公司代码：600298                  公司简称：安琪酵母

　　第一节 重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末未分配利润7,004,943,502.19元，每股未分配利润8.06元，2023年末资本公积2,440,394,880.25元，每股资本公积2.81元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以2023年末总股本868,752,279股扣减不参与利润分配的拟回购限制性股票82,500股，同时扣减截止2024年2月已回购的库存股10,944,008股，即857,725,771股为基数，每10股分配现金股利5元(含税)，预计分配金额428,862,885.50元。本次分配金额为初步测算，最终分配总额以实际执行为准。

　　若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国七大战略性新兴产业之一，中国已成为全球最大的酵母生产国和出口国。

　　从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为200万吨，乐斯福、安琪、英联马利分列行业前三位，CR3超60%；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来中国成为全球酵母产能增长最快的区域。

　　从消费市场上看，全球酵母消费市场呈不平衡发展态势，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，存量大但增量小，以鲜酵母为主，未来增长潜力主要为酵母衍生品；非洲、中东、亚太等区域人口增长快，烘焙业兴起，活性酵母市场处于快速发展阶段。

　　从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿造与生物能源，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。

　　从国内市场上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位，行业整合持续进行；酵母传统应用领域平稳增长，酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断拓宽。从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位；中国酵母抽提物产能平稳增长，行业集中度提升；酵母传统应用领域平稳增长；酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断增加；中国酵母行业整合持续进行。

　　公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司，全球第二大酵母公司；公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可试验室、湖北省生物工程研究院、宜昌市生物技术公共服务中心；公司在十多个行业学会和协会担任了职务；公司通过了BRC、ISO、HACCP、SEDEX、CNAS等认证；主导或参与制定了酵母及酵母衍生品的全部国家标准及行业标准。

　　公司肩负了发展中国现代酵母工业使命，一直引领着中国酵母工业的发展，30多年来，已经形成了完整的中国酵母工业技术和装备体系，创造了中国市场不断增长的酵母需求，推动了酵母系列产品标准的建立，带动了相关应用领域技术进步，有力提升了中国酵母产品的先进性和国际化水平。

　　（一）公司从事的主要产品和业务

　　公司主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营，依托酵母技术与产品优势，建立了上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，产品丰富、结构完善。公司在全球13个城市拥有酵母及深加工产品生产基地（11个国内城市和2个海外城市）,酵母发酵总产能已达37万吨,在国内市场占比55%，在全球占比超过18%，酵母系列产品规模已居全球第二。

　　公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域；公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、融资租赁等。

　　（二）公司主要的经营模式

　　1.生产模式

　　公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的SAP ERP系统指导生产。对于常规产品，公司依据历史销售数据，产品的生产周期，下阶段销售目标等因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。

　　2.采购模式

　　公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门，实行集团化采购管控，核心及大宗采购产品，由对应集团化采购部门统一采购，各子公司执行；公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系统，建立了公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。为进一步满足公司健康高速发展及内外部监管审计的要求，公司于2019年底成立招标办公室，推行工程装备及大宗原料采购招采分离，进一步提升了招投标业务的合规性、效率与质量。

　　3.销售模式

　　公司构建了遍布全球的营销网络，分业务或区域设立了18个国内销售组织和6个海外事业部，全球拥有12个应用技术服务中心；公司建立全业务领域“互联网+”经营模式，构建完善的“线上与线下”协同互动、“垂直平台和第三方平台”并行发展的电商模式；搭建了安琪官方商城、博试生等自有电商平台，并在所有主流第三方电商平台开设店铺，实现了线上+线下结合的全网、全渠道销售；打造了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络；公司产品已销售全球160多个国家或地区。公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供+互联网营销等模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股东情况

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司实现营业收入135.81亿元，同比增长5.74%；实现营业利润15.09亿元，同比下降4.57%；归属于母公司所有者的净利润12.70亿元，同比下降3.86%。国内市场实现主营业务收入87.61亿元，同比下降1.2%；国际市场实现主营业务收入折算人民币47.86亿元，同比增长21.99%。

