致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）需对本议案回避表决。

　　（4）本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　（5）在实际执行过程中，如交易金额超出本次关联交易的预计总金额，公司将根据《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的规定对超出部分及时履行审批程序。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　1、上述关联交易的交易对方均为TCL实业及其子公司，包括实业控股直接控制或间接控制的子公司、所属企业集团成员单位的联营企业、合营企业；

　　2、关联交易定价原则：参照无关联第三方交易价格，双方协商确定；

　　3、公司于2023年12月20日完成对TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）的收购，上述2023年发生金额包含奥马冰箱与合肥家电间的交易金额，未包含2023年度合肥家电与TCL实业及其子公司之间发生的日常关联交易金额；

　　4、接受商业汇票服务预计金额汇票服务产生的贴现/融单费；

　　5、接受担保包含TCL实业及其子公司有偿或无偿为公司及子公司提供的担保，其预计金额为预计担保手续费金额。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）与上市公司关联关系

　　TCL实业及其子公司是公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，具体关联关系如下：

　　1、TCL家电集团有限公司（以下简称“TCL家电集团”）为公司控股股东，TCL实业100%控股TCL家电集团，间接控制公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项规定，TCL实业为公司关联法人。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定，TCL实业的直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的子公司均为公司关联法人。

　　3、深圳聚采供应链科技有限公司、速必达希杰（宁波）供应链管理服务有限公司为公司所属企业集团其他成员单位的联营或合营企业。

　　（三）履约能力分析

　　经查询，TCL实业及其子公司均不是失信被执行人。公司与TCL实业及其子公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及定价依据

　　公司拟与TCL实业及其子公司发生的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，交易价格及结算方式将参照与无关联的第三方客户交易的条款协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，公司董事会授权公司管理层及子公司管理层依据公司董事会决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性及交易定价的公允性

　　子公司合肥家电选择与关联方进行交易是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解，交易条件公平、合理。TCL实业拥有电视、空调、冰箱、洗衣机等全品类智能终端业务，建立了销售、人力资源、财务公司、物流、产品推广等公共服务平台，规模效应凸显，可以大幅摊薄成本和费用，有利于提升合肥家电市场竞争力。

　　同时，TCL品牌产品远销全球160多个国家和地区，具有较强的知名度和品牌影响力；子公司奥马冰箱目前已发展成为国内最大的冰箱ODM生产商，建立了一套立体高效的成本控制体系，在产品的品质、成本及产能方面具有明显的优势。因此，奥马冰箱与TCL实业在品牌、渠道、生产等方面可以实现资源互补、相互赋能。

　　本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易遵循公允、公平、公正的原则，是正常的商业交易行为。交易价格及结算方式参照公司与无关联的第三方客户交易的条款双方协商确定，交易价格公允、公平、合理，没有损害公司及中小股东的利益。

　　（二）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

　　上述关联交易的交易条款参照其他独立第三方交易条款和条件双方友好协商确定，不会损害上市公司及中小股东的利益。从经营角度，公司在协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，不构成对公司业务的束缚。综上，本次关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况

　　2024年3月18日，公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，符合公司生产经营活动需要。公司与关联方之间有着良好的合作关系，是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本议案，并同意提交公司董事会进行审议，鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会第十七次会议决议；

　　（三）公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十九日

　　证券代码：002668      证券简称：奥马电器      公告编号：2024-014

　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于2024年度开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年开展应收账款保理业务的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、保理业务概述

　　因公司下属公司业务快速增长，应收账款余额较大。为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司，下同）拟与国内金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展保理业务，盘活应收账款。2024年公司拟授权转让的应收账款的金额总计不超过人民币（或等值外币）40亿元，期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。公司授权公司管理层及子公司管理层签署上述额度内的应收账款保理业务有关的合同、协议等各项法律文件。

　　本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、保理业务的主要内容

　　1、业务概述：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让的应收账款向公司及子公司支付保理款。

　　2、交易标的：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）在日常经营活动中产生的部分应收账款。

　　3、合作机构：公司及子公司拟开展保理业务的合作机构为国内金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构，具体合作机构由董事会授权公司或子公司管理团队根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

