中国证券报 - 西部证券股份有限公司<BR/>2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002673 证券简称：西部证券公告编号：2024-016

西部证券股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　（1）本次股东大会现场会议于2024年2月26日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

　　（2）本次股东大会网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年2月26日9:15-15:00。

　　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐朝晖女士主持，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

　　3、通过现场和网络投票的股东33人，代表股份2,404,016,063股，占上市公司总股份的53.7862％，其中：

　　（1）通过现场投票的股东5人，代表股份2,220,762,280股，占上市公司总股份的49.6861％；

　　（2）通过网络投票的股东28人，代表股份183,253,783股，占上市公司总股份的4.1000％;

　　（3）通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份352,148,683股，占上市公司总股份的7.8788％。

　　4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　　议案1.00 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案。

　　总表决情况：

　　同意2,403,719,453股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对294,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意351,852,073股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9158％；反对294,210股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0835％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　议案2.00 关于提请审议向西部优势资本投资有限公司增资的提案。

　　总表决情况：

　　同意2,403,914,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对101,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意352,047,283股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9712％；反对101,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　议案3.00 关于提请审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的提案（分项表决）。

　　议案3.01 回购股份的目的

　　总表决情况：

　　同意2,402,686,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447％；反对1,327,573股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意350,818,710股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6223％；反对1,327,573股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3770％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0007％。