　　报告期末，公司资产总额192.70亿元，较上年期末增长13.80%，归属于上市公司股东的净资产100.74亿元，较上年期末增长8.82%。

　　从销售区域来看，国际市场增长速度高于国内市场，得益于公司长期坚持的国际化战略布局。公司通过全球化的思维和视野制定发展规划，全面推进人才队伍、市场、品牌、制造、融资等多方面的国际化进程。通过设立国际业务中心、海外事业部及子公司，强化海外渠道建设和营销人员的本土化，坚持全业务全品类产品销售模式，坚决贯彻稳价上量策略，市场人员深入一线，推进渠道下沉和二次开发，大力开发新的经销商和大用户，国际业务收入取得了较快增长。

　　从业务领域来看，烘焙面食、YE食品、生物饲料、植保、酿造与生物能源、酶制剂等业务均保持了增长态势；微生物营养、营养健康、包装及材料等业务因行业环境变化，消费疲软等因素导致业务下滑。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2024-025号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年3月5日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知。会议于2024年3月15日以现场方式在公司一楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中第十一、十四、二十、二十五项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2023年度董事会工作报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）2023年度总经理工作报告

　　总经理肖明华就2023年经营情况和2024年经营计划向董事会进行了汇报，董事会认为2023年公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，2024年经营策略符合公司战略目标。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）2023年年度报告及其摘要

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），针对本议案中的财务报告进行了重点审议，并取得了事前认可，同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2023年年度报告》和《安琪酵母股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）2023年度财务决算及2024年度财务预算报告

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）2023年度独立董事述职报告

　　6名独立董事分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）2023年度内部控制评价报告

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），并取得了事前认可，同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2023年度内部控制报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）2023年度社会责任报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2023年度社会责任报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）董事会审计委员会2023年度履职情况报告

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）董事会审计委员会关于对大信会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会关于对大信会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十)2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-027号”公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-028号”公告。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权、1票回避（王悉山）。

　　（十二）关于确定2023年度审计机构相关费用的议案

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　大信会计师事务所完成了公司2023年度财务报告审计及内控审计工作，结合公司2023年业务规模及年报审计配备的审计人员情况和投入的工作量，公允合理地确定了2023年度财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用35万元，合计160万元，与2022年度费用一致。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十三)关于选聘会计师事务所的议案

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），并取得了事前认可，同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-029号”公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）2023年度利润分配方案及2024年利润分配预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-030号”公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（肖明华、王悉山）。

　　本议案中2023年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十五)2024年度为控股子公司提供担保预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-031号”公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）2024年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

　　为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在2024年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

　　根据目前公司出口业务的实际规模，拟在2024年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入50%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资产、负债风险敞口100%以下（含100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务。提请股东大会授权公司管理层根据实际情况进行业务操作，授权期限为2023年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）2024年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

　　为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，拟在2024年度择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

　　2024年公司根据经营需要，必要时拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。

　　提请股东大会授权公司管理层，根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为2023年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）2024年度拟开展票据池业务的议案

　　随着公司业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在2024年度继续开展票据池业务。

　　预计公司及合并报表范围内的子公司（不包含湖北宏裕新型包材股份有限公司）2024年度共享最高不超过6亿元的票据池额度，用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为2023年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九）2024年度拟开展融资租赁业务的议案

　　为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度和凝聚力，打造公司类金融业务板块新的增长点，结合实际情况，对2024年度融资租赁业务开展情况进行预计。

　　综合考虑安琪租赁公司资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况，安琪租赁公司2024年度预计拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM合作方等）、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的8倍（含前期已发生的融资租赁业务）。提请股东大会授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为2023年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）2024年度公司董事及高管人员薪酬考核方案