　　4、额度有效期：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，单项保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　5、保理融资金额：总计不超过人民币（或等值外币）40亿元。

　　6、保理方式：无追索权保理。

　　7、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

　　8、授权情况：授权公司管理层及子公司管理层签署上述额度内的应收账款保理业务有关的合同、协议等各项法律文件。

　　三、对上市公司的影响

　　公司及子公司开展应收账款保理业务可快速降低应收账款余额，加速流动资金周转，优化资产负债结构及经营性现金流状况，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，不会对公司及子公司日常经营产生重大影响，不影响公司及子公司业务的独立性，风险可控，符合公司发展规划和公司整体利益。

　　五、监事会意见

　　根据实际经营需要，公司及子公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款的回笼时间，加快资金周转，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十九日

　　证券代码：002668       证券简称：奥马电器        公告编号：2024-015

　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于公司拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　为保持广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《广东奥马电器股份有限公司公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），为公司 2024年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。

　　二、续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2023年12月31日合伙人数量：270人

　　截至 2023年12月31日注册会计师人数：1,471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141人

　　2022年度业务总收入：332,731.85万元

　　2022年度审计业务收入：307,355.10万元

　　2022年度证券业务收入：138,862.04万元

　　2022年度上市公司审计客户家数：488家

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2022年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：27家

　　2、投资者保护能力。

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

　　3、诚信记录。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：江先敏，2007年4月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况4家。

　　签字注册会计师：熊能，2020年6月成为注册会计师，2014年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年8月开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告4家。

　　项目质量控制复核人：程纯，2007年2月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年1月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所协商确定相关的审计费用。

　　三、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司审计委员会认为大华事务所具有上市公司审计工作的丰富经验，2023年度年审过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，保持独立性，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2023年年度报表的审计工作。因此，审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况

　　2024年3月18日，公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。独立董事认为，续聘大华会计师事务所符合有关法律法规和《公司章程》的规定，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，大华会计师事务所能够独立的对公司财务状况和内部控制进行审计，不会损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，全体独立董事同意本议案，并同意提交公司董事会进行审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年3月18日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十七次会议决议；

　　3、公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；

　　4、公司第五届董事会2024年第一次审计委员会会议决议；

　　5、大华会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　6、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十九日

　　证券代码：002668    证券简称：奥马电器     公告编号：2024-016

　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于子公司投资新建配套厂房的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司投资新建配套厂房的议案》，同意公司全资子公司TCL家用电器（合肥）有限公司（以下简称“合肥家电”）投资新建配套厂房。现将相关情况公告如下：

　　一、投资项目概述

　　公司子公司合肥家电近年销量逐年提升，收入稳步增长，其现有产能无法满足未来发展要求。为保证公司战略目标的实现，扩大及升级产能，使得公司边际收益增加，合肥家电计划使用自有或自筹资金投资新建配套厂房，项目预计总投资15,300万元。

　　本事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　1、项目实施主体：TCL家用电器（合肥）有限公司；

　　2、项目建设地点：合肥市肥西县合肥家电厂区内；

　　3、项目建设内容：外围存储仓及配套楼，整体建筑面积7.3万平方米；

　　4、项目建设期限：项目建设工期约16个月，最终以实际开展情况为准；

　　5、项目投资概算：不超过15,300万元；

　　6、项目资金来源：合肥家电自有资金或自筹资金。

　　三、投资主体的基本情况

　　公司名称：TCL家用电器（合肥）有限公司；

　　统一社会信用代码：9134012306913666X3；

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　成立日期：2013年5日30日；

　　法定代表人：张荣升；

　　注册资本：70,000万元人民币；

　　注册地址：安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号；

　　经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；电子元器件制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；五金产品研发；电工器材制造；工业设计服务；日用电器修理；家用电器安装服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网应用服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　股权结构：广东奥马电器股份有限公司100%持股；

　　是否为失信被执行人：否。

　　四、投资目的和对公司的影响

　　本次投资新建项目能够解决现厂区设备场地、原材料仓储及实验室等生产及配套场地面积的不足问题，预计完工后冰箱产能提升79万台/年、洗衣机产能提升142万台/年，将进一步提高合肥家电订单处理能力，保障生产顺利进行，提升交付效率，满足合肥家电未来业务发展和市场拓展的需要，对促进合肥家电长期稳定发展、提高整体竞争力具有积极意义。本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

