股票代码：600376           股票简称：首开股份       编号：临2024-011

　　北京首都开发股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第十六次会议于2024年2月29日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事八名，实参会董事八名。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：

　　（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任高士尧女士为公司董事会秘书的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致同意公司董事长李岩先生的提名，聘任高士尧女士为公司董事会秘书，任期自高士尧女士取得董事会秘书任职培训证明之日起至公司第十届董事会届满为止。

　　公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：高士尧女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能够胜任董事会秘书职务。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任高士尧女士担任公司董事会秘书。

　　董事会提名、薪酬与考核委员会审核了高士尧女士的任职资格，认为其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》的有关规定，同意将聘任高士尧女士为董事会秘书议案提交董事会审议。

　　由于高士尧女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长李岩先生代行董事会秘书职责，对高士尧女士的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。

　　高士尧女士简历如下：

　　高士尧，汉族，1982年6月出生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士，具有法律职业资格、非执业注册会计师。2013年2月至2018年10月，任首开股份法务审计部副部长；2018年10月至2021年12月，任首开股份审计部部长；2021年5月起，任首开股份总法律顾问；2021年12月起，兼任首开股份法律合规部部长；2023年12月起，代行首开股份董事会秘书职责。

　　详见公司《关于聘任董事会秘书的公告》（临2024-012号）。

　　（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于指定公司副总会计师王奥女士担任公司财务负责人的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　根据公司经营管理的实际需要，董事会指定公司副总会计师王奥女士担任公司财务负责人，履行公司财务负责人职责。总经理赵龙节先生不再代行主管会计工作的负责人职责。

　　董事会审计委员会审核了王奥女士的任职资格，认为其任职符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》的有关规定，具有良好的专业背景和丰富的工作经验，能够胜任财务负责人职责。同意将指定王奥女士为公司财务负责人议案提交董事会审议。

　　王奥女士简历如下：

　　王奥，女，汉族，1984年7月出生，中共党员，大学本科学历，正高级会计师，注册会计师，英国特许公认会计师。2017年4月至2020年9月，任首开控股（国际）有限公司财务部经理。2020年9月至2022 年4月，任首开集团财务部副部长（主持工作）。2022年4月起，任首开股份财务管理部部长。2021年8月至2022年4月，任首开股份监事。2023年6月起，任首开股份副总会计师。

　　详见公司《关于指定财务负责人的公告》（临2024-013号）。

　　（三）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案》

　　本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

　　公司于2023年3月17日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）向公司提供的15亿元借款续期的议案，同意首开集团向公司提供的15亿元借款，续期一年。该笔借款期限合计三年，第一年利率为1年期LPR，第二、第三年利率为不高于4.5%，公司对本笔借款无需提供抵押及担保。该笔借款将于2024年4月到期。

　　现为支持公司经营需要，经双方协商，首开集团拟将该笔借款再次续期1年，续期后利率为不超过4.5%，公司对本笔借款无需提供抵押及担保。

　　公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见，认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响；本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，同意将此关联交易提交公司董事会审议。

　　董事会审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司利益，也没有损害中小股东利益的行为，同意将此关联交易提交公司董事会审议。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。

　　详见公司《关于向控股股东申请借款的关联交易公告》（临2024-014号）。

　　（四）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　北京首开亿信置业股份有限公司(以下简称“亿信置业”)为公司控股子公司，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司持有其96.88%的股权。亿信置业现开发建设北京市丰台区紫芳园五区6号楼项目。

　　为满足项目建设资金需求，亿信置业拟向北京银行股份有限公司燕京支行（或其他可接受公司同等贷款条件的金融机构）申请不超过3亿元房地产开发贷款，期限不超过3年，综合融资成本不超过1年期LPR减45个基点。首开股份按实质持股比例96.88%为本笔贷款提供全程连带责任保证担保，具体担保的权利义务以双方签署的协议为准。

　　公司董事会授权公司经营层在此条件下具体处理相关事宜，包括融资谈判、选择金融机构，签署相关融资合同等。

　　2023年5月26日，公司召开的2022年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为亿信置业申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

　　详见公司《对外担保公告》（临2024-015号）。

　　（五）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致同意于2024年3月19日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体事项如下：

　　（一）现场会议召开时间：2024年3月19日下午14：00时。

　　网络投票时间：2024年3月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

　　（二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）会议议程：

　　1、审议《关于广州穗江置业有限公司申请贷款的议案》；

　　2、审议《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案》。

　　详见《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-016号）。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　股票代码：600376          股票简称：首开股份        编号：临2024-012

