证券代码：601016    证券简称：节能风电   公告编号：2024-016

　　转债代码：113051    转债简称：节能转债

　　债券代码：137801    债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102    债券简称：GC风电K1

　　中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年2月29日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年3月7日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意选举肖兰女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。调整后公司董事会战略委员会成员为：姜利凯、肖兰、莫夏泉、李宝山、刘永前，姜利凯先生任战略委员会主席。

　　同意选举杨忠绪先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。调整后公司董事会薪酬与考核委员会成员为：李宝山、杨忠绪、刘永前，李宝山先生任薪酬与考核委员会主席。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2024年3月8日