证券代码：600576         证券简称：祥源文旅     公告编号：临2024-011

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年2月27日以通讯表决方式召开。公司于2024年2月21日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长王衡先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司祥源旅行（上海）科技有限公司的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司祥源旅行的公告》（公告编号：临2024-012）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司董事会

　　2024年2月27日

　　证券代码：600576        证券简称：祥源文旅       公告编号：临2024-012

　　浙江祥源文旅股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司

　　祥源旅行的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：祥源旅行(上海)科技服务有限公司（暂定名称，名称以市场监督管理部门最终核定为准，以下简称“祥源旅行”）。

　　●  投资金额：2亿元人民币。

　　●  相关风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续。全资子公司未来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等多方面因素的影响，导致投资收益存在不确定性的风险。浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“祥源文旅”）将密切关注对外投资事项及新业务后续进展，积极防范和应对业务开展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　基于对文旅行业信心及市场发展趋势的研判，结合公司核心竞争力进行经营战略升级，公司决定对外投资设立全资子公司祥源旅行(上海)科技服务有限公司（暂定名称，名称以市场监督管理部门最终核定为准）。祥源旅行注册资本为人民币2亿元。

　　（二）对外投资的审议程序

　　公司于2024年2月27日召开第八届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于对外投资设立全资子公司祥源旅行（上海）科技有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司连续12个月内相同交易类别下的对外股权投资累计金额（含本次）达到披露标准，但未达到股东大会审议标准，本次投资事项提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）拟设立公司基本情况

　　■

　　上述注册信息以市场监督管理部门最终核定为准。

　　三、对外投资对公司的影响

　　通过设立“祥源旅行”，公司将进一步聚焦用户运营，优化产品供给，依托自身旅游目的地资源和丰富运营经验，通过数字化技术平台，围绕“服务、科技、资源”三大方向，打造文旅休闲度假业务“线上+线下”全链路服务能力和“祥源旅行”一站式旅行服务品牌，为消费者提供更丰富多元的文旅产品和“放心、品质、智能、便捷”的旅行体验和服务，通过持续优化和创新，致力于将“祥源旅行”打造成为文旅休闲度假领域的领军品牌，引领行业发展，全面推动祥源文旅从“文旅休闲度假目的地投资运营”到“文旅产业服务商”的战略升级。

　　本次对外投资是基于公司核心竞争力进行的公司经营战略再升级，有助于提高公司的综合竞争力，符合公司的长远规划及全体股东的利益。本次对外投资资金来源均为公司自有资金，不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续。全资子公司未来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等多方面因素的影响，导致投资收益存在不确定性的风险。公司将密切关注对外投资事项及新业务后续进展，积极防范和应对业务开展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　五、公司近十二个月累计投资事项

　　截至本公告披露日，公司近十二个月根据《浙江祥源文旅股份有限公司投资管理制度》经董事长审批的对外投资金额为人民币23,350万元，本次对外投资金额为20,000万元，合计人民币43,350万元，已达到最近一期公司经审计净资产的10%。故董事长提请将本次对外投资交易及公司近十二个月由董事长审批的对外投资事项一并提交董事会审议。具体对外投资情况如下：

　　■

　　上述事项已一并经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江祥源文旅股份有限公司董事会

　　2024年2月27日