本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2024年2月7日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2024年3月8日下午14:30

　　网络投票时间为：2024年3月8日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月8日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024年3月8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号  丽江和府洲际度假酒店会议室

　　6、主持人：董事长和献中先生

　　7、出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份247,316,035股，占上市公司总股份的45.0082％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份247,275,135股，占上市公司总股份的45.0008％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份40,900股，占上市公司总股份的0.0074％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份40,900股，占上市公司总股份的0.0074％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东9人，代表股份40,900股，占上市公司总股份的0.0074％。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、关于提名独立董事候选人的议案

　　（1）《提名杨济云为第七届董事会独立董事候选人》；

　　表决结果：同意247,275,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835%；

　　其中，中小股东表决结果：同意3股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0073%。

　　杨济云先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　（2）《提名刘星为第七届董事会独立董事候选人》；

　　表决结果：同意247,275,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835%；

　　其中，中小股东表决结果：同意3股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0073%。

　　刘星先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　（3）《提名李红斌为第七届董事会独立董事候选人》。

　　表决结果：同意247,275,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835%；

　　其中，中小股东表决结果：同意3股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0073%。

　　李红斌先生当选为公司第七届董事会独立董事。

　　2、关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意247,293,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：同意247,293,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　4、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意247,293,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　5、关于修订《对外担保决策制度》的议案

　　表决结果：同意247,293,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　6、关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　表决结果：同意247,293,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　7、关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

　　表决结果：同意247,293,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　8、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　表决结果：同意247,293,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　9、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案

　　表决结果：同意247,293,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　10、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意247,293,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　11、关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案

　　表决结果：同意247,293,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　12、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意247,293,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　13、关于提名非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意247,293,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意18,700股，占出席会议的中小股东所持股份的45.7213％；反对22,200股，占出席会议的中小股东所持股份的54.2787％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　14、关于提名监事候选人的议案

　　表决结果：同意247,293,835股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　议案获得通过。

　　三、律师见证意见

　　北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、丽江玉龙旅游股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

　　2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2024年3月9日