公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2024年3月11日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2024年3月14日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过了以下议案:
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《云南旅游股份有限公司独立董事制度》。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈公司战略委员会实施细则〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《云南旅游股份有限公司战略委员会实施细则》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈公司审计委员会实施细则〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《云南旅游股份有限公司审计委员会实施细则》。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈公司薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《云南旅游股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈公司提名委员会实施细则〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《云南旅游股份有限公司提名委员会实施细则》。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员选择标准和程序〉的议案》。
七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《云南旅游股份有限公司信息披露管理制度》。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈公司全面风险管理制度〉的议案》。
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修订〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于制定〈公司董事会授权决策方案〉的议案》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2024年3月16日