证券代码：000913        证券简称：钱江摩托              公告编号：2024-001

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2024年3月11日以电话、微信及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及控股子公司因日常生产经营的需要，在2024年与浙江吉利商务服务有限公司、吉智（杭州）文化创意有限公司、钱江雷霆（北京）科技有限公司、浙江吉润汽车有限公司、杭州吉行科技有限公司、杭州枫华科技有限公司、荷马有限公司、深圳互酷科技有限公司、力帆科技（集团）股份有限公司、吉利科技集团有限公司及浙江益中封装技术有限公司进行接受劳务、销售产品、采购产品、提供咨询服务及代为销售商品等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过14,050万元。

　　本议案构成关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生及郭东劭先生回避表决本议案。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

　　公司全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司（以下简称“益鹏发动机”）、东方钱江摩托有限公司（以下简称“东方钱江”）及钱江摩托（杭州）有限公司（以下简称“杭州钱江”）拟减少注册资本，具体情况如下：

　　■

　　详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-004）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

　　同意公司基于2022年度权益分派实施情况对限制性股票回购价格进行调整，本次调整后，首次授予的限制性股票回购价格由5.93元/股调整为5.69元/股。

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划5名激励对象离职，1名对象退休。根据《公司2022年限制性股票激励计划》相关规定，需对上述对象持有的限制性股票合计41.25万股回购注销，回购金额236.4082万元，资金来源为公司自有资金。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　因公司2022年限制性股票激励计划5名对象离职，1名对象退休，对上述对象所持已获授但尚未解除限售的41.25万股限制性股票予以回购注销，公司总股本将由527,191,000股减少至526,778,500股，公司注册资本将由527,191,000元减少至526,778,500元，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对《公司章程》进行相应修订。

　　详细内容见于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，对公司《董事会议事规则》进行修订。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，对公司《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施细则》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，对公司《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，对公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规性文件和本公司章程的有关规定，对公司《独立董事制度》进行修行。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及本公司章程等规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行修订。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　13、审议《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规性文件和本公司章程的有关规定，特制订本制度。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《会计师事务所选聘制度》。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　15、审议《关于购买董监高责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员（包含在下属子公司任职）购买责任险。购买的董监高责任险保费总额每年不超过40万元，年度保险责任限额10,000万元。提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-007）。

　　公司全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　议案表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2024年4月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

　　详细内容见于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：000913         证券简称：钱江摩托        公告编号：2024-002

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2024年3月11日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知，并于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

　　本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等的相关规定，同意调整限制性股票回购价格及回购注销41.25万股限制性股票。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于购买董监高责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员（包含在下属子公司任职）购买责任险。购买的董监高责任险保费总额每年不超过40万元，年度保险责任限额10,000万元。提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　详细内容见公司于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-007）。

　　本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司监事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：000913       证券简称：钱江摩托             公告编号：2024-003

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、关联交易的主要内容

　　2024年3月18日，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司因日常经营需要，在2024年与浙江吉利商务服务有限公司（以下简称“吉利商务”）、吉智（杭州）文化创意有限公司（以下简称“吉智文化”）、钱江雷霆（北京）科技有限公司（以下简称“钱江雷霆”）、浙江吉润汽车有限公司（以下简称“吉润汽车”）、杭州吉行科技有限公司（以下简称“吉行科技”）、杭州枫华科技有限公司（以下简称“枫华科技”）、荷马有限公司（以下简称“荷马”）、深圳互酷科技有限公司（以下简称“互酷科技”）、力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“力帆科技”）、吉利科技集团有限公司（以下简称“吉利科技”）及浙江益中封装技术有限公司（以下简称 “益中封装”）进行接受劳务、销售产品、采购产品、提供咨询服务及代为销售商品等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过14,050 万元，2023年度同类日常关联交易实际发生总金额为人民币4,668.99万元。