　　第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　根据公司《董事及高管人员薪酬管理办法》，制定了董事及高管人员2024年度薪酬考核方案。董事及高管人员2024年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长2024年基本薪酬为150万元。（若董事长不在公司领薪，则其基本薪酬仅为董事及高管人员薪酬考核的测算依据）

　　上述人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受浮动区间上限限制。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（肖明华、郑念、王悉山）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）关于变更股份总数、注册资本及经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-032号”公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-033号”公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-034号”公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十四）关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》有关条款的议案

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会战略委员会第十九次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-035号”公告。

　　决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十五）关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行了审议（6票同意，0票反对，0票弃权），并取得了事前认可，同意提交董事会战略委员会、审计委员会及董事会审议。

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避），同意提交董事会审议。

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会战略委员会第十九次会议对本议案进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权,4票回避），同意提交董事会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-036号”公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、5票回避（熊涛、肖明华、周琳、郑念 、王悉山）。

　　（二十六）关于召开公司2023年年度股东大会的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2024-037号”公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　证券代码：600298     证券简称：安琪酵母    临2024-029号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于选聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●  变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，不再续聘其为财务审计机构，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，对方已知悉本事项且未提出异议。

　　安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年3月15日召开了第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构情况

　　1.基本情况

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。

　　截至2023年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；同行业（食品制造业）上市公司审计客户5家。

　　2.投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末，职业风险基金为1,089万元。

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施3次和纪律处分1次。24名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：金鑫，1996年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同所执业；2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份。

　　签字注册会计师：鲁朝芳，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告0份。

　　项目质量控制复核人：彭玉龙，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业，2020年成为致同质控合伙人。近三年复核上市公司审计报告3份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2024年审计费用为人民币143万元，其中财务报表审计费用113万元，内部控制审计30万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况通过招采程序确定，较2023年审计收费减少10.63%。

　　审计收费变动原因：本年度公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》履行审计机构的选聘程序。致同所综合考虑公司业务规模、所处行业以及参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定收费水平。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：大信），大信对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司审计工作的需要，拟不再续聘大信为公司 2024 年度审计机构。经过公开招采，公司拟改聘致同为公司 2024年度审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就变更会计师事务所相关事宜与大信、致同进行了沟通，大信、致同已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。

　　大信和致同将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2024年3月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《关于选聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

　　公司董事会审计委员会已对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意选聘致同为2024年度财务审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年3月15日，公司第九届董事会第二十七次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《关于选聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　●  报备文件

　　（一）会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　（一）第九届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　（三）第九届董事会第二十七次会议决议。

　　证券代码：600298      证券简称：安琪酵母     临 2024-033号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于修改《独立董事工作制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月15日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司〈独立董事工作制度〉有关条款的议案》。根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修改。具体修改情况如下：

　　■

　　由于本次修改涉及条款增减，修改后的制度条款序号将相应调整。除上述修改内容外，原《独立董事工作制度》其他条款内容保持不变。修改后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站。本次《独立董事工作制度》修改需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　证券代码：600298      证券简称：安琪酵母     临 2024-034号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于修改《董事会议事规则》有关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月15日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容如下：

　　■

　　除上述修改外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。本次《董事会议事规则》修改需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    公告编号：2024-037号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年4月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月10日 14  点 00分

　　召开地点：公司一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月10日

　　至2024年4月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年3月15日召开的第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第二十六次会议审议通过，相关内容详见2024年3月19日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案11、议案17

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记时间：2024年4月9日（星期二）；

　　2.登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

　　3.登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　4.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

　　5.通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

　　6.联系人：高路

　　7.联系电话：0717-6369865

　　传    真：0717-6369865

　　邮    箱：gaolu@angelyeast.com

　　六、其他事项

　　与会人员食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安琪酵母股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600298   证券简称：安琪酵母   临2024-039号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　●  公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的内容

