证券代码：603300        证券简称：华铁应急       公告编号：临2024-008

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　第四届董事会第五十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于2024年3月5日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2024年3月4日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-010）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临2024-011）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-013）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：603300        证券简称：华铁应急       公告编号：临2023-009

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　第四届监事会第五十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十一次会议于2024年3月5日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2024年3月4日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临2024-011）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：603300       证券简称：华铁应急      公告编号：临2024-010

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：上海科思翰智算智能技术有限公司（以下简称“科思翰智算”）。

　　●  担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁应急”）。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟对科思翰智算提供总计不超过人民币10亿元的担保额度。截至公告日，公司暂未向科思翰智算提供担保。

　　●  后续实际发生担保时，少数股东以其持有的股权价值为限提供反担保。

　　●  截至2024年3月5日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　因业务发展需要，科思翰智算拟向具有相应资质且不存在关联关系的银行或其他金融机构申请开展净融入资金总额不超过人民币10亿元的融资业务。为了相关业务的顺利实施，公司拟对子公司科思翰智算新增提供总计不超过人民币10亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2024年3月5日召开第四届董事会第五十三会议和第四届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　公司名称：上海科思翰智算智能技术有限公司

　　法定代表人：李思思

　　注册资本：9900万元

　　注册地址：上海市青浦区双联路158号2层

　　成立日期：2023年9月19日

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；软件销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；品牌管理；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关系：公司持有科思翰智算51%的股权，科思翰智算为公司控股子公司。

　　（二）被担保人主要财务状况

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：科思翰智算为2023年9月19日新成立的公司，无2022年度财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：以合同约定为准。

　　3、担保金额：总计不超过人民币10亿元。

　　4、公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将按相关规则履行披露义务。申请授权公司董事长根据科思翰智算实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在科思翰智算总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

　　5、科思翰智算其他股东愿意就上述担保事项向上市公司提供反担保，并承担连带保证责任，担保数额以其持有的科思翰智算的全部股权价值为限。

　　四、董事会意见

　　公司为子公司科思翰智算提供担保为子公司业务经营需要，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月5日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；公司及控股子公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为人民币90.81亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为198.42%。

　　截至2024年3月5日，公司及控股子公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：603300       证券简称：华铁应急        公告编号：临2024-011

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供应链”）。

　　●担保人名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁应急”）全资子公司华铁大黄蜂拟新增对华铁供应链提供总计不超过人民币10亿元的担保额度。截至2024年3月5日，华铁大黄蜂为华铁供应链提供的担保余额为人民币35.89亿元。

　　●是否涉及反担保：华铁供应链为华铁大黄蜂全资子公司及华铁应急全资孙公司，不涉及反担保。

　　●截至2024年3月5日，公司及控股子公司无逾期对外担保。

　　一、融资租赁及担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　因业务发展需要，华铁供应链拟新增投资12亿元用于购买高空作业平台等主营设备，拟向具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司申请开展净融入资金总额不超过人民币10亿元的融资租赁业务。为了华铁供应链业务的顺利实施，公司全资子公司华铁大黄蜂拟对华铁供应链新增提供总计不超过人民币10亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2024年3月5日召开第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　公司名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司

　　法定代表人：薛敏

　　注册资本：10,000万元人民币

　　注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道甘溪东路886号（自主申报）

　　成立日期：2023年3月6日

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件销售；五金产品零售；工程管理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　与公司的关系：公司通过华铁大黄蜂持有华铁供应链100%的股权，华铁供应链为公司全资孙公司。

　　（二）被担保人主要财务状况

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：华铁供应链为2023年3月6日新成立的公司，无2022年度财务数据；

