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威海华东数控股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议更正公告

  证券代码:002248      证券简称:华东数控       公告编号:2024-007

  威海华东数控股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)于2024年2月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第六届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-002),由于相关内容有误,需予以更正,现更正如下:

  更正前:

  非独立董事候选人简历

  1、连小明,男,1972年生,本科学历,中共党员,中国公民,无境外永久居留权。曾任威高集团有限公司总监,威海威高金融控股有限公司副总经理。现任威海威高国际医疗投资控股有限公司董事,威高集团有限公司董事,公司董事长,威海华东数控机床有限公司董事长兼总经理,上海原创精密机床主轴有限公司执行董事。

  连小明未持有公司股份,与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、汤正鹏,男,1971年生,研究生学历,中共党员,中国公民,无永久境外居留权。曾任中国民生银行青岛分行行长助理,威高集团有限公司副总裁。现任威高集团有限公司董事、副董事长,山东威高集团医用高分子制品股份有限公司副董事长、非执行董事,公司副董事长。

  汤正鹏未持有公司股份,与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  3、丛日楠,男,1981年生,研究生学历,中共党员,中国公民,无永久境外居留权。曾任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司总经理,威高医用制品产业集团副总经理。现任威高集团有限公司副总裁兼威高医用制品产业集团总经理。

  丛日楠未持有公司股份,与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  4、赵春旭,男,1980年生,研究生学历,中共党员,中国公民,无永久境外居留权。曾任威高集团上海固诚医院管理有限公司采购事业部总经理,威高集团有限公司采购管理中心副总经理,威高集团有限公司采购公司总经理,威高集团有限公司运营管理中心运营总监。现任威高集团有限公司副总裁。

  赵春旭未持有公司股份,与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  5、雷志刚,男,1984年生,研究生学历,中共党员,中国公民,无永久境外居留权。曾任国家安监总局国际交流合作中心、威海市发改委干部,威高三产服务(集团)有限公司总经理,威高集团有限公司总监。现任威高医用制品产业集团副总经理,公司董事。

  雷志刚未持有公司股份,与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  6、王海波,男,1964年生,研究生学历,中共党员,高级工程师,中国公民,无永久境外居留权。曾任公司总经理助理。现任公司董事、总经理。

  王海波未持有公司股份,与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  更正后:

  非独立董事候选人简历

  1、连小明,男,1972年生,本科学历,中共党员,中国公民,无境外永久居留权。曾任威高集团有限公司总监,威海威高金融控股有限公司副总经理。现任威海威高国际医疗投资控股有限公司董事,威高集团有限公司董事,公司董事长,威海华东数控机床有限公司董事长兼总经理,上海原创精密机床主轴有限公司执行董事。

  连小明未持有公司股份,与公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、汤正鹏,男,1971年生,研究生学历,中共党员,中国公民,无永久境外居留权。曾任中国民生银行青岛分行行长助理,威高集团有限公司副总裁。现任威高集团有限公司董事、副董事长,山东威高集团医用高分子制品股份有限公司副董事长、非执行董事,公司副董事长。

  汤正鹏未持有公司股份,与公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  3、丛日楠,男,1981年生,研究生学历,中共党员,中国公民,无永久境外居留权。曾任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司总经理,威高医用制品产业集团副总经理。现任威高集团有限公司副总裁兼威高医用制品产业集团总经理。

  丛日楠未持有公司股份,与公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  4、赵春旭,男,1980年生,研究生学历,中共党员,中国公民,无永久境外居留权。曾任威高集团上海固诚医院管理有限公司采购事业部总经理,威高集团有限公司采购管理中心副总经理,威高集团有限公司采购公司总经理,威高集团有限公司运营管理中心运营总监。现任威高集团有限公司副总裁。

  赵春旭未持有公司股份,与公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  5、雷志刚,男,1984年生,研究生学历,中共党员,中国公民,无永久境外居留权。曾任国家安监总局国际交流合作中心、威海市发改委干部,威高三产服务(集团)有限公司总经理,威高集团有限公司总监。现任威高医用制品产业集团副总经理,公司董事。

  雷志刚未持有公司股份,与公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  6、王海波,男,1964年生,研究生学历,中共党员,高级工程师,中国公民,无永久境外居留权。曾任公司总经理助理。现任公司董事、总经理。

  王海波未持有公司股份,与公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  除上述内容的更正外,原公告中的其他内容不变。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇二四年二月二十九日

  证券代码:002248      证券简称:华东数控     公告编号:2024-008

  威海华东数控股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)于2024年2月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第六届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2024-003),由于相关内容有误,需予以更正,现更正如下:

  更正前:

  (1)宋大鹏,男,1977年生,大专学历,中共党员,中国公民,无永久境外居留权。曾任威高集团有限公司审计与风险管理部主管、经理。现任威高集团有限公司审计总监、公司监事会主席。

  宋大鹏未持有公司股份,与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  (2)谷美君,女,1977年生,本科学历,中共党员,中级会计师,中国公民,无永久境外居留权。曾任威高集团有限公司会计主管、会计经理、威高集团总裁助理。现任威海威高国际医疗投资控股有限公司监事,威高集团有限公司总会计师,公司监事。

  谷美君未持有公司股份,与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  更正后:

  (1)宋大鹏,男,1977年生,大专学历,中共党员,中国公民,无永久境外居留权。曾任威高集团有限公司审计与风险管理部主管、经理。现任威高集团有限公司审计总监、公司监事会主席。

  宋大鹏未持有公司股份,与公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  (2)谷美君,女,1977年生,本科学历,中共党员,中级会计师,中国公民,无永久境外居留权。曾任威高集团有限公司会计主管、会计经理、威高集团总裁助理。现任威海威高国际医疗投资控股有限公司监事,威高集团有限公司总会计师,公司监事。

  谷美君未持有公司股份,与公司其他董事、监事之间不存在关联关系,不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  除上述内容的更正外,原公告中的其他内容不变。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司监事会

  二〇二四年二月二十九日

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