　　财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定。

　　二、本次会计政策变更具体情况

　　本公司对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整,具体影响情况如下：

　　单位：元

　　■

　　■

　　三、本次会计政策变更及对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2024-036号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●安琪酵母股份有限公司（简称：公司）拟向控股股东湖北安琪生物集团有限公司（简称：安琪集团）收购其全资子公司宜昌安琪生物农业科技有限公司（简称：生物农业公司）100%股权，收购价格2,089万元。

　　●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　●至本次关联交易为止，过去12个月内公司同关联方安琪集团未进行除已披露的日常关联交易以外的关联交易。

　　●本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届董事会战略委员会第十九次会议、第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十六次会议审议批准，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　（一）为进一步减少关联交易，整合战略资源，提升公司生物农业板块核心竞争力与业务协同度，为公司发展提供新增长点，公司拟出资2,089万元收购控股股东安琪集团的全资子公司生物农业公司100%股权。

　　（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司同关联方安琪集团未进行除已披露的日常关联交易以外的关联交易。

　　二、交易对方情况介绍

　　名    称：湖北安琪生物集团有限公司

　　住    所：宜昌市城东大道168号

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：熊涛

　　注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾陆万元整

　　成立日期：1997年09月18日

　　营业期限：长期

　　经营范围：生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程安装调式；经营本公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营本公司及其直属企业的进料加工和“三来一补”业务等。

　　关联关系：安琪集团是公司控股股东，持有公司38.07%的股份，是公司的关联法人。

　　财务数据：截至2023年12月31日，安琪集团资产总额2,172,812.33万元，负债总额1,048,245.43万元，净资产1,124,566.90万元，营业收入1,576,090.50万元，净利润125,206.15万元，资产负债率48.24%（以上数据未经审计）。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　名    称：宜昌安琪生物农业科技有限公司

　　住    所：湖北省宜昌市枝江市安福寺镇玛瑙河大道特2号

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：许勇

　　注册资本：壹仟伍佰万元整

　　成立日期：2020年11月24日

　　营业期限：2020年11月24日至2070年11月23日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品进出口；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；检验检测服务；牲畜饲养；家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：生物农业公司是公司控股股东安琪集团全资子公司，安琪集团持有其100%股权，为公司关联法人。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　生物农业公司相关财务状况如下：（单位：万元）

　　■

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　公司和安琪集团双方委托具有证券期货相关业务资格的资产评估机构湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司（简称“评估公司”）对本次交易涉及的生物农业公司股东权益在评估基准日2023年12月31日的市场价值进行了评估，并出具了《湖北安琪生物集团有限公司拟股权转让涉及的宜昌安琪生物农业科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。评估公司认为，由于基本无与生物农业公司类似可比上市公司，因此不宜采用上市公司比较法进行评估；由于我国国内与生物农业公司类似公司交易案例较少，有关交易的必要信息难以获得，因此不宜采用交易案例比较法进行评估；由于生物农业公司的主要业务是向委托人提供实验数据，但实验项目主要来源于其股东，故生物农业公司不能独立制订实验计划，其未来收益无法合理预测，因此不宜采用收益法进行评估；生物农业公司各项资产、负债均能被识别并单独计量，且均可以选用适当的具体评估方法得出各项资产、负债评估值，因此采用资产基础法进行评估。

　　（二）股权评估价格

　　经评估，在持续经营前提下，生物农业公司在评估基准日2023年12月31日的总资产账面价值为3,547万元，评估价值为3,627万元，评估增值80万元，增值率2.3%；总负债账面价值为1,538万元，评估价值为1,538万元，无增减值；所有者权益账面价值为2,009万元，评估价值为2,089万元，评估增值80万元，增值率4.0%。据此公司收购安琪集团持有的生物农业公司100%股权价格为2,089万元。

　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　根据股权收购协议安排，公司计划在协议生效后5日内，以现金支付方式一次性向安琪集团支付收购所需款项2,089万元。股权收购资金为公司自筹资金。本次转让所产生的税费，由公司、安琪集团各自依法承担。

