证券代码：603990          证券简称：麦迪科技         公告编号：2024-017

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年03月01日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次监事会会议通知于2024年02月29日以邮件形式发出。会议由监事会主席李彪先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于终止实施第二期员工持股计划及2023年股票期权激励计划的议案》；

　　本次终止实施2023年股票期权激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施2023年股票期权激励计划。

　　本次终止实施第二期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施第二期员工持股计划。

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票；关联监事李彪先生、马笑丹女士进行了回避表决。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：603990        证券简称：麦迪科技       公告编号：2024-018

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的进展

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称“炘皓新能源”）,为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为炘皓新能源提供的担保金额为4,000万元；已实际为其提供的担保余额为42,228.22万元（不含本次）。

　　●  本次担保是否有反担保：否

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　一、公司担保情况概述

　　公司于2023年4月27日、2023年5月19日，分别召开了第四届董事会第六次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司炘皓新能源新增担保额度7亿元。上述担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该额度在期限内可循环使用。

　　公司于2023年8月16日、2023年9月4日，分别召开了第四届董事会第九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》，同意子公司与金融机构开展票据池业务，共享票据池额度不超过30亿元。

　　公司于2024年2月6日、2024年2月23日，分别召开了第四届董事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加为子公司提供担保额度》的议案，同意公司为全资子公司炘皓新能源增加担保额度4亿元，上述担保额度与公司2022年年度股东大会审议通过的2023年年度为子公司提供担保额度的期限一致，即自公司股东大会审议通过之日起至2024年5月18日止，该额度在期限内可循环使用。

　　详见公司于2023年4月29日披露的《关于新增为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-042）、于2023年5月20日披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）、于2023年8月18日披露的《关于开展票据池业务暨提供担保的公告》（公告编号：2023-082）、于2023年9月5日披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-090）、于2024年2月7日披露的《关于增加为子公司提供担保额度的公告》（公告编号2024-008）、于2024年2月24日披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（2024-014）。

　　为满足生产经营需要，公司全资子公司炘皓新能源拟与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银金租”）开展融资租赁业务，以设备售后回租方式进行融资，融资金额为4,000万元。公司为前述业务提供连带责任保证，保证期间为自主合同约定的主债务履行期（包括重新约期后到期）届满之日起两年。前述担保不存在反担保。本次公司为炘皓新能源提供的4,000万元担保金额在上述公告及议案所述的担保额度及范围内，股东大会已授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，就担保额度内发生的具体担保事项不需另行召开股东大会审议。

　　本次担保前对炘皓新能源提供的担保余额为42,228.22万元，本次担保后对炘皓新能源提供的担保余额为46,228.22万元，对炘皓新能源可用担保额度为79,755.09万元。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y

　　注册地址：四川省绵阳市安州区创业路9号

　　注册资本：23,500万人民币

　　法定代表人：王江华

　　成立时间：2022年8月5日

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据未经审计。

　　其他情况：炘皓新能源不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。

　　股东情况及与上市公司关系：公司持有炘皓新能源100%的股权，炘皓新能源为公司全资子公司。

　　三、担保协议主要内容

　　出租人：苏银金融租赁股份有限公司

　　承租人：绵阳炘皓新能源科技有限公司

　　保证人：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　保证方式及保证范围：

　　保证人在此无条件地且不可撤销地为承租人在主合同项下所欠出租人的全部债务提供连带责任保证担保。一旦承租人未能及时足额偿还租金或履行其他相关义务或发生主合同约定的违约情形时，出租人有权直接要求保证人承担保证责任。保证人应在接到出租人发出的偿还通知后的五个工作日内直接向出租人无条件的支付保证范围内出租人通知索偿的金额。

　　本合同的保证范围为承租人在主合同项下发生地全部债务，包括但不限于租金、逾期支付租金地违约金、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及出租人为实现债权所支付的其他相关费用款项。

　　保证期间：

　　保证人保证期间为自主合同约定的主债务履行期（包括重新约期后到期）届满之日起两年。“主债务履行期届满之日”包括主合同承租人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同约定，出租人宣布债务提前到期之日。

　　上述主合同融资金额4,000万元。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为满足炘皓新能源日常经营需要所提供的必要担保，有利于炘皓新能源项目快速落地投产、把握产业机遇，符合公司总体战略目标，对公司业务发展有积极作用。

　　炘皓新能源是公司全资子公司，公司能够对其财务、经营管理等方面进行有效控制。炘皓新能源没有逾期债务，没有重大偿债风险。截止2023年9月30日，炘皓新能源资产负债率高于70%。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：上述担保额度预计及授权事项有利于公司下属子公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司及控股子公司实际对外担保余额46,228.22万元，占最近一期经审计净资产34.09%；对控股子公司实际担保余额46,228.22万元，占最近一期经审计净资产34.09%。无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保。

