证券代码：002449   证券简称：国星光电           公告编号：2024-004

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议已于2024年3月11日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年3月18日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司组织机构改革的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　公司开展组织机构改革有助于推进总部职能部门机构职能优化，提升科学管理水平，董事会同意公司组织机构改革事项，并授权公司经营层组织实施具体事宜。

　　二、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　董事会同意修订公司《总裁工作细则》，具体内容详见 2024年3月20日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司总裁工作细则》全文。

　　三、审议通过《关于制定〈总裁办公会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　董事会同意制定公司《总裁办公会议事规则》，具体内容详见 2024年3月20日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司总裁办公会议事规则》全文。

　　四、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：4票同意、0票反对，0票弃权

　　关联董事雷自合先生、胡逢才先生、张学权先生依法回避表决。

　　同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见 2024 年3月20日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权

　　同意公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元自有资金进行委托理财，委托理财实施期限为 1 年。具体内容详见2024年3 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：002449   证券简称：国星光电   公告编号：2024-007

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于继续使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期持有（不超过1年）的理财产品，不涉及高风险投资品种。

　　2.投资金额：公司及控股子公司使用总额度不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

　　3.特别风险提示：公司选择委托理财产品属于低风险投资品种，但可能受宏观经济形势变化或市场波动的影响，投资收益具有不确定性，请投资者注意相关风险。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》，现将详细情况公告如下：

　　一、委托理财概述

　　1、委托理财的目的：根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的情况下，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，将一定时间内的存量闲置资金进行委托理财，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

　　2、委托理财额度：公司及控股子公司使用总额度不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。

　　3、投资品种：安全性高、流动性好、低风险、短期持有（不超过1年）的理财产品，不涉及高风险投资品种。

　　4、资金来源：公司及控股子公司自有资金以及其他符合规定的资金。

　　5、委托理财实施期限：自董事会审议通过之日起1年内。

　　二、审议程序

　　1、本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　2、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

　　三、委托理财风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　公司拟委托理财的对象均为低风险型理财产品，主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，结合当期经济形势以及金融市场的变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

　　（2）委托理财品种为保本型或类保本型，公司董事会授权董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件，公司财务部为委托理财具体承办部门，公司审计部门负责对委托理财资金购买流程、使用和保管情况进行审计与监督。

　　（3）公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司及控股子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金结合金融市场情况进行灵活理财，有利于提高公司及控股子公司的收益及资金使用效率，提高公司整体收益，不会影响公司主营业务的发展及控股子公司的正常生产经营。

　　公司将按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财业务进行会计核算及财务报表列报，具体以年度审计结果为准。

　　五、相关审核意见

　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：002449           证券简称：国星光电          公告编号：2024-006

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据深交所相关规定，结合公司日常生产经营业务需要，对2024年度的日常关联交易金额进行了预计，具体内容如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　根据2024年生产经营需要，公司拟与关联方佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）及其控股子公司、广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）及其控股子公司、东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”）及其控股子公司、广东广晟研究开发院有限公司（以下简称“广晟研究院”）及其控股子公司、广东省广晟置业集团有限公司（以下简称“广晟置业”）及其控股子公司、广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）及其他子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过27,442万元，其中：向关联方采购金额约为10,857万元；向关联方销售金额约为16,585万元；2023年度，公司实际发生的日常关联交易总额为6,921.83万元。

　　2、日常关联交易履行的审议程序

　　2024年3月18日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，会议以同意4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事雷自合先生、胡逢才先生、张学权先生依照规定回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。

　　3、预计关联交易类别和金额（2024年1月1日一2024年12月31日）

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1、因关联人数量众多难以披露全部关联人信息，上表中“广晟控股集团及其他子公司”指广晟控股集团及除表中已列示关联方外，广晟控股集团实际控制的其他所属公司合并列示，下同。

　　2、上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以2023年年度报告中披露的为准。

　　4、上一年度日常关联交易实际发生情况（2023年1月1日-2023年12月31日）

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以2023年年度报告中披露的为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况及关联关系

　　（1）广东省广晟控股集团有限公司

　　法定代表人：吕永钟

　　注册资本：1000000万元人民币

　　住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

　　主营业务：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。

　　截至2023年9月底，其总资产1,859.02亿元，净资产622.88亿元，营业收入991.41亿元，净利润23.84亿元（该数据未经审计）。

　　（2）佛山电器照明股份有限公司

　　法定代表人：万山

　　注册资本：154877.823万元人民币

　　住所：佛山市禅城区汾江北路64号

　　主营业务：照明器具销售；照明器具制造；家用电器销售；家用电器制造；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；电子产品销售；电子元器件制造；电气信号设备装置销售；电气信号设备装置制造；电池销售；电池制造；五金产品制造；五金产品零售；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；汽车零部件及配件制造；通讯设备销售；通信设备制造；消防器材销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；安防设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；工艺美术彩灯制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；卫生洁具销售；卫生洁具制造；家具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；日用百货销售；城乡市容管理；市政设施管理；家用电器安装服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；合同能源管理；工程管理服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。

