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中国海洋石油有限公司
2024年第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国海洋石油有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月23日以书面决议方式召开2024年第一次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2024年2月21日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中,非执行董事徐可强先生因提出辞任未参与表决。会议于2024年2月23日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定,合法、有效。
二、董事会审议情况
(一)审议通过《关于非执行董事辞任的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国海洋石油有限公司关于非执行董事辞任的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司高级管理人员经营业绩考核方案的议案》
董事会审议通过公司高级管理人员2024年度经营业绩考核方案。
表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。兼任高级管理人员的执行董事周心怀先生回避表决。
(三)审议通过《关于制订和修订公司制度文件的议案》
为持续完善公司治理,根据所适用的法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,董事会审议通过公司《金融衍生业务管理办法》等五项制度的制订和修订。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中国海洋石油有限公司董事会
2024年2月23日
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中国海洋石油有限公司
关于非执行董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国海洋石油有限公司(“本公司”)董事会宣布,徐可强先生(“徐先生”)因任职变化辞任本公司非执行董事,自2024年2月23日起生效。因此,徐先生于同日起亦不再担任本公司战略与可持续发展委员会成员。
徐先生已确认其与董事会并无任何意见分歧,亦无任何与其辞任有关的事项须提请本公司股东、香港联合交易所有限公司或上海证券交易所注意。
董事会谨藉此机会对徐先生为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。
中国海洋石油有限公司
董事会
2024年2月23日