　　北京首都开发股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2024年2月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高士尧女士为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长李岩先生提名、董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，董事会同意聘任高士尧女士为公司董事会秘书，任期自高士尧女士取得董事会秘书任职培训证明之日起至公司第十届董事会届满为止。

　　高士尧女士具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情况，能够胜任董事会秘书职务。

　　由于高士尧女士尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长李岩先生代行董事会秘书职责，对高士尧女士的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　附件：

　　高士尧女士简历如下：

　　高士尧，汉族，1982年6月出生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士，具有法律职业资格、非执业注册会计师。2013年2月至2018年10月，任首开股份法务审计部副部长；2018年10月至2021年12月，任首开股份审计部部长；2021年5月起，任首开股份总法律顾问；2021年12月起，兼任首开股份法律合规部部长；2023年12月起，代行首开股份董事会秘书职责。

　　股票代码：600376           股票简称：首开股份       编号：临2024-013

　　北京首都开发股份有限公司

　　关于指定财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）于2024年2月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于指定公司副总会计师王奥女士担任公司财务负责人的议案》，同意公司副总会计师王奥女士担任公司财务负责人，总经理赵龙节先生不再代行主管会计工作的负责人职责。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，该议案已经董事会审计委员会审核。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　附件：

　　王奥女士简历如下：

　　王奥，女，汉族，1984年7月出生，中共党员，大学本科学历，正高级会计师，注册会计师，英国特许公认会计师。2017年4月至2020年9月，任首开控股（国际）有限公司财务部经理。2020年9月至2022 年4月，任首开集团财务部副部长（主持工作）。2022年4月起，任首开股份财务管理部部长。2021年8月至2022年4月，任首开股份监事。2023年6月起，任首开股份副总会计师。

　　股票代码：600376           股票简称：首开股份           编号：临2024-014

　　北京首都开发股份有限公司

　　关于向控股股东申请借款的关联交易公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）向公司提供的15亿元借款将于2024年4月到期，双方协商拟续期1年，续期期间年利率为不超过4.5%；公司对借款无需提供任何抵押及担保。

　　●公司第十届董事会第十六次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提请公司股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。

　　●本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)于2024年2月29日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案》。

　　首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与本次交易相关的控股股东首开集团及其一致行动人将回避表决。

　　过去 12个月内，除日常关联交易和接受控股股东担保及接受控股股东财务资助而发生的关联交易外，公司与控股股东及其下属公司未发生其他重大资产购买、出售、置换等关联交易。

　　二、关联方介绍

　　首开集团为公司控股股东，首开集团与其全资子公司北京首开天鸿集团有限公司合计持有公司1,358,298,338股股份，占公司股份总额的52.66% 。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与首开集团之间的交易构成了公司的关联交易。

　　首开集团成立于2005年11月；住所：北京市西城区三里河三区52号楼；法定代表人：谢忠胜；注册资本：222,890万元人民币；公司类型：有限责任公司(国有独资)；公司主营业务为房地产开发；实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　截至2022年12月31日，首开集团资产总额为323,853,070,196.27元，负债总额为251,524,174,561.74元，所有者权益为72,328,895,634.53元。2022年1-12月营业收入56,397,928,312.90元，净利润为214,152,705.27元。

　　三、关联交易协议的主要内容和定价依据

　　借款方：本公司；

　　贷款方：首开集团；

　　借款及还款方式：首开集团向公司提供借款。按年付息，到期一次还本。

　　协议内容：

　　公司于2023年3月17日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了首开集团向公司提供的15亿元借款续期的议案，同意首开集团向公司提供的15亿元借款，续期一年。最终该笔借款期限合计三年，第一年利率为1年期LPR，第二、第三年利率为不高于4.5%，公司对本笔借款无需提供抵押及担保。

　　现为支持公司经营需要，经双方协商，首开集团拟将该笔借款再次续期1年，续期后利率不超过4.5%，利率在市场化定价原则的基础上，双方经友好协商确定。公司对本笔借款无需提供抵押及担保。

　　四、进行本次关联交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易的目的是为了保证公司获得充足资金以支持生产经营需要。首开集团为公司提供财务资助，拓宽了公司的资金来源渠道，为公司提供了资金支持。

　　根据股份公司整体资金安排，为提高资金使用效率，安排本次借款续期。借款利率低于公司从市场获得的融资平均利率水平，且无需抵押及担保，体现了控股股东积极支持公司发展的信心和决心，有利于促进公司持续健康稳健发展。

　　五、关联交易的审议程序

　　2024年2月29日，公司召开第十届董事会第十六次会议，对上述交易进行了审议，关联董事李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生回避表决。非独立董事蒋翔宇先生，独立董事孙茂竹先生、李大进先生、秦虹女士均就此项议案进行了表决并同意此项议案。