　　截至2023年9月底，其总资产153.06亿元，净资产51.87亿元，营业收入67.97亿元，净利润2.39亿元（该数据未经审计，取自佛山照明2023年三季度报告）。

　　（3）广东风华高新科技股份有限公司

　　法定代表人：李程

　　注册资本：115701.3211万元人民币

　　住所：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城

　　主营业务：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字［1999］381号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。

　　截至2023年9月底，其总资产168.06亿元，净资产119.33亿元，营业收入32.40亿元，净利润1.11亿元（该数据未经审计，取自风华高科2023年三季度报告）。

　　（4）东江环保股份有限公司

　　法定代表人：王碧安

　　注册资本：110525.5802万元人民币

　　住所：深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼1楼、3楼、8楼北面、9-12楼

　　主营业务：废物的处置及综合利用（执照另行申办）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；化工产品的销售（危险品取得经营许可证后方可经营）；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销（生产场所营业执照另行申办）环保新产品、新技术的开发、推广及应用；兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；物业租赁；沼气等生物质发电。

　　截至2023年9月底，其总资产122.32亿元，净资产48.97亿元，营业收入29.87亿元，净利润-3.57亿元（该数据未经审计，取自东江环保2023年三季度报告）。

　　（5）广东广晟研究开发院有限公司

　　法定代表人：兰亚平

　　注册资本：100000万元人民币

　　住所：广东省广州市萝岗区科学城南翔二路10号

　　主营业务：技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，技术孵化，技术培训服务；产业投资，股权投资，风险投资，创业投资，项目投资，投资管理；产业园区管理和配套服务，城市办公楼租赁。

　　截至2023年9月底，其总资产0.52亿元，净资产-0.35亿元，营业收入0.25亿元，净利润-0.16亿元（该数据未经审计）。

　　（6）广东省广晟置业集团有限公司

　　法定代表人：余中民

　　注册资本：80000万元人民币

　　住所：广东省广州市越秀区明月一路9号广州凯旋华美达大酒店24、25楼

　　主营业务：置业投资与资产管理，资本运营；物业租赁，物业管理；商务咨询，电子商务。

　　截至2023年9月底，其总资产21.85亿元，净资产-0.46亿元，营业收入6.91亿元，净利润0.49亿元（该数据未经审计）。

　　2、是否为失信被执行人说明。

　　经查询，以上关联方均不是失信被执行人。

　　3、关联关系说明

　　■

　　4、履约能力分析

　　上述关联方以往履约情况良好，经营情况正常，财务状况稳定，公司认为其具备良好的交易信用和履约能力。根据关联方财务指标及经营情况分析，其向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的定价政策

　　公司与关联方单位之间的交易在独立主体、公平合理的原则下进行，交易定价参考市场公允价格，交易价格前后保持相对稳定（因市场竞争因素导致的价格变动除外），关联交易的结算方式和付款安排与非关联方一致。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据自身生产经营的实际需要，在股东大会审议通过的日常关联交易预计金额范围内逐步签订购销协议，以合同方式明确各方的权利与义务，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　1、交易的必要性：公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营需要，对于公司的生产经营是合理的、必要的，有助于公司主营业务的持续良性发展，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。

　　2、交易的公允性：公司与关联方的日常关联交易属于因正常供需需要产生的商业交易行为，交易定价以市场公允价值为原则，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、对公司独立性的影响：公司相对于控股股东及各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立；日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司于2024年3月18日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并发表审核意见如下：

　　经审查，我们认为：公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司2024年度生产经营计划开展的日常交易行为，属正常的生产经营需要，不会影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。同意该议案事项，并同意提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：002449      证券简称：国星光电           公告编号：2024-005

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届监事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议已于2024年3月11日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年3月18日下午以现场方式在公司召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司 2024 年预计发生的日常关联交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场经营规则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的相关事项。

　　具体内容详见 2024 年3月20日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司及控股子公司使用不超过人民币 150,000 万元自有资金进行委托理财，可有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意实施委托理财事项。

　　具体内容详见2024年3 月 20 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月20日