本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司八届四十五次董事会和公司2022年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构。具体内容请查阅2023年4月8日、5月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《八届四十五次董事会决议公告》（公告编号：2023-05）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-08）、《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-25）。

　　2024年3月14日，公司收到信永中和《关于变更许继电气股份有限公司2023年度财务决算审计签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次签字注册会计师变更情况

　　信永中和作为公司2023年度审计机构，原计划安排的签字注册会计师邓丽女士，表示其工作安排发生变化，不再担任公司签字注册会计师。因此，签字注册会计师拟变更为信永中和审计合伙人胡松林先生、经理王变平女士。

　　二、本次变更的签字注册会计师基本信息

　　胡松林先生，2002年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。胡松林先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形、近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　王变平女士，2008年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司0家。王变平女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形、近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　胡松林先生、王变平女士同意承担签字注册会计师职责，履行合同义务，承诺对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作已有序交接，本次变更事项不会对公司2023年度财务和内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　1.信永中和出具的《关于变更许继电气股份有限公司2023年度财务决算审计签字注册会计师的函》；

　　2.本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2024年3月16日