本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无被否决的议案;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2024年2月23日下午15:00;
网络投票时间为:2024年2月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦12层公司会议室。
3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长于冬先生
6、股权登记日: 2024年2月19日
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数30人,代表股份441,668,855股,占上市公司有表决权股份总数的32.2032%。其中:通过现场表决的股东及股东授权委托代表3人,代表股份399,165,685股,占上市公司有表决权股份总数的29.1042%。通过网络投票的股东27人,代表股份42,503,170股,占上市公司有表决权股份总数的3.0990%。
通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数28人,代表股份65,252,272股,占上市公司有表决权股份总数的4.7577%。其中:通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表1人,代表股份22,749,102股,占上市公司有表决权股份总数的1.6587%。通过网络投票的中小股东27人,代表股份42,503,170股,占上市公司有表决权股份总数的3.0990%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。
二、议案的审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
审议通过《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的议案》
总表决情况:同意441,402,255股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9396%;反对266,600股,占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0604%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况:同意64,985,672股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5914%;反对266,600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4086%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市通商律师事务所
2、律师姓名:薄思远、刘向育
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二十三日