证券代码：002716         证券简称：金贵银业    公告编号：2024-027

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2024年3月7日以电话和专人送达的方式发出，于2024年3月8日以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

　　会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

　　一、《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》

　　内容：公司《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的公告》刊登于2024年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2024年3月11日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业    公告编号：2024-030

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2024年3月7日以电话和专人送达的方式发出，于2024年3月8日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业白银城会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

　　会议由监事会主席雷蕾女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》

　　内容：公司《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的公告》刊登于2024年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该项议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《第五届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司监事会

　　2024年3月11日

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业    公告编号：2024-029

　　郴州市金贵银业股份有限公司关于2024年

　　第一次临时股东大会增加临时提案暨

　　2024年第一次临时股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-014）、《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-015）及《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-018），定于2024年3月19日（星期二）下午14:50召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“湖南有色集团”）单独持有公司股份10.75%，在2024年3月8日提出临时提案并书面提交至公司董事会，湖南有色集团提出《关于增加2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　2024年3月8日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展黄金销售业务暨关联交易的议案》。公司目前暂未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，为进一步整合资源，发挥协同效应，实现优势互补，提升公司黄金的销售,公司拟与湖南黄金珠宝实业有限公司签订《产品销售合作协议》，2024年预计产生的交易金额为150,000万元，湖南黄金珠宝实业有限公司是公司控股股东湖南有色集团产业投资集团有限责任公司的子公司，本次交易构成了关联交易。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案事项外,本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2024年第一次临时股东大会补充通知公告如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月1日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年3月19日（星期二）下午14:50。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年3月19日上午9:15一9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月19日9:15至2024年3月19日15：00的任意时间；

　　会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2024年3月14日。

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城会议室。

　　二、会议审议的事项

　　（一）提案内容：

　　■

　　（二）议案内容披露情况：

　　以上事项经公司第五届董事会第二十三次、二十四次会议和第五届监事会第十六次、十七次会议审议通过，具体内容详见2024年3月4日、3月11日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》与《第五届监事会第十六次会议决议公告》、《第五届董事会第二十四次会议决议公告》与《第五届监事会第十七次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。以上独立董事、非独立董事、非职工代表监事的选举将分别进行表决，且均采取累积投票制。其中三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。监事候选人当选后将与公司职工代表监事共同组成第六届监事会。提案6.00《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2024年3月18日上午09:00一11:30，下午13:30一17:00。

　　2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城证券部。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2024年3月18日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。

　　本公司不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　（1）会议联系人：袁志勇、袁剑

　　（2）联系电话：0735-2659859

　　（3）传真：0735-2659812

　　（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

　　（5）邮政编码：423000

　　（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵白银城证券部

　　2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　六、备查文件

　　1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；

　　4、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2024年3月11日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”

　　2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　本次股东大会选举公司董事、监事的议案，股东拥有的选举票数如下： （1）议案1《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，非独立董事候选人为5人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）议案2《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人为3人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）议案3《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事候选人为2人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年3月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月19日上午9:15，结束时间为2024年3月19日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　郴州市金贵银业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2024年第一次临时股东大会并对下列议案投票。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)：                 委托人持股数：

　　委托人身份证号码：

　　或营业执照号码：                        委托人股东账户：

　　受托人签名：                            受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                   委托日期：2024年  月  日

　　附注：

　　1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002716         证券简称：金贵银业    公告编号：2024-028

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开展

　　黄金销售业务暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）暂未取得上海黄金交易所的标准黄金产品交割资质，为进一步整合资源，发挥协同效应，实现优势互补，拓宽公司黄金销售渠道,公司拟与湖南黄金珠宝实业有限公司签订《产品销售合作协议》，2024年预计产生的交易金额为150,000万元。

　　上述事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　湖南黄金珠宝实业有限公司（以下简称“湖南黄金珠宝”）成立于2016年7月8日，法定代表人：邹爱卿，注册资本：20000万人民币，该公司经营范围：贵金属压延、稀有稀土金属压延的加工；黄金制品、白银制品、铂金制品的批发；贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰、工艺品的零售；珠宝销售；字画、雕塑、珠宝、集邮票品等文化艺术收藏品的实物与网上交易；贵金属检测服务；珠宝玉石检测服务；珠宝鉴定服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；品牌推广营销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　湖南黄金珠宝为公司控股股东湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称“湖南有色集团”）的子公司。因此，与公司形成了关联关系。

　　3、履约能力分析

　　湖南黄金珠宝经营发展正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、定价政策和定价依据：

　　上述关联交易的价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议。

　　2、合作协议的主要内容：

　　乙方根据甲方非标准黄金产出计划，按批成交提货，成交后双方依规签订单笔购销协议，具体品质要求、结算价格、结算方式、交货验收等内容依据本协议的约定在单笔购销协议中明确。

　　协议暂定一年，期满无异议可顺延。

　　四、日常关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》；

　　3、《产品销售合作协议》。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月11日