证券代码：600720   证券简称：中交设计  公告编号：2024-007

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年3月1日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年3月11日，本次董事会以现场加通讯方式召开。董事会9名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》。

　　同意对《中交设计咨询集团股份有限公司总经理办公会议事规则》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司章程〉的议案》。

　　同意对《中交设计咨询集团股份有限公司章程》相关条款进行修订。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司章程修正案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　同意对《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　同意对《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》。

　　同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

　　同意对《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事年报工作制度》相关条款进行修订。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计咨询集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

　　同意对《中交设计咨询集团股份有限公司投资者关系管理办法》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》。

　　同意对《中交设计咨询集团股份有限公司内幕信息管理制度》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

　　同意对《中交设计咨询集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

　　同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司制度管理办法〉的议案》。

　　同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司制度管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司法律事务管理办法〉的议案》。

　　同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司法律事务管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司投资管理办法（试行）〉的议案》。

　　同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司投资管理办法（试行）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司并购管理办法（试行）〉的议案》。

　　同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司并购管理办法（试行）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司股权交易管理办法（试行）〉的议案》。

　　同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司股权交易管理办法（试行）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于制定〈中交设计咨询集团股份有限公司资本运作管理办法（试行）〉的议案》。

　　同意制定《中交设计咨询集团股份有限公司资本运作管理办法（试行）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2024年3月11日

　　证券代码：600720   证券简称：中交设计  公告编号：2024-008

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十届监事会第三次会议于2024年3月11日以现场加电子通讯方式，在北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5层会议室召开。会议由监事会主席赵吉柱主持。会议应到监事3名（其中职工监事1名），实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决符合法律法规以及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，采用书面表决方式，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则的议案〉的议案》。

　　（一）同意修订公司《股东大会议事规则》。

　　（二）本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司监事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：600720       证券简称：中交设计      公告编号：2024-010

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　2023年度业绩快报公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公告所载2023年度1-12月的主要会计数据及主要财务指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2023年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

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　　注1：2023年公司完成重大资产重组，置入资产纳入公司合并报表范围。公司根据《企业会计准则》的相关规定，对公司披露的2022年财务数据追溯调整为置入资产同期业绩。以上2022年报告期重述后数据未经审计。

　　注2：表内数据为公司合并报表数据。

　　注3：本报告期基本每股收益为加权平均后测算的结果

　　注4：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况

　　2023年度，公司实现营业收入135.11亿元，同比上升2.16%，归属于上市公司股东净利润17.66亿元，同比上升4.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.85亿元，同比上升14.49%。2023年末，总资产274.92亿元，较期初减少2.25%；归属于上市公司股东的所有者权益124.62亿元，较期初增长29.95%。

　　（二）影响经营业绩的主要因素

　　公司重大资产重组于2023年10月30日获得中国证监会注册批复，并于2023年11月完成资产交割。该重组方案的核心内容为：公司将原有水泥资产全部置出，同时置入中国交建所属三家设计院和中国城乡所属三家设计院100%股权。重组完成后，中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司合计持有公司62.35%股权。

　　公司2022年披露数据为原水泥资产业绩，归母净利润为75,842.44万元；重组后，公司2023年应披露数据为置入设计院资产业绩，归母净利润为176,605.90万元。设计业务同口径变动幅度详见上表。

　　三、风险提示

　　本公告所载2023年度主要财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：600720    证券简称：中交设计  公告编号：2024-009

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于章程修正案的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年3月11日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈中交设计咨询集团股份有限公司章程〉的议案》，现将具体修订情况公告如下：

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