本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第67次会议于2024年2月21日以邮件形式发出通知，并于2024年2月28日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈中国有色金属建设股份有限公司投资管理办法〉的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司投资管理办法（2024年修订）》。

　　公司第九届董事会法治委员会2024年第1次会议对修订《中国有色金属建设股份有限公司投资管理办法》发表了一致同意的审查意见。

　　2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于撤销公司贸易中心的议案》。

　　根据公司业务发展需要，为进一步优化资源配置，同意撤销公司贸易中心。

　　三、备查文件

　　1. 第九届董事会第67次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2024年2月29日