本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　江苏南方精工股份有限公司（以下简称“本公司”）A股股票（股票简称：南方精工，股票代码：002553）交易价格于2024年2月23日、2月26日、2月27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易的异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下：

　　1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

　　三、是否存在应披露而未披露的说明

　　公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司于 2024 年 1 月27日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-004），预计公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,920 万元–2,800 万元，比上年同期下降60% - 42%。预计公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,156 万元–9,800 万元，比上年同期增长0% - 20%。本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部门初步核算结果，具体财务数据以公司披露的《2023 年年度报告》为准。截止本公告披露日，公司不存在应修正 2023 年度业绩预告情况。

　　3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　江苏南方精工股份有限公司董事会

　　二○二四年二月二十七日