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　　二、《股东大会议事规则》修订内容

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　　三、《董事会议事规则》修订内容

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　　四、《监事会议事规则》修订内容

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　　五、其他事项说明

　　除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他条款不变，本次《公司章程》及其附件的修订事项尚须经公司2023年度股东周年大会审议通过后方可生效。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及相关工作人员办理修订版《公司章程》的公司变更登记、备案以及根据工商登记机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月9日