本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2019年股权激励计划、2021年股权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中741名激励对象合计获授的9,063,012份股票期权第三个行权期到期未行权，112名激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未行权的1,206,600份股票期权应予注销，董事会同意公司对前述两种情形合计10,269,612份股票期权予以注销；鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中353名激励对象合计获授的992,232份股票期权第一个行权期到期未行权，73名激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未行权的662,864份股票期权应予注销，董事会同意公司对前述两种情形合计1,655,096份股票期权予以注销。本次合计注销股票期权11,924,708份，约占公司目前总股本的1.0065%。上述事项的具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于注销2019年股权激励计划、2021年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-030）。

　　2024年2月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述11,924,708份股票期权的注销事宜。

　　本次注销部分股票期权事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监指南第1号一业务办理》和公司章程、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》《2021年股票期权与限制性股票激励计划》等的相关规定。

　　特此公告。

　　天融信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年三月一日