　　本次关联交易尚须提请股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。

　　公司独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核。公司三名独立董事对此项关联交易发表了独立意见，均同意此项关联交易，并认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响；本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。借款利率低于公司从市场获得的融资平均利率水平，同意将此项关联交易提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。符合公司利益，也没有损害中小股东利益的行为。基于此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响，审计委员会同意将此项关联交易提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十六次会议决议公告；

　　2、独立董事意见；

　　3、审计委员会意见。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　股票代码：600376           股票简称：首开股份              编号：临2024-015

　　北京首都开发股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●被担保人：北京首开亿信置业股份有限公司（以下简称“亿信置业”）

　　●本次担保金额：本次担保金额不超过3亿元人民币。

　　●本次担保没有反担保。

　　●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

　　●特别风险提示：截止到2023年9月30日，亿信置业资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　北京首开亿信置业股份有限公司(以下简称“亿信置业”)为北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“公司”）控股子公司，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司持有其96.88%的股权。亿信置业现开发建设北京市丰台区紫芳园五区6号楼项目。

　　为满足项目建设资金需求，亿信置业拟向北京银行股份有限公司燕京支行（或其他可接受公司同等贷款条件的金融机构）申请不超过3亿元房地产开发贷款，期限不超过3年，综合融资成本不超过1年期LPR减45个基点。首开股份按实质持股比例96.88%为本笔贷款提供全程连带责任保证担保，具体担保的权利义务以双方签署的协议为准。

　　公司董事会授权公司经营层在此条件下具体处理相关事宜，包括融资谈判、选择金融机构，签署相关融资合同等。

　　二、被担保人基本情况

　　亿信置业由北京城市开发集团有限公司持股96.88%、北京城建集团有限责任公司持股1.09%、北京住总集团有限责任公司持股1.09%、北京北辰实业集团有限责任公司持股0.63%、同方股份有限公司持股0.31%，现负责开发建设北京市丰台区紫芳园五区6号楼项目。

　　亿信置业成立日期：1999年12月28日；地址：北京市丰台区方庄芳群园二区11号楼；法定代表人：孙宪海；主要经营范围：建设用地开发；出租、销售商品房等

　　截至2023年9月30日，亿信置业资产总额13,748,622,255.54元，负债总额11,983,245,302.51元，其中流动负债总额为9,173,452,113.33元，净资产为1,765,376,953.03元。2023年1-9月的营业收入为143,635,606.41元，净利润为-87,893,596.34元。

　　三、担保协议的主要内容

　　亿信置业拟向北京银行股份有限公司燕京支行（或其他可接受公司同等贷款条件的金融机构）申请不超过3亿元房地产开发贷款，期限不超过3年，综合融资成本不超过1年期LPR减45个基点。首开股份按实质持股比例96.88%为本笔贷款提供全程连带责任保证担保，具体担保的权利义务以双方签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　出席此次会议的全体董事一致通过本项担保议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为2,602,673.41万元人民币（未经审计、不含本次担保）,占上市公司最近一期经审计净资产的93.57%。

　　其中：

　　（一）公司为全资子公司提供担保1,819,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产的65.42%。全资子公司对公司无担保。

　　（二）公司对控股子公司(含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司)提供担保535,682.10万元，占公司最近一期经审计净资产的19.26%。

　　控股子公司（含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司）对公司无担保。

　　（三）公司（含全资子公司）对参股公司提供担保247,291.31万元，占公司最近一期经审计净资产的8.89%。

　　参股公司对公司无担保。

　　（四）公司对亿信置业的担保总额为0元人民币（不含本次担保）。

　　（五）公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第十六次会议决议；

　　2、亿信置业2023年9月30日财务报表；

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　证券代码：600376      证券简称：首开股份      公告编号：2024-016

　　北京首都开发股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年3月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月19日   14点 00分

　　召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月19日

　　至2024年3月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，详见公司《对外担保公告》（临2024-007号），于2024年1月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　上述第2项议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，详见公司《第十届董事会第十六次会议决议公告》（临2024-011号）、《关于向控股股东申请借款的关联交易公告》（临2024-014号），于2024年3月2日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年3月18日9：00一11：30，13：00一15：30。

　　2、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记（须在2024年3月18日16：00时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街156号D座9层董事会办公室。

　　联系电话：（010）66428032、66428075

　　传真：（010）66428061

　　电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn

　　邮政编码：100031

　　联系人：任女士、侯女士

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2024年2月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京首都开发股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。