证券代码（A/H）：000063/763     证券简称(A/H)：中兴通讯      公告编号：202405

　　中兴通讯股份有限公司

　　关于按照《香港上市规则》公布

　　董事会会议通告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）规定，在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了董事会会议通告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

　　中興通訊股份有限公司

　　董事會會議通告

　　（于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

　　（股份代號：763）

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中興通訊股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月八日（星期五）在中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度業績及其發佈，幷考慮利潤分配方案之建議（如有）。

　　承董事會命

　　李自學

　　董事長

　　深圳，中國

　　二零二四年二月二十七日

　　於本公告日期，董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。