　　截至公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，以及公司开展票据池业务可能产生的担保额度300,000万元）为455,983.31万元，占最近一期经审计净资产336.27%；对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，以及公司开展票据池业务可能产生的担保额度300,000万元）为455,983.31万元，占最近一期经审计净资产336.27%。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：603990          证券简称：麦迪科技        公告编号：2024-016

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2024年03月01日以通讯表决方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次董事会会议通知于2024年02月29日以邮件形式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于终止实施第二期员工持股计划及2023年股票期权激励计划的议案》

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事周支柱先生、王江华先生进行了回避表决。

　　特此公告

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：603990         证券简称：麦迪科技         公告编号：2024-019

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于终止实施2023年股票期权激励

　　计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2023年股票期权激励计划”）通过董事会审议迄今时间较久，若继续实施相关激励计划将难以达到原计划预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。经公司审慎研究，终止实施公司2023年股票期权激励计划，后续将择机开展其他股权激励计划。

　　一、已履行的决策程序

　　2023年5月29日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。具体详见公司2023年5月30日于上海证券交易所披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　2024年3月1日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于终止实施第二期员工持股计划及2023年股票期权激励计划的议案》，终止实施公司2023年股票期权激励计划。

　　鉴于2023年股票期权激励计划尚未通过股东大会审议，计划的终止无需履行其他审议程序。

　　二、2023年股票期权激励计划进展情况

　　截至本公告披露日，公司2023年股票期权激励计划尚未取得上级国有资产主管部门的相关批复，未通过公司股东大会审议，相关计划未正式生效。

　　三、终止实施2023年股票期权激励计划的原因

　　公司推出2023年股票期权激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

　　鉴于自上述计划通过董事会审议迄今时间较久，国内外市场环境发生较大变化，原有考核目标已失去时效性，若继续实施相关激励计划将难以达到原计划预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经公司慎重研究，决定终止实施《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》，配套的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

　　四、终止实施2023年股票期权激励计划的影响及后续安排

　　公司终止实施2023年股票期权激励计划，符合《公司法》、《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的情形。本次激励计划尚未提交公司股东大会审议通过，相关权益尚未授予，因此本次激励计划的终止不产生相关股份支付费用。

　　参照《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司2023年股票期权激励计划终止实施后，公司将继续优化长期激励体系，充分调动公司管理团队与核心技术、业务人员的积极性，在公告终止实施本次激励计划三个月后，择机开展其他股权激励计划，促进核心员工持续努力为公司股东创造价值，支持公司健康可持续发展。

　　五、监事会意见

　　本次终止实施2023年股票期权激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施2023年股票期权激励计划。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年3月2日

　　证券代码：603990         证券简称：麦迪科技         公告编号：2024-020

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　关于终止实施第二期员工持股计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“第二期员工持股计划”）通过董事会审议迄今时间较久，若继续实施相关激励计划将难以达到原计划预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。经公司审慎研究，终止实施公司第二期员工持股计划，后续将择机开展其他员工持股计划。

　　一、已履行的决策程序

　　2023年5月29日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。具体详见公司2023年5月30日于上海证券交易所披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案）》。

　　2024年3月1日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于终止实施第二期员工持股计划及2023年股票期权激励计划的议案》。终止实施公司第二期员工持股计划。

　　鉴于公司第二期员工持股计划尚未通过股东大会审议，计划的终止无需履行其他审议程序。

　　二、第二期员工持股计划进展情况

　　截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未取得上级国有资产主管部门的相关批复，未通过公司股东大会审议，相关计划未正式生效。

　　三、终止实施第二期员工持股计划的原因

　　公司推出第二期员工持股计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

　　鉴于自上述计划通过董事会审议迄今时间较久，国内外市场环境发生较大变化，原有考核目标已失去时效性，若继续实施相关激励计划将难以达到原计划预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经公司慎重研究，决定终止实施《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，配套的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案）》等相关文件一并终止。

　　四、终止实施第二期员工持股计划的影响及后续安排

　　公司终止实施第二期员工持股计划，符合《公司法》、《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的情形。

　　公司第二期员工持股计划终止实施后，公司将继续优化长期激励体系，充分调动公司管理团队与核心技术、业务人员的积极性，择机开展其他员工持股计划，促进核心员工持续努力为公司股东创造价值，支持公司健康可持续发展。

　　五、监事会意见

　　本次终止实施第二期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施第二期员工持股计划。

　　特此公告。

　　苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月2日