本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年3月11日14:50

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长屈大勇先生

　　6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份125,067,683股，占公司有表决权股份总数的30.0847%；通过网络投票出席会议的股东共6名，代表股份104,301,832股，占公司有表决权股份总数的25.0895%。

　　本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4名，代表股份8,686,476股，占公司有表决权股份总数的2.0895%。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

　　1.《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：229,361,515股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；8,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,678,476股，反对8,000股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9079%。

　　2.《关于高层管理人员2023年度奖励薪酬的议案》

　　表决结果：229,361,515股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；8,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本项议案获得通过。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意8,678,476股，反对8,000股，弃权0股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.9079%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2.律师姓名：李哲、王冰

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2024年第一次临时股东大会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月12日