证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2024-009

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2024年2月29日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2024年3月4日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

　　为满足公司控股子公司业务发展对经营场地的需求，同意公司控股子公司惠州市沃尔新科技有限公司以不超过人民币1,200万元的自筹资金参与竞拍土地使用权，本次拟竞拍的土地为位于惠州市惠城区水口民营工业园南区JD-130-10地块土地面积为9,085平方米的工业用地。

　　《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见2024年3月5日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》。

　　公司于2023年8月11日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理（该额度内可循环滚动使用）。

　　根据公司及控股子公司实际经营状况，结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，同意公司及控股子公司将使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币3亿元调整为不超过人民币6亿元（含本数，该额度内可循环滚动使用），并将前述额度的授权期限调整为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的公告》详见2024年3月5日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2024年3月5日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2024-010

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2024年2月29日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2024年3月4日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》。

　　经审议，监事会认为：在符合相关法律法规并保障资金安全的前提下，公司及控股子公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　2024年3月5日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2024－011

　　深圳市沃尔核材股份有限公司关于控股

　　子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易基本情况

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开了第七届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，为满足公司控股子公司对经营场地的需求，同意公司控股子公司惠州市沃尔新科技有限公司（以下简称“沃尔新科技”）以不超过人民币1,200万元的自筹资金参与竞拍土地使用权，本次拟竞拍的土地为位于惠州市惠城区水口民营工业园南区JD-130-10地块土地面积为9,085平方米的工业用地。

　　本次土地竞买起始价为人民币950万元，竞买保证金为人民币285万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟购买的土地金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　本次竞拍事项董事会授权公司管理层全权办理竞拍土地使用权有关的全部事宜。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方的基本情况

　　本次土地使用权出让方为惠州市惠城区自然资源局，竞拍的土地为惠州市惠城区JD-130-10地块，面积为9,085平方米。交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

　　三、竞拍主体基本情况

　　1、公司名称：惠州市沃尔新科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91441302MA53J6KP0U

　　3、住所：惠州市惠城区水口街道青荔二路6号

　　4、法定代表人：夏春亮

　　5、注册资本：2,000万元人民币

　　6、成立日期：2019年7月25日

　　7、经营范围：实业投资；物业管理；建筑装饰工程；水电安装工程。非居住房地产租赁。

　　8、股权结构：公司通过惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称“乐庭智联”）持有沃尔新科技90.93%的股权，沃尔新科技为公司的控股子公司。

　　四、交易标的基本情况

　　1、挂牌编号：GP2024-2

　　2、土地位置：惠州市惠城区水口民营工业园南区JD-130-10地块

　　3、土地用途：一类工业用地

　　4、宗地使用权面积（㎡）：9,085

　　5、建筑系数（%）：≥40

　　6、容积率：1.6-2.5

　　7、计容积率建筑面积（㎡）：14,536~22,712（其中配套设施面积≥95）

　　8、绿地率（%）：15-20

　　9、出让年限：工业用地50年

　　10、挂牌交易起始价：950万元

　　11、竞买保证金：285万元

　　（注：地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准）

　　五、本次控股子公司竞拍土地使用权事项对公司的影响

　　本次拟参与竞拍的土地坐落于公司控股子公司乐庭智联水口基地相邻区域，购买上述土地使用权可有效满足控股子公司业务发展对经营场地的需求，符合公司长期战略发展规划。本次竞拍土地使用权的资金来源为公司自筹资金，不会影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　六、其他说明

　　1、公司本次竞拍国有建设用地使用权，将遵循相关法律法规，严格履行国有土地出让程序，具体能否竞拍成功尚存在不确定性。

　　2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次竞拍土地使用权事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2024年3月5日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2024-012

　　深圳市沃尔核材股份有限公司关于调整

　　自有资金进行现金管理额度和期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品（包括定期存款、可转让大额存单、结构性存款等稳健型理财产品），同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。

　　根据公司及控股子公司实际经营状况，结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，公司于2024年3月4日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司及控股子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币3亿元调整为不超过6亿元人民币（含本数，该额度内可循环滚动使用），并将前述额度的授权期限调整为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　本事项属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次调整后现金管理额度和期限的基本情况

　　1、本次调整额度和期限的目的

　　为提高公司及控股子公司闲置资金的收益，在保证日常经营运作、有效控制投资风险的前提下，公司拟调整使用自有资金进行现金管理的额度和期限，充分盘活资金、最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。

　　2、投资额度

　　公司拟使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

　　3、投资期限

　　本次现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、理财产品品种

　　公司及控股子公司选择购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。产品包括定期存款（期间内可提前支取，提前支取时利息依照合同约定计算）、可转让大额存单（达到最短持有期限后可随时转让）、结构性存款等稳健型理财产品。

　　5、资金来源

　　公司开展现金管理业务所使用的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

　　6、实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心办理具体业务。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　本次现金管理将选择安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品，但因金融市场受宏观经济影响，不排除该项理财产品因市场波动导致实际收益可能低于预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司财务中心建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金理财产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

　　（2）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

　　（3）公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及控股子公司本次调整自有资金进行现金管理的额度和期限，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买包括定期存款、可转让大额存单、结构性存款等低风险理财投资产品能够提高公司及控股子公司闲置资金的使用效率，获得一定的理财收益，符合公司和全体股东利益。

　　四、监事会意见

　　经审议，监事会认为：在符合相关法律法规并保障资金安全的前提下，公司及控股子公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2024年3月5日