　　2、本次交易构成关联交易

　　公司与吉利商务、吉智文化、吉润汽车、吉行科技、枫华科技、荷马、互酷科技及益中封装实际控制人均为李书福先生；吉利科技为公司控股股东；公司与力帆科技持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司为同一实际控制人；公司董事、总经理郭东劭先生为钱江雷霆董事；根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉利商务、吉智文化、吉润汽车、吉行科技、枫华科技、荷马、互酷科技、益中封装、吉利科技、力帆科技及钱江雷霆为本公司关联法人。

　　3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

　　公司第八届董事会第二十次会议在关联董事徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生、郭东劭先生回避表决的情况下，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。

　　5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，没有构成借壳，无需经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：上述关联交易含其分、子公司

　　（ 三 ）上一 年度日常关联交易实际发生情况

　　单位:万元

　　■

　　注：上述关联交易含其分、子公司

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）浙江吉利商务服务有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：

　　截至2023年12月31日，吉利商务总资产为20,038.30万元，净资产为5,708.08万元，2023年度实现营业收入57,271.63万元，净利润为2,769.79万元。以上数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：公司与吉利商务实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉利商务为本公司关联法人。

　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　（二）吉智（杭州）文化创意有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：

　　截至2023年12月31日，吉智文化总资产为4,274.46万元，净资产为1,058.49万元，2023年度实现营业收入21,556.16万元，净利润为149.04万元。以上数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：公司与吉智文化实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉智文化为本公司关联法人。

　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　（三）钱江雷霆（北京）科技有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：

　　截至2023年12月31日，钱江雷霆总资产为104.54万元，净资产为-795.97万元，2023年度实现营业收入778.87万元，净利润为-142.39万元。以上数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：公司董事、总经理郭东劭先生为钱江雷霆董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，钱江雷霆为本公司关联法人。

　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　（四）浙江吉润汽车有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：

　　截至2023年12月31日，吉润汽车总资产为7,032,021.43万元，净资产为4,881,335.76万元，2023年度实现营业收入977,634.15万元，净利润为1,454,584.31万元。以上数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：公司与吉润汽车实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉润汽车为本公司关联法人。

　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　（五）杭州吉行科技有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：

　　截至2023年12月31日，吉行科技总资产为64,941.86万元，净资产为13,259.54万元，2023年度实现营业收入4,507.36万元，净利润为-671.68万元。以上数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：公司与吉行科技实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉行科技为本公司关联法人。

　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　（六）杭州枫华科技有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：

　　截至2023年12月31日，枫华科技总资产为51,321.92万元，净资产为20,072.38万元，2023年度实现营业收入51,994.69万元，净利润为2,659.51万元。以上数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：公司与枫华科技实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，枫华科技为本公司关联法人。

　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　（七）荷马有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：

　　截至2023年12月31日，荷马总资产为15,373.22万元，净资产为-43,285.78万元，2023年度实现营业收入14,603.61万元，净利润为-2,232.03万元。以上数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：公司与荷马控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，荷马为本公司关联法人。

　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　（八）深圳互酷科技有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：

　　截至2023年12月31日，互酷科技总资产为5,128.15万元，净资产为-963.84万元，2023年度实现营业收入2,013.98万元，净利润为-1,234.39万元。以上数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：公司与互酷科技实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，互酷科技为本公司关联法人。

　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　（九）力帆科技（集团）股份有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：

　　截至2023年9月30日，力帆科技总资产为2,384,154.29万元，净资产为1,027,956.19万元，2023年度实现营业收入433,033.13万元，归属于母公司所有者的净利润为6,177.78万元。以上数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：公司与力帆科技持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司为同一实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，力帆科技为本公司关联法人。

　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　（十）吉利科技集团有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：

　　截至2023年12月31日，吉利科技总资产为945,243.84万元，净资产为-22,985.73万元，2023年度实现营业收入19,136.68万元，净利润为7,653.71万元。以上数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：吉利科技为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吉利科技为本公司关联法人。

