本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年3月13日

　　（二）股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集。公司董事长沈星虎先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席5人，非独立董事陈锡荣先生、薛藩先生，独立董事王建祥先生、刘冉先生、沈书豪先生、彭松先生因工作原因未出席现场会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事张颖婷女士因工作原因未出席现场会议；

　　3、公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于免去公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于调整公司董事会席位暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案2为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

　　律师：戴韫琪、林一凡

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议经北京康达（杭州）律师事务所戴韫琪律师、林一凡律师现场见证，并 出 具 了 法 律 意 见 书 （ 法 律 意 见 书 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江海正生物材料股份有限公司董事会

　　2024年3月14日