　　五、风险提示

　　1、本次项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化等不确定因素的影响，此外，项目完成后完全达产、释放产能尚需一定时间，后续生产亦可能面临潜在风险，包括但不限于未来可能存在市场环境变化、行业政策变化、竞争加剧、终端需求调整等风险。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十九日

　　证券代码：002668       证券简称：奥马电器      公告编号：2024-018

　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于举办2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月20日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年03月26日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年03月26日（星期二）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　独立董事文建平先生、总经理兼财务总监王浩先生、董事会秘书温晓瑞女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2024年03月26日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1cQec8FeYNi或使用微信扫描下方小程序码即可进入，参与互动交流。投资者可于2024年03月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　■

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十九日

　　证券代码：002668      证券简称：奥马电器        公告编号：2024-004

　　广东奥马电器股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2024年3月18日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长胡殿謙先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　经核查独立董事卢馨教授、文建平先生、朱登凯先生的任职经历、履职情况以及签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事卢馨教授、文建平先生、朱登凯先生回避表决。

　　3、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》中财务报告相关章节。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　2023年12月20日，公司完成对TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）的收购，合肥家电纳入公司合并报表范围。公司与合肥家电合并前后均受同一实际控制人TCL实业控股股份有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此公司对合肥家电的合并为同一控制下企业合并。鉴于此，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2023年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

　　本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-006）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字【2024】0011001996号），公司2023年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润78,659.31万元，其中母公司实现净利润70,147.63万元。

　　截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-113,448.14万元，母公司未分配利润为-110,635.66万元。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-007）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于奥马冰箱2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）2024年度拟开展外汇套期保值业务交易总规模为：美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元，上述额度内资金可循环滚动使用，且在上述期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。预计任一交易日持有的最高合约价值美元币种不超过10亿美元，欧元币种不超过4亿欧元。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于奥马冰箱2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于合肥家电2024年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》

　　公司全资子公司TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）2024年度拟开展外汇套期保值业务交易总规模为：期限内任一时点美元币种累计金额不超过10亿美元，上述额度内资金可循环滚动使用，且在上述期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。

　　合肥家电拟委托关联方TCL实业控股（香港）有限公司（简称“实业香港”）与海外银行等金融机构开展衍生品交易业务，实业香港不向合肥家电收取任何手续费、佣金等费用，不占用公司及合肥家电的授信额度，也不需缴纳保证金。有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于合肥家电2024年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡殿謙先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

　　9、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司及子公司根据业务发展和资金需求计划，拟于2024年度向银行机构申请总额度不超过人民币183.78亿元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　公司及子公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过70（含）亿元人民币或等值外币。有效期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。

　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　2024年度公司子公司拟与关联方TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）及其子公司开展的日常关联交易总额不超过733,295.89万元，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡殿謙先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。

　　12、审议通过《关于2024年度开展应收账款保理业务的议案》

　　为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务扩张需求，公司及子公司拟与国内金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构开展保理业务。2024年度拟授权转让的应收账款的金额总计不超过人民币（或等值外币）40亿元。期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-014）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况

　　■

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬或津贴标准

　　未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年，其中担任审计委员会召集人的独立董事职务津贴为税前人民币16万元/年；上述津贴均按月发放。

　　在公司专职工作的监事按其具体任职岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不在公司领取报酬。

　　公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

　　公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保费不超过人民币100万元/年，最高赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币5,000万元/年（保费及赔偿限额具体以保险公司协商确定的数额为准），保险期限12个月/期。为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜。

　　表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　15、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于子公司投资新建配套厂房的议案》

　　公司子公司合肥家电近年销量逐年提升，收入稳步增长，其现有产能无法满足未来发展要求。为保证公司战略目标的实现，扩大及升级产能，使得公司边际收益增加，合肥家电计划使用自有或自筹资金投资新建配套厂房，项目预计总投资15,300万元。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司投资新建配套厂房的公告》（公告编号：2024-016）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十九日

　　证券代码：002668        证券简称： 奥马电器       公告编号：2024-017

　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议决定于2024年4月9日（星期二）下午14:30在公司会议室召开2023年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年4月9日，其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月9日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

