确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年3月6日在本公司十楼会议室召开，会议通知于2024年2月21日以直接送达的方式送达。

　　出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　《2023年度监事会工作报告》全面真实的展现了公司监事会2023年度的履职情况，同意提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于〈公司内部审计2023年工作情况和2024年工作计划〉的议案》

　　2023年，公司内部审计部认真贯彻公司内部控制的要求，切实履行监督职责，充分发挥了审计在推进制度机制建设、资金管理安全、项目风险控制、账目管理规范等方面的作用。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　3、审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审核意见如下：

　　（1）年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意将A股年报和H股年报提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　4、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　5、审议通过《关于公司〈2023年社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　6、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2023年度公司募集资金的存放与实际使用情况，2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　7、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　8、审议通过《关于公司2024年董事、监事薪酬的议案》

　　同意本公司2024年度董事薪酬为每人每年8万元人民币，监事薪酬为每人每年5万元人民币。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　10、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　大华会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，按时出具各项报告，报告内容客观公正，较好地履行了审计机构的责任和义务。同意继续聘用大华会计师事务所为公司2024年度外部审计师及2024年度内部控制审计师。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　11、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议批准。详见同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　12、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：605198         证券简称：安德利         公告编号：2024-011

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　减少注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月25日召开了2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会批准授予公司董事会回购公司已发行H股的一般授权：在授权期间，公司董事会可回购不超过有关决议通过之日，本公司已发行H股总数的10%，按公司已发行H股总额87,164,000股，即可回购不超过8,716,400股H股股份。具体内容请参见本公司于2023年4月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于第八届董事会第八次会议决议的公告》、及2023年5月25日披露的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会决议公告》。

　　2023年9月22日至11月24日期间，本公司已实施H股回购14次，回购H股总量8,700,000股，占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的9.98%，占本公司股份总数的2.43%；支付资金总额为64,607,775.00港元（不含佣金等费用）。并于2023年12月5日已办理完成本次回购的8,700,000股H股股份的注销手续。本次注销后，公司的总股本将减少8,700,000股,注册资本将相应减少。公司董事会将根据股东大会的授权，按照相关程序修改公司章程，并依法办理相关工商变更登记手续。具体内容请参见本公司于2023年12月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于注销已回购H股股份的公告》。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司注销回购股份涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，现将公司债权人申报债权事宜公告如下：

　　凡本公司合法债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十日内、未接到通知的自本公告发布之日起四十五日内，均有权凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务，或要求公司提供相应担保。债权人逾期未向公司申报债权的，将视为放弃申报权利，但其债权有效性不会受到影响，公司将按原债权文件约定的时间和方式清偿。

　　（一）债权申报所需材料

　　拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

　　1.债权人为法人的，须同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。

　　2.债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

　　（二）债权申报的具体方式

　　请拟申报债权的本公司债权人在规定期间内现场登记申报或将相关申报材料寄送至与该债权人发生相关债权债务关系的公司或公司相关分支机构。以寄送方式申报的，申报日以寄出邮戳日或寄出日为准，并请在邮件封面注明“申报债权”字样。

　　咨询联系方式：

　　联系人：烟台北方安德利果汁股份有限公司财务部王先生

　　联系电话：0535-4762688

　　地址：山东省烟台市牟平区新城大街889号

　　邮政编码：264100

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：605198        证券简称：安德利        公告编号：2024-009

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2023年5月25日召开2022年年度股东大会及类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。根据股东大会的授权，本公司于2023年9月22日至11月24日期间实施H股回购，回购H股总量8,700,000股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行H股股份总数的9.98%，占公司股份总数的2.43%。本次回购的H股股份已于2023年12月5日全部注销，并于当日在上海证券交易所网站发布了《关于注销已回购H股股份的公告》。本次回购股份注销后，公司总股本由357,700,000股减少至349,000,000股，注册资本相应由人民币357,700,000元减少至349,000,000元。

　　基于公司股本情况的以上变化，本公司于2024年3月6日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。同时，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《境内公司境外证券发行上市管理试行办法》等相关法律法规及相关指引的规定，公司拟相应修改《公司章程》部分条款并办理工商登记手续。现将相关事项公告如下：

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　　注：本次《公司章程》涉及条款增减的，原条款序号相应调整，条款中涉及引用其他条款序号有变化的依次变化。

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2024年3月6日