　　六、购买、出售资产对上市公司的影响

　　本次交易完成后有利于减少公司同安琪集团之间的关联交易，也有利于加快推进公司生物农业板块战略资源整合，交易价格公允、合理，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）2024年3月15日，公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》，6票同意，0票弃权，0票反对，同意将本项目提交公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会审议。

　　（二）2024年3月15日，公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》，6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避，同意将本项目提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

　　（三）2024年3月15日，公司第九届董事会战略委员会第十九次会议审议了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的可行性报告》，3票同意，0票弃权，0票反对，4票回避，同意将本项目提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

　　（四）2024年3月15日，公司第九届董事会第二十七次会议审议了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》，6票同意，0票弃权，0票反对，5票回避。

　　（五）2024年3月15日，公司第九届监事会第二十六次会议审议了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》，3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（六）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项属于关联交易，无需提交公司股东大会审议，在获得公司董事会审议批准后实施。

　　八、历史关联交易情况

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司同关联方安琪集团未进行除已披露的日常关联交易以外的关联交易。

　　九、风险分析

　　本次收购股权后，可能存在生物农业公司发展不达预期的风险。公司将加快推进公司生物农业板块战略资源整合，充分发挥生物农业公司平台优势；通过谋划研究发展性项目、大力开展对外合作等方式，拓展生物农业公司平台功能；积极开展向上争取工作，为生物农业公司争取更多政策、资金扶持。

　　十、备查文件目录

　　（一）评估报告；

　　（二）法律意见书；

　　（三）第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

　　（四）第九届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　（五）第九届董事会战略委员会第十九次会议决议；

　　（六）第九届董事会第二十七次会议决议；

　　（七）第九届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2024-031号

　　安琪酵母股份有限公司

　　2024年度为控股子公司提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、安琪酵母（宜昌高新区）有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司，均不是上市公司关联方。

　　●公司2024年度拟为控股子公司提供担保额度30亿元，其中对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度15亿元，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度15亿元。自2024年1月1日至本次董事会召开之日，公司未新增担保。截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币1.1亿元、美元1,777.78万元，担保总额占公司2023年度经审计净资产比例2.35%。公司没有出现逾期担保情况。

　　●本次担保不存在反担保的情形

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》相关要求，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，拟对2024年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出预计，并按照资产负债率是否超过70%的情况分别列示预计，具体如下：

　　■

　　公司2024年度拟为控股子公司提供担保额度30亿元，其中对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度15亿元，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度15亿元。授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。授权期限为2023年年度股东大会通过本议案之日起12个月内。

　　（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　1.2024年3月15日，公司第九届董事会第二十七次会议审议了《2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》，以11票同意、0票反对、0票弃权，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　2.2024年3月15日，本事项已经公司第九届监事会第二十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议批准。

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）安琪酵母（赤峰）有限公司

　　1.法人代表：刘鹏

　　2.注册资本：13,300万元人民币

　　3.注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工四路1号

　　4.经营范围：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；生物有机肥的生产与销售；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料、专用肥料、有机水溶肥料、水溶性肥料等其它新型肥料的生产与销售；糖（白砂糖、绵白糖）的生产与销售；原包装农作物种子销售；农药（不含危险化学品）购销；预包装食品（不含乳制品）销售；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；饲料原料（颗粒粨、废蜜）的生产与销售；饲料的生产、销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；农业开发（专项除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；生物技术推广服务；生物科学技术研究；其他专用设备修理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　5.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　6.财务状况：截至2023年12月31日，资产总额153,515.06万元、负债总额99,259.37万元、净资产54,255.69万元、营业收入115,384.40万元、净利润13,196.49万元。（以上数据已经审计）

　　（二）安琪酵母（埃及）有限公司

　　1.法人代表：刘君

　　2.注册资本：2,000万美元

　　3.注册地址：埃及开罗新迈阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼

　　4.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品的生产与销售；浓浆及肥料的生产与销售；食品添加剂的生产与销售；饲料的生产与销售。