证券代码：002969 证券简称：嘉美包装     公告编号：2024-012

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2024年3月5日以电子邮件的方式发出，并于2024年3月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于为子公司担保的议案》

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司担保的公告》（公告编号：2024-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：002969  证券简称：嘉美包装    公告编号：2024-013

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2024年3月5日以电子邮件的方式发出，会议于2024年3月12日在公司会议室召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，由监事会主席沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》

　　详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2024-015）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：002969  证券简称：嘉美包装    公告编号：2024-014

　　债券代码：127042        债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于为子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况的概述

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司担保的议案》，董事会同意公司分别为全资子公司福建铭冠包装材料有限公司（以下简称“福建铭冠”），全资孙公司铭冠（湖北）包装材料有限公司（以下简称“孝感铭冠”）履行与万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司、广西太阳纸业纸板有限公司在未来5年内签订的《纸张购货专用合同》（以下简称“主合同”）项下约定的付款义务提供最高额为1,000.00万元的连带责任保证担保，上述两项担保的担保金额合计不超过2,000.00万元。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：福建铭冠包装材料有限公司

　　1.  成立时间：2011年05月16日

　　2.  注册地点：福建省莆田市涵江区江口镇锦江西路999号

　　3.  法定代表人：陈民

　　4.  注册资本：17,000万元

　　5.  经营范围：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；纸制造；纸和纸板容器制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6.  与公司联系：公司持有福建铭冠100%的股权。

　　7.  是否是失信被执行人：否

　　8.  最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　（二）公司名称：铭冠（湖北）包装材料有限公司

　　1.  成立时间：2013年08月28日

　　2.  注册地点：孝南经济开发区井岗社区

　　3.  法定代表人：陈民

　　4．注册资本：4,500万元

　　5．经营范围：复合膜袋：液体食品无菌包装用纸基复合材料生产销售；纸张、塑料聚乙烯销售；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　6．与公司联系：福建铭冠持有孝感铭冠100%的股权。

　　7．是否是失信被执行人：否

　　8.  最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　三、董事会意见

　　本次担保事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，福建铭冠为公司全资子公司、孝感铭冠为公司全资孙公司，资产负债率皆不超过70%，资产状况良好，无需提供反担保，亦不涉及关联交易。

　　本次担保事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长陈民先生代表公司签署上述相关担保协议。

　　四、累计对外担保的情况

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币41,744.00万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的17.56%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、备查文件

　　1.嘉美包装第三届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月12日