公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-004），基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认同，公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明先生计划自2024年1月23日起6个月内，通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币200万元，增持所需的资金来源为自有资金，本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

　　2024年2月21日，公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长冯明明先生《关于增持公司股份计划实施完毕的告知函》，冯明明先生的增持股份计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：

　　一、计划增持主体的基本情况

　　1、增持主体：冯明明先生，为公司控股股东、实际控制人、董事长。

　　2、本次增持前，冯明明先生直接持有公司股份82,877,100股，占公司股份总数的35.42%；另外还通过上海盾佳投资管理有限公司间接控制公司股份18,936,450股，占公司股份总数的8.09%。冯明明先生合计持有或控制公司股份数为101,813,550股，占公司股份总数的43.51%。

　　3、在增持计划公告前12个月内，冯明明先生未披露过增持计划。

　　4、在增持计划公告前6个月，冯明明先生不存在减持公司股份的情形。

　　二、增持计划实施情况

　　截至2024年2月21日，冯明明先生本次增持计划已实施完成，以自有资金累计增持公司股份284,700股，累计增持金额为2,937,280元，占公司总股本的0.1217%。具体情况如下：

　　1、本次增持股份情况

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　　2、本次增持后持股情况

　　本次增持后，冯明明先生直接持有公司股份83,161,800股，占公司股份总数的35.54%；另外还通过上海盾佳投资管理有限公司间接控制公司股份18,936,450股，占公司股份总数的8.09%。冯明明先生合计持有或控制公司股份数为102,098,250股，占公司股份总数的43.63%。

　　3、冯明明先生严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持实施期间内完成了增持计划，且未减持所持有的公司股份。

　　三、其他相关说明

　　1、冯明明先生承诺：在增持完成后的6个月内不减持所持公司股份，包括本次增持股份。

　　2、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的可免于发出要约的情形。

　　3、本次股份增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　四、律师对本次增持的法律意见书

　　律师认为，增持人冯明明先生具备实施本次增持的主体资格；本次增持计划及其实施符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等规定；截至专项核查意见出具之日，本次增持已经履行了现阶段必要的信息披露义务，符合信息披露的相关规定及要求；本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于以要约方式增持股份的情形。

　　五、备查文件

　　1、冯明明出具的《关于增持公司股份计划实施完毕的告知函》；

　　2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份的专项核查意见。

　　特此公告。

　　上海中洲特种合金材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月21日