本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第七届董事会第十五次会议，于2023年5月24日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘二○二三年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。

　　公司于2024年2月29日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更山西潞安环保能源开发股份有限公司2023年度审计质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次项目质量控制复核人变更情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，原指派任智磊先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务，因任智磊先生工作调整，现指派朱晶先生作为项目质量控制复核人。

　　二、本次变更后的项目质量控制复核人信息

　　（一）基本情况

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　　（二）质量控制复核人从业情况

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　　（三）变更人员独立性和诚信记录情况

　　质量控制复核人朱晶先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，变更事项不会对公司2023年度财务报告审计工作产生影响。

　　四、备案文件

　　《关于变更山西潞安环保能源开发股份有限公司2023年度审计质量控制复核人的函》

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月2日