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　　五 、《关联交易决策制度》修改条款

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　　六 、《信息披露管理办法》修改条款

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　　公司修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理办法》同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月21日