本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2.现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）14点45分开始。

　　3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年2月22日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。

　　4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48楼A会议室。

　　5.召集人：公司董事会。

　　6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。

　　7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份631,905,923股，占公司总股份的62.4623％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份628,642,264股，占公司总股份的62.1397％。通过网络投票的股东6人，代表股份3,263,659股，占公司总股份的0.3226％。

　　2.外资股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　3.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份3,263,659股，占公司总股份的0.3226％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份3,263,659股，占公司总股份的0.3226％。

　　4.外资股中小股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　　5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

　　会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果如下：

　　本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体表决情况如下：

　　总表决情况：

　　同意629,125,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.5600％；反对2,780,559股，占出席会议所有股东所持股份的0.4400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意483,100股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8024％；反对2,780,559股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　外资股中小股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。

　　（二）律师姓名：钟元茂、王雨弦。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2024年第一次临时股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年2月23日