本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开的第九届董事会第二次会议及6月16日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。具体内容详见公司于2023年4月14日及6月17日对外披露的《关于续聘2023年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告》（公告编号：2023-26）及《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-37）。

　　2月26日，公司收到天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）《关于变更深圳市天健（集团）股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更签字注册会计师的基本情况

　　天职国际作为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，原计划安排陈子涵、钟钦方为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于天职国际内部工作调整，现改派龙秀文作为公司2023年年度报告审计项目经理及签字注册会计师。改派后，由陈子涵、龙秀文实际负责履行公司2023年度审计相关工作职责。

　　二、相关人员基本信息

　　（一）基本信息

　　签字注册会计师：龙秀文，2016年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在本所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　（二）独立性和诚信记录情况

　　签字注册会计师龙秀文先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表及内部控制的审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　《关于变更深圳市天健（集团）股份有限公司签字注册会计师的函》

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2024年2月28日