本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年4月28日、2023年5月19日分别召开第五届董事会第三十四次会议及2022年度股东大会，审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年 4 月29 日、 2023 年5月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第三十四次会议决议的公告》（公告编号：2023-017）、《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-025）及《关于2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-039）。

　　公司近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次变更签字注册会计师的基本情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控制审计机构，原委派唐明和杨红伟作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，由于内部工作安排调整，现委派弋守川、曾志接替唐明、杨红伟作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为弋守川和曾志。

　　二、本次变更签字注册会计师信息及诚信情况

　　弋守川2007年4月成为中国注册会计师，自2012年5月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。弋守川不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

　　曾志2009年5月成为中国注册会计师，自2007年10月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。曾志不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

　　三、备查文件

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；

　　2、本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月1日