5、6、7、11、12项的议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司监事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：603866   证券简称：桃李面包  公告编号：2024-018

　　桃李面包股份有限公司关于公司

　　2024年度银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度银行综合授信额度的议案》。

　　根据公司2024年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2024年度银行综合授信额度不超过人民币29亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事会授权公司管理层在上述额度内有计划的办理与银行的融资事项，并签署相关法律文件。

　　本次授信额度具体明细如下：

　　■

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：603866          证券简称：桃李面包      公告编号：2024-019

　　桃李面包股份有限公司

　　关于2023年年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、报告期主营业务相关经营情况

　　1、 产品类别

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　2、地区分布

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、 报告期经销商情况

　　单位：个

　　■

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：603866    证券简称：桃李面包    公告编号：2024-021

　　桃李面包股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月10日14点00分

　　召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月10日

　　至2024年4月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-22内容详见2024年3月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8.01、8.02、9、10、12、13、14

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、13、14

　　应回避表决的关联股东名称：吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙、吴 志刚、盛雅萍、盛利、盛杰、盛玲、肖蜀岩、费智慧等

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年4月3日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

　　（二）登记地点：桃李面包股份有限公司，沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4015单元

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办

　　理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复

　　印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件

　　并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印

　　件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人

　　及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　2、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　　3、会议联系方式

　　地址：沈阳市沈河区青年大街1-1号市府恒隆广场办公楼1座4015单元

　　联系人：李润竹

　　联系电话：024-22817166

　　传真：024-23505619

　　特此公告。

　　桃李面包股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　桃李面包股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603866  证券简称：桃李面包  公告编号：2024-022

　　桃李面包股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月20日召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》，并授权公司管理层办理修改公司章程的工商变更登记事宜，具体修改如下：

　　一、公司章程修订对比表

　　■