股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2024-003
债券简称:22瀚蓝01 债券代码:185654
债券简称:22瀚蓝02 债券代码:137523
瀚蓝环境股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议于2024年2月6日发出书面通知,于2024年2月23日上午以通讯表决方式召开。应到董事9人,所有董事亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:
一、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司独立董事工作制度(2024年2月修订)》。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
二、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2024年2月修订)》。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2024年2月修订)》。
三、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司内部审计制度(2024年2月修订)》。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司内部审计制度(2024年2月修订)》。
四、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司内部控制评价制度(2024年2月修订)》。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司内部控制评价制度(2024年2月修订)》。
五、审议通过《瀚蓝环境股份有限公司高级管理人员2024-2026年绩效考核方案》。
表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。
六、同意将议案一提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
董事会
2024年2月24日