证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2024-002

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月20日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第七次会议的通知。会议于2024年2月23日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长杨国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案提交董事会前已经公司提名委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。

　　2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，拓宽公司融资渠道、降低融资风险，公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请不超过5亿元综合授信额度，其中敞口额度不超过3亿元，期限为36个月。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。具体融资品种、金额以及利率等条款以实际签订合同为准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；

　　2、2024年第一次董事会提名委员会决议。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二四年二月二十三日

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土  公告编号：2024-003

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王宏源先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。王宏源先生因工作安排，提请辞去公司董事会秘书职务。截止本公告披露日，王宏源先生未持有公司股份。公司及董事会对王宏源先生在担任公司董事会秘书期间对公司的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司股东大会、董事会的正常运作及信息披露、投资者关系管理、股权管理等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2024年2月23日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄呈橙先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司第九届董事会第七次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　黄呈橙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

　　二、董事会秘书联系方式

　　联系地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层、15层

　　邮政编码：341000

　　联系电话：0797-8398390

　　传真号码：0797-8398385

　　电子邮箱：huangchch@cmreltd.com

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年二月二十三日

　　附：黄呈橙先生简历

　　黄呈橙，男，1986年出生，汉族，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理学博士，高级工程师。历任五矿有色金属控股有限公司经理、五矿稀土股份有限公司高级经理，五矿稀土（赣州）有限公司副总经理（主持工作），五矿稀土股份有限公司董事会办公室（总经理办公室、证券部）副主任兼五矿稀土（赣州）有限公司总经理，中国稀土集团有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室、外事办公室、保密办公室）副处长，中国稀土集团有限公司战略规划部（投资管理部、资本运营部）副处长。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否取得董事会秘书资格证书：是。