证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝     公告编号：2024－007

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年2月29日发出，会议于2024年3月4日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（吕岩女士、林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

　　审议通过《关于公司对全资子公司增资及全资子公司更名的议案》。

　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　为满足全资子公司经营发展需要，切实有效推进公司光伏电池、光伏电站业务，

　　同意公司以自有资金对全资子公司浙江日月光能科技有限公司（简称“日月光能”）新增30,000万元人民币注册资本，新增注册资本后日月光能注册资本变更为 80,000万元人民币，仍为公司全资子公司；同意公司以自有资金对绍兴明豪新能源科技有限公司（简称“明豪科技”）增资新增4,000万元人民币注册资本，新增注册资本后明豪科技注册资本变更为 5,000万元人民币，仍为公司全资子公司。

　　同意绍兴明豪新能源科技有限公司变更公司名称为“浙江明豪新能源科技有限公司”（最终以工商管理部门核准名称为准），其他注册登记信息不变。

　　特此公告。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月5日

　　证券代码：002574        证券简称：明牌珠宝     公告编号：2024－008

　　浙江明牌珠宝股份有限公司

　　关于对全资子公司增资及全资子公司更名的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足全资子公司经营发展需要，切实有效推进公司光伏电池、光伏电站业务，经浙江明牌珠宝股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司将对全资子公司浙江日月光能科技有限公司（简称“日月光能”）、绍兴明豪新能源科技有限公司（简称“明豪科技”）增资，同时绍兴明豪新能源科技有限公司将变更公司名称。具体公告如下：

　　一、对全资子公司增资及全资子公司更名情况

　　（一）公司以自有资金对日月光能新增30,000万元人民币注册资本，新增注册资本后日月光能注册资本变更为 80,000万元人民币，仍为公司全资子公司；公司以自有资金对明豪科技新增4,000万元人民币注册资本，新增注册资本后明豪科技注册资本变更为 5,000万元人民币，仍为公司全资子公司。

　　（二）绍兴明豪新能源科技有限公司变更公司名称为“浙江明豪新能源科技有限公司”（最终以工商管理部门核准名称为准），其他注册登记信息不变。

　　二、审议程序

　　本次公司对全资子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限。

　　三、全资子公司基本情况

　　（一）日月光能

　　1、公司名称：浙江日月光能科技有限公司

　　注册资本： 50,000万元

　　统一社会信用代码：91330621MACBX3971X 

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期： 2023 年 3 月 15 日

　　法定代表人：虞豪华 

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南A区

　　股权结构：公司持有其100%股权

　　2、主要财务数据(未经审计)

　　单位：元

　　■

　　3、日月光能不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　（二）明豪科技

　　1、公司名称：绍兴明豪新能源科技有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　统一社会信用代码：91330621MAD60UFL50  

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期： 2023 年 12 月 5 日

　　法定代表人：虞豪华 

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　住所：浙江省绍兴市柯桥区福全街道（长丰纱业）1幢1楼101-1室

　　股权结构：公司持有其100%股权

　　2、主要财务数据(未经审计)

　　单位：元

　　■

　　3、明豪科技不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　四、对全资子公司增资及全资子公司更名目的和对公司的影响

　　公司本次对全资子公司日月光能、明豪科技增资以及明豪科技更名，将有助于日月光能、明豪科技进一步提升资产规模、改善财务结构，满足其业务经营需要，促进持续稳定发展，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对日月光能、明豪科技的经营活动管理，做好风险管控。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

　　2024年3月5日