证券代码：600963       证券简称：岳阳林纸           公告编号:2024-018

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次董事会会议通知和材料于2024年2月28日以电子邮件的方式发出。

　　（三）董事会会议召开情况

　　经全体董事同意，本次董事会会议于2024年3月5日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长叶蒙主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施锅炉安全环保提升优化项目的议案》。

　　同意投资4,600万元实施岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司热电事业部5#、6#锅炉安全环保提升优化项目。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二四年三月五日