证券代码：001212        证券简称：中旗新材        公告编号：2024-008

　　转债代码：127081         债券简称：中旗转债

　　广东中旗新材料股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、经营范围

　　及修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司变更注册资本、经营范围并依照相关法律法规修订《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订情况如下：

　　一、变更公司注册资本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕249号”文核准，公司于2023年3月3日公开发行了540.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.40亿元。经深交所“深证上〔2023〕327号”文同意，公司5.40亿元可转换公司债券已于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。

　　公司本次发行的“中旗转债”自2023年9月11日进入转股期，自2023年9月11日至2024年3月1日，“中旗转债”累计转换2,185股公司股票。

　　因此，公司总股本由117,871,000股变更为117,873,185股，注册资本由117,871,000元增加至117,873,185元。

　　二、变更经营范围的情况

　　根据公司业务发展需要，公司现拟将经营范围变更如下：

　　变更前的经营范围：开发、制造：人造石材装饰材料；销售：装饰材料、五金交电、人造及天然石材、橱柜、石制家具及配件。开发、销售：石材设备；石材产品安装；品牌加盟服务；房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　变更后的经营范围：开发、制造：高纯石英砂、石英制品；非金属材料、非金属制品；人造石材装饰材料；销售：高纯石英砂、石英制品；非金属材料、非金属制品、非金属矿产；装饰材料；五金交电；人造及天然石材；橱柜；石制家具及配件。开发、销售：高纯石英砂、非金属材料专用设备；石材设备；石材产品安装；品牌加盟服务；房屋租赁。一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　三、修订内容相关章程修订条款对照

　　根据相关法律法规规定及上述注册资本、经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

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　　附件《股东大会议事规则》修订情况如下：

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　　附件《股东大会议事规则》修订情况如下：

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