本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第八届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司决定向北京陈菊梅公益基金会（以下简称“基金会”）捐赠药品和现金，用于基金会发起的有关减轻病毒性肝炎患者负担的公益项目，对中国境内确诊患有病毒性肝炎的弱势群体予以帮助。根据《公司章程》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体情况如下：

　　一、捐赠事项概况

　　病毒性肝炎是我国十分突出的公共卫生问题，乙肝病毒感染是引起肝硬化和肝癌等末端肝病发生的主要原因，达到乙肝临床治愈对大幅降低慢性乙肝进展为肝癌的发生风险具有重要的意义。公司的核心产品派格宾（通用名：聚乙二醇干扰素α-2b注射液）是全球首个40kD聚乙二醇干扰素α-2b注射液，是治疗用生物制品国家1类新药。基于抑制病毒复制和增强免疫的双重作用，派格宾临床上主要用于病毒性肝炎的治疗，是慢性乙型肝炎抗病毒治疗的一线用药。

　　为减轻病毒性肝炎患者的用药经济负担，帮助更多患者获得治疗，公司决定自本次董事会审议通过之日起向北京陈菊梅公益基金会捐赠不超过3万支的派格宾，以及不超过30万元人民币的现金，用于基金会开展的有关援助病毒性肝炎患者的公益项目。董事会授权董事长及管理层在上述捐赠范围内办理与本次捐赠相关事项。

　　二、本次捐赠的对象

　　北京陈菊梅公益基金会于2017年1月6日经北京市民政局批准正式成立，是国内首家专注数字医疗科研与转化应用的创新型非公募慈善机构，旨在推动基层慢病管理、医学人才培养和诊疗技术推广，发展疾病防治的普惠教育、医疗救助及健康扶贫事业。

　　三、本次捐赠对公司的影响

　　本次对外捐赠旨在帮助更多的病毒性肝炎患者通过治疗获益，降低肝癌发生风险，助力建设“健康中国”，是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措。本次对外捐赠的药品为公司自有产品，现金来源于自有资金，不会对当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、最近十二个月内公司对外捐赠情况

　　除本次对北京陈菊梅公益基金会的捐赠外，公司最近12个月内累计对外捐赠金额为2,869.63万元，主要捐赠给中国肝炎防治基金会、中联肝健康促进中心、北京红心相通公益基金会等公益机构，用于患者援助、科学研究等活动。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月13日