　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　（十一）浙江益中封装技术有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、最近一期财务数据（单位：万元）：

　　截至2023年12月31日，益中封装总资产为7,201.75万元，净资产为6,128.90万元，2023年度实现营业收入3,882.17万元，净利润为128.90万元。以上数据未经审计。

　　3、与公司的关联关系：公司与益中封装实际控制人均为李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，益中封装为本公司关联法人。

　　4、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容：

　　上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，参照社会公允价格，友好协商确定，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况：

　　本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述与各关联方的关联交易事项，主要是接受劳务、销售产品、采购产品、提供咨询服务及代为销售商品等，属于公司与关联方之间正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

　　1、独立董事专门会议审查意见

　　公司于2024年3月18日召开公司第八届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次关联交易符合公司生产经营需要。本次交易的内容合法有效，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，遵循了一般商业条款，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

　　2、中介机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　钱江摩托2024年度日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及钱江摩托《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对钱江摩托2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第八届董事会第二次独立董事专门会议决议；

　　3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江钱江摩托股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：000913        证券简称：钱江摩托               公告编号：2024-004

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　关于全资子公司减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、减少注册资本概述

　　公司拟对公司全资子公司浙江益鹏发动机配件有限公司（以下简称“益鹏发动机”）、东方钱江摩托有限公司（以下简称“东方钱江”）及钱江摩托（杭州）有限公司（以下简称“杭州钱江”）减少注册资本，具体情况如下：

　　■

　　本次减资事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、减资对象基本情况

　　（一）浙江益鹏发动机配件有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、主要财务指标（单位：万元）

　　■

　　（二）东方钱江摩托有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、主要财务指标（单位：万元）

　　■

　　（三）钱江摩托（杭州）有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、主要财务指标（单位：万元）

　　■

　　三、对上市公司的影响

　　本次对全资子公司减资共计25,452万元注册资本，为公司下属公司业务合并或调整所需，有利于降低公司投资风险，便于公司投资管理。本次减资不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：000913       证券简称：钱江摩托            公告编号：2024-005

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　关于调整限制性股票回购价格

　　并回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销公司2022年度限制性股票激励计划对象6名已获授但尚未解锁的41.25万股限制性股票，具体情况如下：

　　一、公司2022年限制性股票激励计划实施情况

　　（一）2022年5月20日，公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

　　（二）2022年5月23日至2022年6月1日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。

　　2022年6月3日，公司监事会发布了《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

　　（三）2022年6月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

　　公司实施2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

　　（四）2022年6月24日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》对内幕信息知情人、激励对象在公司2022年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　（五）2022年6月29日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，作为本激励计划激励对象的关联董事已回避表决。确定限制性股票的首次授予日为2022年6月30日，向160名激励对象授予1539.50万股限制性股票。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

　　（六）2022年7月12日，公司本次股权激励股票在深圳证券交易所上市。

　　（七）2023年6月21日，公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。确定限制性股票的预留授予日为2023年6月21日，向16名激励对象授予47.00万股限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

　　（八）2023年7月5日，公司本次股权激励计划预留股票在深圳证券交易所上市。

　　二、回购注销原因、数量、价格、资金来源及资金总额

　　（一）回购注销原因

　　公司2022年限制性股票激励计划激励对象5名离职，1名退休，已不再具备激励对象资格。

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划》规定：“激励对象因公司工作安排原因发生调动、组织架构调整、裁员等原因离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

　　激励对象因除上述原因之外离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

　　激励对象因退休离职不再在公司任职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”

　　（二）回购注销数量

　　鉴于公司本次股权激励计划中授予限制性股票的激励对象中5名离职，1名退休，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销上述人员已获授但不满足解除限售条件的限制性股票41.25万股。