　　同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

　　6、股权登记日时间：2024年3月29日（星期五）；

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年3月29日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼（公司会议室）

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为：

　　■

　　特别提示：

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，议案内容详见公司2024年3月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）；

　　3、根据《上市公司股东大会规则》，关联股东需对议案8《关于合肥家电2024年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》、议案11《关于2024年日常关联交易预计的议案》回避表决。

　　4、公司独立董事将在本次股东大会上做2023年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　（5）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

　　2、登记时间：2024年4月2日（9:00一11:30、14:00一17:00）。采用信函方式登记的须在2024年4月2日17:00之前送达到公司。

　　3、登记地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼（奥马电器），邮编 100028（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部收，并请注明“股东大会”字样。）

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人姓名：吴鑫；

　　（2）联系电话：（0755）8652 9556；

　　（3）电子邮箱：homa_ir@homavip.com；

　　（4）联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼（奥马电器）。

　　5、注意事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362668

　　2、投票简称：奥马投票

　　3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年4月9日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月9日上午9：15，结束时间为 2024年4月9日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东奥马电器股份有限公司

　　2023年年度股东大会参会股东登记表

　　截止2024年3月29日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2023年年度股东大会。

　　■

　　附件三：

　　广东奥马电器股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　广东奥马电器股份有限公司：

　　兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　　身份证或营业执照号码：__________________；委托人持股数：____________

　　委托人股票账号：______________________；

　　受托人身份证号码：_________________     受托人签名：_____________

　　委托日期：       年    月    日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　证券代码：002668      证券简称：奥马电器        公告编号：2024-005

　　广东奥马电器股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年3月18日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月8日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席周笑洋主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　本议案具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告》中财务报告相关章节。本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　2023年12月20日，公司完成对TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）的收购，合肥家电纳入公司合并报表范围。公司与合肥家电合并前后均受同一实际控制人TCL实业控股股份有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此公司对合肥家电的合并为同一控制下企业合并。鉴于此，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2023年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

　　监事会经审议认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整2022年度合并财务报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据。

　　本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字【2024】0011001996号），公司2023年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润78,659.31万元，其中母公司实现净利润70,147.63万元。

　　截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-113,448.14万元，母公司未分配利润为-110,635.66万元。根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　监事会经审议认为：公司董事会提出的《2023年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展，监事会同意该预案，并同意将预案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-007）。本预案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于奥马冰箱2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）2024年度拟开展外汇套期保值业务交易总规模为：美元币种累计金额不超过20亿美元、欧元币种累计金额不超过8亿欧元，上述额度内资金可循环滚动使用，且在上述期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。预计任一交易日持有的最高合约价值美元币种不超过10亿美元，欧元币种不超过4亿欧元。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于奥马冰箱2024年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于合肥家电2024年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》

　　公司全资子公司TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）2024年度拟开展外汇套期保值业务交易总规模为：期限内任一时点美元币种累计金额不超过10亿美元，上述额度内资金可循环滚动使用，且在上述期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。

　　合肥家电拟委托关联方TCL实业控股（香港）有限公司（简称“实业香港”）与海外银行等金融机构开展衍生品交易业务，实业香港不向合肥家电收取任何手续费、佣金等费用，不占用公司及合肥家电的授信额度，也不需缴纳保证金。有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于合肥家电2024年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。本议案需提交公司股东大会审议。

　　关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司及子公司根据业务发展和资金需求计划，拟于2024年度向银行机构申请总额度不超过人民币183.78亿元或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　公司及子公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款，其余额在任一时点最高不超过70（含）亿元人民币或等值外币。有效期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述额度及有效期内，可由公司及子公司共同滚动使用。

　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　2024年度公司子公司拟与关联方TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）及其子公司开展的日常关联交易总额不超过733,295.89万元，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：关联监事周笑洋先生、陈明先生回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2024年度开展应收账款保理业务的议案》

　　为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务扩张需求，公司及子公司拟与国内金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构开展保理业务。2024年度拟授权转让的应收账款的金额总计不超过人民币（或等值外币）40亿元。期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-014）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　监事会经审议认为，公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年三月十九日