本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司祥源旅行（上海）科技有限公司的议案》。基于对文旅行业信心及市场发展趋势的研判，结合核心竞争力进行经营战略升级，公司拟用自有资金20,000万元人民币投资设立全资子公司，通过数字化技术，围绕“服务、科技、资源”三大方向，打造文旅休闲度假业务“线上+线下”全链路服务能力和“祥源旅行”一站式旅行服务品牌。具体内容详见公司于2024年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司祥源旅行的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　二、对外投资进展

　　2024年3月4日，公司完成了上述全资子公司的注册登记，并取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。基本信息如下：

　　企业名称：祥源游科技服务（上海）有限公司

　　统一社会信用代码：91310115MADC9WON6L

　　成立日期：2024年3月4日

　　法定代表人：王衡

　　注册资本：人民币20,000.0000万元整

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：上海市浦东新区申迪南路88号3303室

　　经营范围：一般项目：网络技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；文化创作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；艺术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄影及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；旅客票务代理；露营地服务。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月4日