　　（三）回购价格及调整

　　1、调整原因

　　公司于2023年7月7日披露了《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-041），公司2022年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的527,191,000股为基数，向全体股东每10股派2.400000元人民币现金。前述权益分派已于2023年7月13日实施完毕。

　　根据《2022年限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对未解除限售的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整。

　　2、调整方法

　　派息后回购价格的调整方法：P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　3、调整后的回购价格

　　根据上述调整方法，本次调整后回购价格=调整前价格（5.93元/股）-2022年度每股派息额（0.24元/股）=5.69元/股。

　　根据《2022年限制性股票激励计划》规定，激励对象因公司工作安排原因发生调动、组织架构调整、裁员等原因离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。激励对象因除上述原因之外离职的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

　　激励对象因退休离职不再在公司任职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销，激励对象在离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

　　4、回购资金来源及资金总额

　　本次拟用于回购限制性股票的资金总额为236.4082万元，资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销后股本结构变动情况

　　本次部分限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从527,191,000股减至526,778,500股，股本结构变动如下：

　　■

　　四、本次回购注销对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

　　五、监事会意见

　　本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等的相关规定，同意调整限制性股票回购价格及回购注销41.25万股限制性股票。

　　六、律师出具的法律意见

　　（一）公司已就本次回购价格调整并本次回购注销的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购价格调整并本次回购注销相关事项履行信息披露义务。因本次回购注销导致公司注册资本减少尚需经公司股东大会审议通过，且需履行公司注册资本减少的相关法定程序；

　　（二）公司本次回购价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划》的相关规定；

　　（三）公司本次回购注销的事由、数量、价格及资金来源均符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划》的相关规定。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议；

　　2、第八届监事会第十五次会议决议；

　　3、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：000913         证券简称：钱江摩托        公告编号：2024-006

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》等相关议案，具体内容详见公司于2024年3月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》上刊登的相关公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：自本公告之日起 45 日内，每日8：30-11：30、13：30-16：30（双休日及法定节假日除外）

　　2、债权申报所需材料

　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　3、申报地点及申报材料送达地点：浙江省温岭市锦屏大道169号浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

　　联系人：王海斌、颜康

　　联系电话：0576-86192111

　　传真号码：0576-86139081

　　邮政编码：317500

　　联系邮箱地址：office@qjmotor.com、yankang@qjmotor.com

　　4、其他

　　以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在申报文件上注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：000913         证券简称：钱江摩托        公告编号：2024-007

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，具体情况如下：

　　一、保险方案

　　1、投保人：浙江钱江摩托股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、保费：不超过人民币40万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　5、保险期限：1年

　　为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　二、监事会意见

　　监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、独立董事过半数同意意见

　　公司购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司及董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。本事项符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十次次会议决议

　　2、公司第八届监事会第十五次会议决议

　　3、公司第八届董事会第二次独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：000913         证券简称：钱江摩托        公告编号：2024-008

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十次会议审议，决定召开2024年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月9日14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月9日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月9日上午9:15，结束时间为2024年4月9日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月1日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2024年4月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议事项

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案经公司2024年3月18日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　3、本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、本次临时股东大会审议的议案1-4为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　2、登记时间：2024年4月2日上午9:00一11:00，下午13:00一15:00。

　　3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

　　4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　5、会议联系方式：

　　（1）会议联系电话：0576-86192111

　　（2）传真：0576-86139081

　　（3）联系人：颜康

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第二十次会议决议

　　特此通知。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　2024年3月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360913”，投票简称为“钱摩投票”。

　　2.本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月9日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年4月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：2024年第一次临时股东大会委托书

　　授权委托书

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会:

　　兹授权________先生/女士代表本人/本单位参加于2024年4月9日14时30分召开的浙江钱江摩托股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

　　■

　　注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　是 □ 否 □

　　委托人签名（或盖章）         身份证号码（或营业执照号码）：

　　持有股数：                             股东代码：

　　受托人姓名：                         身份证号码：

　　有效期限：                             授权日期：