本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）分别于2023年12月28日、2024年1月15日召开公司第十一届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销2022年限制性股票激励计划已授予的250,000股限制性股票。具体内容详见公司于2023年12月29日、2024年1月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总数由 864,044,983 股减少至 863,794,983 股，注册资本由人民币 864,044,983 元变更为人民币 863,794,983 元。具体内容详见公司于2024年3月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》。

　　二、工商变更登记相关情况

　　公司已于2024年3月18日完成了公司注册资本的工商变更及章程备案手续，并取得烟台市行政审批服务局核发的《营业执照》，变更后的《营业执照》主要内容如下：

　　1、名称：泰和新材集团股份有限公司

　　2、类型：股份有限公司（上市）

　　3、法定代表人：宋西全

　　4、统一社会信用代码：91370000165052087E

　　5、注册资本：捌亿陆仟叁佰柒拾玖万肆仟玖佰捌拾叁元整

　　6、成立日期：1993年05月20日

　　7、住所：烟台经济技术开发区黑龙江路10号

　　8、经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　泰和新材集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月19日