本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2024年3月5日（星期二）下午14:30开始，会期半天。

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月5日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年3月5日上午9:15一下午15:00。

　　（四）会议地点：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室

　　（五）会议主持人：董事长刘钦

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表106人，代表股份1,339,157,207股，占上市公司总股份的48.2280％。

　　（二）现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5人，代表股份1,188,912,883股，占上市公司总股份的42.8171％。

　　（三）参加网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票股东101人，代表股份150,244,324股，占上市公司总股份的5.4109％。

　　（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　（一） 审议通过了选举宋忠山先生为第九届董事会非独立董事的议案。

　　表决情况：同意1,337,705,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.8916％；反对1,451,630股，占出席会议所有股东所持股份的0.1084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东总表决情况：同意149,460,394股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0381％；反对1,451,630股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9619％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　（二）律师姓名：马秀梅、叶振

　　（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和公司章程的规定，均为合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于银泰黄金股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司董事会

　　二○二四年三月五日