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：以合同约定为准。

　　3、担保金额：总计不超过人民币10亿元。

　　4、公司全资子公司华铁大黄蜂目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为华铁大黄蜂可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将按相关规则履行披露义务。申请授权公司董事长根据华铁供应链实际发生情况办理具体事宜，包括选择、确定、引进新的具有相应资质且不存在关联关系的融资租赁公司办理融资租赁业务，签署融资租赁协议和担保协议，在华铁供应链总融资额度内对融资对象、融资金额、担保金额进行调整，根据实际情况决定融资租赁方式、期限、担保方式等具体事项。

　　四、董事会意见

　　公司全资子公司华铁大黄蜂为孙公司华铁供应链提供担保为孙公司业务经营需要，支持了孙公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月5日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司提供的担保）；公司及控股子公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为人民币90.81亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为198.42%。

　　截至2024年3月5日，公司及控股子公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：603300      证券简称：华铁应急       公告编号：临2024-012

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于对子公司华铁大黄蜂国际有限

　　公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  增资标的名称：华铁大黄蜂国际有限公司（以下简称“大黄蜂国际”）

　　●  增资金额：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”或“公司”）控股子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”）拟以现金出资的方式对控股孙公司大黄蜂国际增资698.82万美元（折合人民币约5,030万元，按当前汇率计算），用于满足公司海外业务发展需求。本次增资完成后，大黄蜂国际的注册资本将增加至1,000万美元。

　　●  本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　●  本次增资不构成关联交易或重大资产重组事项。

　　一、本次增资概述

　　（一）增资的基本情况

　　公司控股子公司浙江大黄蜂于2023年11月3日与丽水舒扬建筑设备有限公司（以下简称“丽水舒扬”）共同投资设立大黄蜂国际，注册资本为301.180万美元，其中公司出资271.062万美元，持有90%股权，丽水舒扬出资30.118万美元，持有10%股权。

　　公司控股子公司浙江大黄蜂拟以现金出资的方式对控股孙公司大黄蜂国际增资698.82万美元，用于满足公司海外业务发展需求。本次增资完成后，大黄蜂国际的注册资本将增加至1,000万美元，其中浙江大黄蜂出资900万美元，持有90%股权，丽水舒扬出资100万美元，持有10%股权。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年3月5日，公司第四届董事会第五十三次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的议案》。本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：华铁大黄蜂国际有限公司

　　2、成立日期：2023年11月3日

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册资本：301.18万美元

　　5、注册地址：中国香港

　　6、经营范围：机械设备租赁；租赁服务；工程管理服务；零部件销售；装卸搬运；机械设备销售；设备维修服务；特种设备出租；特种设备销售

　　7、增资方式：现金出资

　　8、增资前后股权结构：

　　■

　　9、大黄蜂国际为2023年11月3日新设立的公司，暂无相关财务数据。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次增资的目的

　　公司设立大黄蜂国际是公司高空作业平台租赁业务出海的重要一步，本次对大黄蜂国际增资有利于进一步开拓海外市场。公司正积极布局以高空作业平台为主的海外租赁市场，目前韩国市场作为海外试点已取得初步成效。未来，公司将加大对韩国、日本等成熟市场及东南亚、中东等新兴市场的探索，为公司在海外市场开辟出新的利润增长空间，提升公司整体竞争能力。

　　（二）存在的风险

　　本次增资涉及资金出境，香港的法律、政策体系等与国内存在一定的差异，本次对境外子公司增资事项尚需取得省级商务厅、发展和改革委员会、外汇管理局等有关部门的审批及备案，能否完成相关审批手续存在不确定性。

　　（三）对公司的影响

　　本次对大黄蜂国际增资是公司拓展国际业务的重要举措，符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：603300        证券简称：华铁应急      公告编号：2024-013

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年3月21日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月21日   14点30 分

　　召开地点：公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月21日

　　至2024年3月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第五十一次会议审议通过，具体详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告。

　　2、特别决议议案：1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。登记时间：2024年3月19日8:30－11：30

　　登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部

　　联系电话：0571-86038116

　　联系传真：0571-88258777

　　联系人：狄骁 陈萍

　　六、其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月6日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月21日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。