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2024年03月15日 星期五 上一期  下一期
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鸿博股份有限公司2024年第二次临时股东大会的决议公告

  证券代码:002229          证券简称:鸿博股份   公告编号:2024-031

  鸿博股份有限公司2024年第二次临时股东大会的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  (本次股东大会未出现否决议案。

  (本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议的召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:(1)现场会议时间:2024年3月14日(周四)下午14:30

  (2)网络投票时间:2024年3月14日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月14日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年3月14日9:15至2024年3月14日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、召开方式:现场及网络投票相结合

  5、会议主持人:倪辉董事长

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  (二)出席会议人员的情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东109人,代表股份13,567,872股,占上市公司总股份的2.7226%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份3,230,000股,占上市公司总股份的0.6481%。

  通过网络投票的股东107人,代表股份10,337,872股,占上市公司总股份的2.0744%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东109人,代表股份13,567,872股,占上市公司总股份的2.7226%。

  其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份3,230,000股,占上市公司总股份的0.6481%。

  通过网络投票的中小股东107人,代表股份10,337,872股,占上市公司总股份的2.0744%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  3、嘉宾:福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师。

  二、本次会议的议案审议表决情况

  本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决,决议如下:

  议案1.00《关于为全资子公司英博数科提供业务合同履约担保的议案》

  总表决情况:

  同意13,518,630股,占出席会议所有股东所持股份的99.6371%;反对31,242股,占出席会议所有股东所持股份的0.2303%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1327%。

  中小股东总表决情况:

  同意13,518,630股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6371%;反对31,242股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2303%;弃权18,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1327%。

  表决结果:本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律意见如下:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、鸿博股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议;

  2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  鸿博股份有限公司董事会

  二〇二四年三月十五日

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