■■■■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，涉及条款序号变动的，将进行相应调整。本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同意并提请股东大会授权公司管理层及相关人员及时向工商登记机关办理工商变更及公司章程备案手续。具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　因修订后的《公司章程》第十一条对高级管理人员范围的调整，公司区域总经理曾真先生在公司职位不变，但不再纳入高级管理人员范围。该变动在股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起生效。

　　二、制定及修订部分公司治理制度情况

　　■

　　上述基本治理制度的制定、修订已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，其中第1-3、9、11-14、16-17项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，其余制度自第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过之日起生效实施。

　　修订后的《公司章程》及上述基本治理制度全文详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2024年3月12日