证券代码：601326 证券简称：秦港股份   公告编号：2024-003

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议

　　公 告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2024年2月22日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年2月27日以通讯的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）关于《秦皇岛港股份有限公司2024年度固定资产投资和软件资产投资计划》的议案

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：601326  证券简称：秦港股份  公告编号：2024-004

　　秦皇岛港股份有限公司

　　关于副总裁辞职及聘任副总裁的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁夏志新先生递交的书面辞职报告。夏志新先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，夏志新先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏志新先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对夏志新先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2024年2月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任孙景刚先生为本公司副总裁的议案》，同意聘任孙景刚先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，孙景刚先生的简历详见附件。

　　公司独立非执行董事一致同意本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立意见。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　附件

　　孙景刚先生简历

　　孙景刚先生，男，汉族，1968年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1990年7月参加工作，曾任唐山市港口建设指挥部运营办设备技术员，京唐港务局机动处技术员、生产调度处材料科长、机电处技术员、港埠二公司技术员、门机队长、技术科长、副经理，京唐港股份公司装卸公司副经理，唐港股份第二港埠公司副经理，党支部书记、经理，唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部副书记、经理，2018年9月任唐港股份总经理助理兼唐山海港京唐港专业煤炭码头有限公司党支部副书记、执行董事、经理，2019年12月任唐港股份总经理助理兼运营保障部党支部书记、部长，2020年7月任唐港股份总经理助理兼技术信息部部长，2020年12月任唐港股份总经理助理兼技术信息部部长、港机船舶维修有限公司执行董事，2021年7月任唐港股份总经理助理，唐山港集团港机船舶维修有限公司执行董事，唐山港集团信息技术有限公司执行董事，唐山港信科技发展有限公司执行董事，京唐港首钢码头有限公司董事、董事长，2023年2月至2024年2月任唐山港集团股份有限公司副总经理、安全总监。

　　证券代码：601326      证券简称：秦港股份       公告编号：2024-002

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年2月22日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年2月27日以通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于审议将沧州黄骅港原油港务有限公司与沧州黄骅港散货港务有限公司部分股权以非公开协议方式进行转让的议案》

　　董事会同意：将本公司所属沧州黄骅港原油港务有限公司16%股权与沧州黄骅港散货港务有限公司50%股权以非公开协议方式转让给沧州港口发展集团有限公司，以不低于经河北省国资委备案的评估结果确认转让价格，签署相关会议决议及股权转让相关协议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于审议秦皇岛港港盛（香港）有限公司清算的议案》

　　董事会同意：（1）解散秦皇岛港港盛（香港）有限公司（以下简称“港盛公司”）并进行清算，成立以袁继革为清算组组长，相关人员为成员的清算组，依法合规地开展清算工作；（2）同意授权本公司管理层办理港盛公司清算、注销等相关工作。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任孙景刚先生为本公司副总裁的议案》

　　董事会同意聘任孙景刚先生为本公司副总裁。

　　本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。

　　（四）审议通过《关于〈秦皇岛港股份有限公司2024年度固定资产投资和软件资产投资计划〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2024年2月28日