证券代码：300788                   证券简称：中信出版             公告编号：2024-010

　　中信出版集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议于2024年3月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月14日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由公司副董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

　　经审议，公司董事会同意选举陈炜先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时，免去陈炜先生副董事长职务。公司法定代表人相应变更为陈炜先生，董事会授权公司管理层按照有关规定办理法定代表人的工商变更登记手续。

　　具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及变更法定代表人的公告》。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：300788          证券简称：中信出版       公告编号：2024-011

　　中信出版集团股份有限公司

　　关于选举公司董事长及变更法定代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，现将有关事项公告如下：

　　鉴于原第五届董事会董事长王斌先生退休离任，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会选举陈炜先生（简历见附件）为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时，免去陈炜先生副董事长职务。

　　根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为陈炜先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　中信出版集团股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　附件：

　　陈炜先生简历

　　陈炜先生，生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，文学博士、法学博士，毕业于上海复旦大学传播学专业，上海交通大学法学专业。曾任上海市政府办公厅机关团委书记，上海市委办公厅秘书处正处级秘书，上海国际集团有限公司战略研究部总经理，中信兴业投资集团有限公司副总经理、工会主席。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　陈炜先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，陈炜先生未持有本公司股票。